股份回购 - 2024年3月11日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，回购价不超21.68元/股[2] - 截至2024年9月30日，回购1465255股，占总股本0.43%[3] - 截至2024年9月30日，最高成交价14.70元/股，最低10.57元/股[3] - 截至2024年9月30日，总成交金额19778242.55元（不含税费）[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2]

股权激励 - 本次符合解除限售条件的激励对象共5名，可解除限售股票1,237,653股，占总股本0.364%[2][6][9][11] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年10月10日[2][11] - 2024年6月5日同意回购注销37,037股限制性股票，8月19日办理完成[5][6] - 2024年9月2日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[2][6] - 激励计划授予的限制性股票限售期为12个月、24个月，解锁比例均为50%[6] - 激励计划授予日为2023年8月24日，上市日为2023年9月19日[5][6] - 第一个解除限售期于2024年9月18日届满[6] - 司苗珍等5人可解除限售股票数量分别为290,123股、277,778股等[12][16] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润 -125,718,352.55元，较2022年增长34.08%[3] 知识产权 - 2023年新增知识产权发明专利申请数5个，新增软件著作权申请数23个[3] 股份变动 - 有限售条件股份变动前4,933,384股，比例1.45%，变动后3,695,731股，比例1.09%[13] - 无限售条件股份变动前335,118,611股，比例98.55%，变动后336,356,264股，比例98.91%[13] - 公司股份总数变动前后均为340,051,995股，比例100.00%[13]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月19日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 参加股东大会股东及代表共343人，代表股份54,721,926股，占总股份16.0922%[4] 投票情况 - 修改经营范围及《公司章程》议案，同意54,248,230股，占出席股东所持股份99.1344％[6] - 中小投资者对修改议案同意23,346,379股，占出席中小股东所持股份98.0114％[6]

会议信息 - 公司2024年9月2日董事会决议同意召开本次会议[5] - 会议于2024年9月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人343名，代表股份54,721,926股，占总股份16.0922%[9] - 中小投资者股东339名，代表股份23,820,075股，占总股份7.0048%[13] 议案表决情况 - 《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》54,248,230股同意，占比99.1344%[16] - 中小投资者股东表决中23,346,379股同意，占比98.0114%[18]

回购方案 - 2024年3月11日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超21.68元/股[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购1465255股，占总股本0.43%[3] - 最高成交价14.70元/股，最低成交价10.57元/股[3] - 总成交金额19778242.55元（不含交易税费）[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年9月2日召开，通知8月28日发出[2] - 应到和实到监事均为3名，3票赞成通过相关议案[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期5名对象可解限[2] - 可解除限售的限制性股票共1,237,653股[2]

公司基本信息 - 公司于2012年2月28日在深交所上市，首次发行1745万股[5] - 公司注册资本为340,051,995元，股份总数340,051,995股[8][16] - 公司住所为北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1201B室[7] 股份相关规定 - 收购股份后不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形不得超已发行股份总额10%[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东相关规定 - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼，5%以上股东质押股份应书面报告[31][34] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，3%以上可提临时提案[44][49] 股东大会相关 - 审议多项重大事项，普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[37][61] - 会议通知、延期取消、记录保存等有规定[49][51][59] 董事会相关 - 由9名董事组成，设董事长、副董事长，每年至少开两次会[83][90] - 审议部分事项，决议需全体董事过半数通过[87][91] 独立董事相关 - 任职资格有要求，连任不超六年，行使部分职权需过半数同意[102][103][109] 高级管理人员相关 - 设总经理等职务，总经理任期3年，有权决定部分对外投资[116][118][120] 监事会相关 - 由3名监事组成，每6个月至少开一次会，决议需半数以上通过[132][134] 财报与利润分配 - 按规定时间报送财报，分配利润提取法定公积金，有现金分红要求[137][138][142] 其他事项 - 合并、分立、减资等需通知债权人并公告，修改章程需2/3以上表决权通过[164][166][171]

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-036 北京中科金财科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于<北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京中科金财科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<北 京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》。 2．2023 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 11 日，公司将本激励计划拟激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次 拟激励对象提出的异议。2023 年 8 月 12 日，公司披露了《北京中科金财科技 股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核 查意见及公示情况说明》。 3．2023 年 8 月 18 日， ...

回购方案 - 2024年3月11日通过回购股份方案，价格不超21.68元/股，资金2000 - 4000万元[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购1465255股，占总股本0.43%[3] - 最高成交价14.70元/股，最低10.57元/股，总成交19778242.55元[3] 合规与计划 - 回购时间、价格等符合规定，将继续实施并披露信息[5]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 法定代表人: 朱烨东 主管会计工作负责人: 朱烨华 会计机构负责人: 杨文燕 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 6 月 期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | ...