会议基本信息 - 信质集团2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[4] - 会议由董事会1月22日决议召集，1月23日发布通知[6][8] - 采用现场与网络投票结合，现场下午2:30在浙江台州召开[9] 参会股东情况 - 参会股东及代理人共205人，代表股份123,100,162股，占比30.1841%[12] 议案表决结果 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》审议通过[17] - 同意股份121,501,062股，占比99.6775%[17]

股东大会时间 - 现场会议2025年2月11日14:30召开[3] - 网络投票2025年2月11日进行[3] 参会股东情况 - 现场和网络投票共205人，代表123,100,162股，占比30.1841%[8] - 中小股东195人，代表3,534,562股，占比0.8667%[8] 议案表决结果 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意121,501,062股，占比99.6775%[11] - 中小投资者同意3,141,462股，占比88.8784%[11]

审计机构相关 - 2024年续聘深圳大华国际为审计机构，2025年其更名为政旦志远[2] - 原签字注册会计师陈丽梅离职，政旦志远指派龚晨艳、刘倩倩负责2024年度审计[3][4] - 龚晨艳符合审计要求，变更事项不影响2024年度审计工作[5]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1700万元 - 2500万元，较上年同期24273.85万元下降89.70% - 93.00%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元 - 2300万元，较上年同期25232.08万元下降90.88% - 94.06%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.04元/股 - 0.06元/股，上年同期为0.6元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但已与年报审计会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告数据与2024年度报告可能存在差异，具体以年度报告为准[7] 业绩下降原因 - 受行业竞争加剧、原材料价格下行影响，产品销售价格较上年同期下降[5] - 公司量产项目本期产量未达预期，产品毛利率下降[6] - 近年布局新能源零部件行业扩大投资规模，新增贷款致利息支出增加影响经营成果[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月11日14:30召开第一次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年2月5日[5] - 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，简称为"信质投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月11日[19][21] 登记信息 - 登记时间为2月6日9:00 - 16:30，地点为公司证券部[9] - 可用信函或传真登记，需股东签名（法人股东盖章）[26][27]

会议信息 - 信质集团第五届董事会第二十次会议于2025年1月22日15:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任李婷婷女士为公司内部审计部门负责人[3] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6]

会议情况 - 信质集团第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年1月10日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 审议通过《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[8] - 舆情工作组统一领导，证券部协助，各部门和子公司配合[9] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情由工作组决策[16] 其他规定 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22]

会议情况 - 信质集团第五届监事会第十九次会议于2025年1月10日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》1票同意，因非关联监事不足半数提交股东大会[3][4] - 《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》3票同意[6] 市场扩张 - 公司将在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与沿海鼎信设浙江鸿辉机器人电机公司，出资9000万占90%[3] - 拟通过新加坡子公司在匈牙利设新公司，投资不超10亿建项目[6] 决策表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意6票待股东大会审议[4][5] - 《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》同意9票[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意9票[10]