北京雪迪龙科技股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 经二О二四年四月十八日 2023 年年度股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制 ...

业绩数据 - 2024年研发投入较上年度增长7.29%[4] - 研发投入占2023年营业收入的比例为6.89%[4] - 2023年度净利润下滑28.51%[5] - 2023年度工业过程分析系统销售收入2.44亿元，较上年同期1.72亿元增长42.16%[6][11] - 生态环境监测系统营收占2023年总收入近80%[6] 业务发展 - 以环境监测业务为核心，拓展碳排放/温室气体监测和工业过程分析等成长业务[3] - 业务按领域分为环境监测、碳排放及温室气体监测、工业过程分析、科学仪器等相关业务[9] - 业务围绕“端+云+数据应用”模式展开，提供一站式服务[9] 产品应用 - 设备在殡葬业排放监测有应用案例，船舶碳排放在线计量监测系统已在某远洋散货船使用[6] - 拥有多款环境监测产品，可监测水中多种因子，不涉及核辐射监测业务[9] - 工业过程分析系统用于工业生产流程关键组分分析测量，应用于多个行业[10] - 雪迪龙半导体电子特气工业过程分析解决方案监测半导体生产中电子特气杂质气体[10] 市场合作 - 与石化、建材等集团客户达成深度战略合作，中标多个大项目并交付验收[11] - 在新能源行业项目取得进展，品牌入围国内半导体行业头部企业合格供应商[7][11] 未来展望 - 2024年研发聚焦核心产品、提升质量、加速数智升级，融合数字与监测技术[4] - 2024年加大新产品研发投入、优化产品结构、推广新产品，提升毛利率[5] - 通过国产化项目向高端分析仪器领域迈进，覆盖更多上游核心零部件，利于毛利率回升[2] - 积极拓展东南亚、中亚等地区国际业务，寻求出海机会[11]

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-022 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票，用于 回购的资金总额为人民币不低于5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）， 回购价格为不超过人民币7.50元/股（含本数），回购股份用于维护公司价值及股东 权益所必需，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相 关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在3年内全部转让。公司如未能在股份回 购实施完成之后的36个月内转 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为15.10亿元，同比增长0.37%[2] - 公司归母净利润为2.03亿元，同比下降28.51%[2] - 公司工业过程分析系统实现营收2.44亿元，同比增长42.16%[2] - 公司2023年海外业务实现营收1.28亿元，同比增长24%[2] - 公司2023年实现营业收入15.10亿元，同比增长0.37%[5] 用户数据 - 公司维持高分红传统，2023年股利支付率为92%[2] - 公司2023年股利支付率达92%，延续高分红传统[8] 未来展望 - 公司通过海外并购拓展质谱及色谱高端分析仪器产品线，海外业务规模持续增长，值得期待[2] - 公司将积极拓展东南亚、中亚国际业务[2] - 公司近五年海外营业收入持续增长，2023年同比增长24%[11] 新产品和新技术研发 - 公司通过收购海外子公司掌握高壁垒质谱仪、色谱仪部分产品技术[9] 市场扩张和并购 - 公司通过海外并购拓展质谱及色谱高端分析仪器产品线，海外业务规模持续增长，值得期待[2] - 公司工业过程分析业务获下游半导体、石化龙头认可，积极拓展海外业务[14]

业绩总结 - 公司2023年营收为15.10亿元，同比增长0.37%[1] - 公司环境监测系统收入为12.08亿元，同比下降5.53%[2] - 公司工业过程分析业务收入为2.44亿元，同比增长42.16%[3] 用户数据 - 公司加快碳监测系统和科学仪器产品推广，中标多个碳监测试点项目[4] 未来展望 - 公司计划拓展更高端的分析仪器领域[4] 新产品和新技术研发 - 公司加快碳监测系统和科学仪器产品推广[4] 市场扩张和并购 - 公司工业过程分析业务收入为2.44亿元，并入围半导体头部企业合格供应商[3] 其他新策略 - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入15.10亿元，同比增长0.37%[1] - 公司2023年现金分红总额约1.88亿元，股利支付率高达92.49%[2] - 公司2023A归母净利润为203百万，同比增速-28.5%[4] - 雪迪龙（002658）2023年预计营业总收入将从2023年的1,510百万元增长至2026年的2,185百万元[5] - 预计2023年至2026年的净利润将从203百万元增长至297百万元[5] 未来展望 - 公司预计2024年-2026年的归母净利润分别为2.31亿元、2.77亿元和2.97亿元[2] - 预计2023年至2026年的净利润将呈现逐年增长的趋势[5] 资产负债情况 - 公司的ROE预计将从2023年的7.6%增长至2026年的8.6%[5] - 公司的资产负债率预计将在2023年至2026年间保持在15.4%至17.5%之间[5] - 公司的营运能力表现良好，应收账款周转天数、应付账款周转天数和存货周转天数均在合理范围内[5] 投资评级 - 华创行业公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避四个等级[10] - 强推等级表示预期未来6个月内超越基准指数20%以上[11] - 推荐等级表示预期未来6个月内超越基准指数10%－20%[11] - 中性等级表示预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%－10%之间[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入15.10亿元，同比增长0.37%[1] - 公司2024-2026年预计销售收入分别为16.25/18.54/21.03亿元，同比增长7.6%、14.1%、13.4%[5] - 雪迪龙公司2026年预计营业总收入将达到2,103百万元，较2023年增长39.1%[8] 用户数据 - 雪迪龙公司2026年预计每股收益为0.51元，较2023年增长59.4%[8] - 雪迪龙公司2026年预计净资产收益率将达到9.3%，较2023年增长21.1%[8] - 雪迪龙公司2026年预计资产负债率将保持在16.6%左右[8] 新产品和新技术研发 - 公司生态环境监测系统/工业过程分析系统/其他业务分别实现收入12.1/2.4/0.58亿元，整体毛利率为41.41%，同比下滑5.1%[2] 市场扩张和并购 - 雪迪龙公司2026年预计现金净流量将达到207百万元，较2023年增长151.5%[8]

