摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选非独立董事（不 含职工代表董事）的议案》《关于公司董事会补选独立董事的议案》《关于公司 监事会补选股东代表监事的议案》，并已于 2025 年 2 月 17 日召开职工代表大会 选举产生职工代表董事、职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了补选。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日、2025 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第六届董事 会职工董事的公告》（公告编号：2025-030）、《关于补选第六届监事会职工监事 的公告》（公告编号：2025-031）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2025-033）。 关于董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-037 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会、监事会全体成 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-033 摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议：2025 年 2 月 21 日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 21 日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日上 午 9:15 至 2025 年 2 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 1. 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司股东大会议事规则》； 3. 公 司 2024 年 11 月 14 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股份有限 公司第六届董事会第六次会议决议公告》； 4. 公 司 2024 年 12 月 11 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股份有限 1 公司第六届董事会第八次会议决议公告》； 5. 公 司 2025 年 2 月 6 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股份 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2025 年 2 月 21 日下午 15：30 在公司 14 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，所作出决议经出席会议监事表决权 100%同意通过。 会议的召集程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 监事推选，会议由郑瑞树先生主持，通过与会监事的认真审议，采用记名投票方 式形成以下决议 一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监 事会主席的议案》。 同意选举郑瑞树先生为公司第六届监事会主席，与本届监事会任期相同，自 本次会议通过之日起，关联监事郑瑞树先生回避表决。 相关人员简历见公司于 2025 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成改选 及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-037）。 二、发表审核意见如下： 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-035 监事会认为上述议案的审核程序符合法 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-036 （1）战略委员会： 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。战略委员会委员由王 立平先生、韩素淼先生、尹国忠先生担任，其中王立平先生为召集人。 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由王立平先生主持，会议应出席董 事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩 登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了以下议案 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-034 摩登大道时尚集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚 集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2024】43号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施 的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被 深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改， 清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险 警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋集 团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）偿 还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则（2024年修订）》9.4.12条第 （五）款的 ...

关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-039 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人发生变更 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日 收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集 团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】 43号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施的要求在收 到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被深交所实施 停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改，清收全部占 款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋集 团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）偿 还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市 ...

（【2024】43 号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施 的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于 2024 年 11 月 11 日开市起 被深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改， 清收全部占款。因此公司股票已于 2025 年 1 月 14 日开市起被深交所实施退市 风险警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋 集团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"） 偿还全部的 24,193.38 万元占款。根据《股票上市规则（2024 年修订）》9.4.12 条第（五）款的规定，申请撤销退市风险警示公司需完成整改，且控股股东或 者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金情形，并提供会计师事务所出 具认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件，截至目前，会计师尚未出 具公司已完成整改的专项核查意见； 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-032 摩登大道时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

关于补选第六届董事会职工董事的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-030 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会职工董事的公告 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格 和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计将不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 楼会议室召开 职工代表大会 2025 年第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届董事会职 工董事，会议通过民主选举形成如下决议： 同意选举刘东杰先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。刘 东杰先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工董事 ...

关于补选第六届监事会职工监事的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-031 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 楼会议室召开 职工代表大会 2025 年第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届监事会职 工监事，会议通过民主选举形成如下决议： 同意选举李晓红女士（个人简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。李 晓红女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成 公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事仍将依照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 上述职工监事符合《公司法》《 ...