会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年8月14日召开，3位监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3][4] - 同意注销2022年股票期权激励计划中5.4万份未行权股票期权[6][7] - 同意调整2024年股票期权激励计划行权价格并注销部分股权[8][9]

会议相关 - 信质集团第五届董事会第十六次会议于2024年8月14日召开，9名董事全到[2] - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3][5] 期权调整 - 因激励对象辞职，注销2022年5.4万份、2024年16.40万份未行权股票期权[6][7][8] - 2024年股票期权激励计划行权价格调整为10.72元/份[8]

公司变更 - 2024年7月12日公司审议通过增加注册资本及修改《公司章程》议案[1] - 公司股份总数由403,781,000股增加至406,623,500股[1] - 公司注册资本由403,781,000元变更为406,623,500元[1] - 近日公司完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 激励行权 - 2022年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已行权284.25万份[1]

人事变动 - 信质集团审计部负责人何灵军因个人原因辞职[1] - 辞职申请自送达董事会生效，辞职后不在公司任职[1] - 董事会将尽快聘任新的内部审计部门负责人[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年7月17日[3]

会议信息 - 信质集团2024年第四次临时股东大会7月12日召开[3] - 会议召集通知6月27日发布，距会议15日[7] - 现场会议7月12日下午2:30在浙江台州椒江召开[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人22人，代表225,417,600股，占比55.3659%[11] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表119,703,500股，占比29.4009%[11] - 参与网络投票股东及代理人11人，代表105,714,100股，占比25.9649%[11] 议案表决 - 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》获特别决议审议通过[17] - 同意该议案股份为225,387,100股，占比99.9865%[17] - 反对该议案股份为30,500股，占比0.0135%[17]

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东及代理人22人，代表股份225,417,600股，占比55.3659%[8] - 出席会议中小股东及代理人11人，代表股份1,845,000股，占比0.4532%[8] 议案投票情况 - 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》同意225,387,100股，占比99.9865%[11] - 出席会议中小投资者对该议案同意1,814,500股，占比98.3469%[11] 会议决议情况 - 北京德恒律所认为本次会议决议合法有效[14]

股票期权变动 - 2022 - 2024年多次注销激励对象未行权股票期权[5][6][8][9] - 2023 - 2024年部分激励对象行权股票期权[7][9] 其他 - 2024年调整2022年股票期权激励计划行权价格[10] - 2024年以407,141,800股为基数派发现金[11]

限制性股票授予与回购 - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股限制性股票[5] - 2022年11月18日决定回购注销刘鑫铭48,000股限制性股票[6] - 2023年12月27日决定回购注销林组得9,000股限制性股票[8] 回购价格调整 - 2022年8月19日回购价格由9.27元/股调为9.21元/股[5] - 2023年6月16日回购价格由9.21元/股调为9.15元/股[7] - 2024年6月26日回购价格由9.15元/股调为9.08元/股[8] 利润分配 - 2024年5月13日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派0.70元现金[9] - 2024年6月11日权益分派实施完毕[9] 相关意见 - 监事会认为调整回购价格合法合规，同意调整[12] - 律师认为激励计划回购价格调整获必要批准授权，公司需信息披露[13]

激励计划授予与登记 - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股限制性股票[11] - 2021年10月29日预留部分授予的限制性股票上市[12] 激励计划价格调整 - 2022年8月19日将2021年预留授予限制性股票回购价调为9.21元/股[12] - 2023年6月16日调为9.15元/股[13] - 2024年6月26日调为9.08元/股[16][25] - 2024年6月26日将2022年股票期权行权价调为11.32元/份[23][27] 激励计划解锁与注销 - 2022年10月28日2021年限制性股票预留部分第一个解除限售期解锁条件成就[12] - 2023年4月26日回购注销刘鑫铭48,000股限制性股票[13] - 2023年10月27日2021年限制性股票预留部分第二个解除限售期解锁条件成就[14] - 2022年3月16日撤回向潘林顺授予的3万份股票期权[19] - 2022年8月19日注销朱丽娟等4人11.00万份股票期权[20] - 2022年11月18日注销刘鑫铭等3人18.00万份股票期权[20] 激励对象行权 - 2023年4月17日同意117名激励对象行权284.25万份股票期权[21] - 2024年4月17日同意114名激励对象行权165万份股票期权[23] 利润分配 - 2023年度利润分配以407,141,800股为基数，每10股派0.70元现金[26][29] - 2024年5月13日2023年度股东大会通过利润分配预案[26][28] - 2024年6月11日2023年度权益分派实施完毕[26][29]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月12日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2024年7月5日[5] 议案审议 - 审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，需三分之二以上表决通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年7月6日9:00 - 16:30，地点在公司证券部[8][9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[17] - 交易系统和互联网投票时间为2024年7月12日[19][21]