公司业务及发展 - 公司主要业务未发生重大变化[63] - 公司在新兴数字技术领域持续推动行业发展[62] - 公司作为国内分析仪器市场的先入者，在环境监测领域积累了大量技术和实践经验，具有领先地位，拥有显著的先发优势[65] - 公司将技术研发作为核心发展战略，拥有近300人的技术研发团队，每年投入研发资金约10亿元，具有高效的工程化产业化能力[66] - 公司拥有覆盖全国的运维网络、完善的服务管理体系和强大的第三方运维团队，通过智能运维管理平台实现运维全过程留痕、远程质控与智能管理[67] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括政策风险、市场竞争风险、技术和人才流失风险、技术研发风险、管理风险、高新企业证书到期换证风险和其他风险[64] 公司治理 - 董事会设监事3名，其中张倩暄为职工代表监事，陈华申历任工程师、经理，现任监事会主席[131] - 财务总监赵爱学拥有硕士学历，历任财务经理、董事会秘书，现任财务总监、副总经理[133] - 证券事务经理葛毅捷拥有硕士学历，历任项目经理、董事会秘书，现任证券事务经理[134] 内部控制及社会责任 - 公司2023年内部控制评价报告全文披露日期为2024年03月28日[doc id='182'] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[doc id='183'] - 公司内部控制审计报告中出具了标准无保留意见[doc id='183'] - 公司在报告期内采取了多项措施减少碳排放，包括推进绿色采购策略、研发低碳环保产品、利用能源管理系统监控能源投入等[doc id='186'] - 公司获得了工业和信息化部“工业节能与绿色发展管理平台”赋予的“企业绿码”[doc id='186'] - 公司未披露其他环境信息的原因为不适用[doc id='187'] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[188] - 公司实际控制人等在报告期内履行完毕承诺事项，包括不越权干预公司经营管理活动等[189] - 公司及附属公司承诺不直接或间接与股份公司竞争的业务活动[192] - 公司控股股东承诺自2023年9月21日起六个月内不减持其持有的公司股份[193] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[195] - 公司报告期无违规对外担保情况[196] - 公司执行了《企业会计准则解释第16号》的通知，具体内容详见第十节五、43重要会计政策和会计估计变更[197] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[198] - 公司聘任了北京大华国际会计师事务所进行审计服务，审计报酬为95.6万元，审计服务连续年限为1年[199] - 公司自2023年12月21日起改聘北京大华国际会计师事务所为公司2023年度财务审计机构[200]

财务审计 - 2023年公司财务报表获标准无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 2023年末总资产31.56亿元，较上年末下降8.70%[5][19] - 2023年末总负债4.86亿元，所有者权益26.70亿元[5] - 2023年度营业收入15.10亿元，较上年增长0.37%[5][14] - 2023年营业利润2.25亿元，较上年下降30.86%[5][14] - 2023年净利润2.03亿元[5] - 2023年末货币资金7.57亿元，较年初下降34.64%[6] - 2023年末交易性金融资产7.16亿元，较年初增长46.01%[6] - 2023年末应收票据7564.73万元，较年初增长78.48%[6] - 2023年末短期借款440.12万元，较年初增长852.88%[10] - 2023年末应付票据898.39万元，较年初增长33.86%[10] - 2023年末一年内到期的非流动负债409.04万元，较年初下降98.63%[10] - 2023年末租赁负债139.86万元，较年初增长1414.26%[10] - 2023年末股本为635,760,924元，占比23.81%，较年初增长0.90%[12] - 2023年末其他权益工具为0元，较年初下降100%[12] - 2023年经营活动现金流量净额318,360,885.21元，较上年增长54.96%[16] - 2023年投资活动现金流量净额 -208,903,253.74元，较上年下降139.44%[16] - 2023年筹资活动现金流量净额 -514,611,454.33元，较上年下降157.07%[16] - 2023年流动比率为5.60，较上年增长48.15%[20] - 2023年资产负债率为15.40%，较上年下降7.55%[20]

《2023年半年度报告全文及其摘要的议案》及《关于注销河北二级全资子公司的 议案》； 北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会 议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和股东特别是中小股东权益出发， 认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为 公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，全面落实各项工作，未出 现损害公司及股东利益的行为。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2023 年 1 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举陈华申先生、 马会芬女士为非职工代表监事，与经职工代表大会选举出的职工代表监事张倩暄 女士共同组成第五届监事会，第五届监事会将继续按照法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，切实履行监事职责。 2023 年度公司监事会共召开七次会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。公司监事会具体工作情况如下： （一）2023 年 1 月 9 日（星期一）召开第五届监事会第一次会议，审议 ...