人员提名 - 尹国忠被提名为摩登大道第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 尹国忠及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 尹国忠近十二个月无不符合任职情形[7] - 尹国忠近三十六个月无相关违规记录[9] - 尹国忠担任独立董事公司数量及任期合规[9][10] 承诺事项 - 尹国忠承诺材料真实准确完整并担责[11] - 尹国忠承诺任职遵守规定、勤勉尽责[11] - 尹国忠承诺不符资格及时报告辞职[11]

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺声明人 提名人广州普慧源贸易有限公司现就提名冯丽丽为摩登大道时尚集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

独立董事提名 - 广州普慧源贸易有限公司提名尹国忠为摩登大道独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意并通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人具备知识经验且任职符合年限要求[5][10][11]

会议决策 - 2024年12月10日召开第六届董事会第八次会议，5名董事全出席[2] - 会议通过补选独立董事议案，提名冯丽丽、尹国忠为候选人[3] - 会议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，将于12月26日召开[5] 股东大会提案 - 提案含修订《公司章程》、补选彭政为非独立董事等议案[6] 人员情况 - 冯丽丽、尹国忠未持股，与大股东无关联关系[10][11]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为12月26日14:00[2] - 股权登记日为2024年12月19日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[20] 股东大会提案 - 《关于修订<公司章程>的议案》等提案提交审议[5][7] - 提案3.01 - 3.02等额选举2名独立董事[7] - 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》将表决[23] - 补选冯丽丽、尹国忠为独立董事提案将表决[23] 其他信息 - 会议地点为广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室[4] - 会议联系人郭颖桦，电话020 - 32250505，邮箱investor@modernavenue.com[10] - 普通股投票代码为"362656"，投票简称为"摩登投票"[16]

关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-138 摩登大道时尚集团股份有限公司 1 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展 暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时 尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2024】43 号）（以下简称"责令改正措施"）。根据上述决定，公司被原 控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用的 24,193.38 万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按照责令 改正要求在六个月内清收 24,193.38 万元被占用资金 ...

会议情况 - 公司于2024年11月29日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名，财务总监邱军未参加[1] 议案决议 - 以5票同意取消召开2024年第二次临时股东大会[1] - 原延期于2024年12月4日召开的该大会被取消[2] - 公司将另行召开董事会审议相关事项[2]

资金占用 - 原控股股东瑞丰集团占用资金24,193.38万元，需2024年11月10日前归还[7] - 普慧源代偿还，已收首笔2,000万元，余款待协商[1][8] 股票停牌 - 截至2024年11月10日清收无进展，11月11日起停牌不超两个月[8] - 未整改将被实施退市风险警示，仍未整改将终止上市[9] 股东大会 - 2024年11月29日取消原12月4日召开的第二次临时股东大会[2] - 取消因统筹工作，需考虑董事候选人调整[6]

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-135 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"、"公司"）原控 股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）、实际控制人违反 规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示，公 司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登"，股票代码仍为"002656"，股 票交易日涨跌幅限制为5%。 因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对公司出具 无法表示意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九 章第八节第9.8.1条第（四）项规定，公司触及被实施"其他风险警示"的情形， 公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示。 公司存在被原控股股东瑞丰集团非经营性资金占 ...

未决诉讼及仲裁 - 公司及子公司连续十二个月累计未决诉讼及仲裁涉及金额87,929,143.12元，占最近一期经审计净资产23.68%[1] - 多起诉讼及仲裁涉及不同金额，如追偿权纠纷36387432.73元、联营合同纠纷2315471.33元等[8] 调解与判决 - 傅山侠等61人证券虚假陈述责任纠纷案调解金额4403122.51元[10] - 子公司与淮安金鹰、扬州金鹰相关纠纷被告需给付50000元、248411.53元[10][11] 冻结情况 - 截至2024年11月28日，公司及子公司无被冻结银行账户和股权情况[13][14] 影响与披露 - 部分诉讼及仲裁未结案或未开庭，对公司利润影响不确定[15] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[16]