证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-021 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文及 其 摘 要 》 已 于 2024 年 3 月 28 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情 况，公司将于2024年4月9日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二〇二四年三月二十八日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月8日（星 期一）下午15:00前访问https://ir.p ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-018 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于为全资子公司环境能源申请银行授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资 子公司雪迪龙环境能源申请银行授信额度提供担保的议案》。为了满足公司全资子 公司雪迪龙环境能源业务开展需要，根据该子公司业务经营情况及未来发展预测， 公司预计未来十二个月拟对该子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保，总担 保额度不超过 1,200 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.45%，实际担保金额 以银行与子公司签订的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由于环境能 源资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保期限 为自股东大会审议通过 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-019 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年3月26日审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司董事会 决定于2024年4月18日（星期四）下午14:30召开公司2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司第五届董事会，公司第五届董事会第十次会议决议召开本 次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2 ...

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2024-012 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第九次会议于2024 年3月26日（星期二）下午16:00在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2024 年3月15日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议 由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章 程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于 2023 年年 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-017 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资 子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。为了满足子公司业务开展需要，根据 子公司业务经营情况及未来发展预测，公司预计未来十二个月拟对全资子公司北京 雪迪龙环境科技有限公司（以下简称"雪迪龙环境科技"）及其子公司江西雪迪龙 科技有限公司（以下简称"江西雪迪龙"）、郑州尚蜂环境科技有限公司（以下简 称"郑州尚蜂"），北京华准检测技术有限公司（以下简称"华准检测"），北京 雪迪龙信息科技有限公司（以下简称"雪迪龙信息科技"），雪迪龙国际贸易（香 港）有限公司（以下简称"香港雪迪龙"），广州华鑫工程技术有限公司（以下简 称"广州华鑫"），向银行申请银行综合授信额度提供担保，总担保额度不超过 3,300 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 章 程 （2024 年修订） （尚需经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯出席6次，出席股东大会3次[5] 决策参与 - 独立董事对董事会各项议案均赞成，无异议等情形[6] - 独立董事同意购买KORE公司0.90%股份议案提交审议[7] 意见发表 - 2023年多次就多项事项发表独立意见[8][9] 特殊情况 - 2023年度未发生独立董事特别职权情况[15]

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京雪迪龙科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事制度》等相关规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 就公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生的任职 情况、自查情况以及2023年度工作情况，公司董事会认为，上述人员不在公司担 任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，上述人员独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | | | 2023 年度 往来累计 | 年度 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 发生金额 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成 | 性往来、非经营 | | 往来 | | | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | 性往来） | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

业绩数据 - 2023年销售收入15.1032242384亿元[2] - 2023年净利润2.0281438285亿元[2] - 2023年资本公积余额5.7650229061亿元[2] 利润分配 - 2023年可供分配利润12.0375875443亿元[2] - 2023年每10股派现3元（含税）[1]