公司基本信息 - 公司2012年1月21日经核准首次发行三千万股普通股，2月17日在深交所上市[8] - 公司注册资本三亿六千万元，已发行股份总数三亿六千万股，每股面值一元[10][23] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[25] - 公司收购本公司股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有问题，有权60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形有权书面请求相关方诉讼或自行诉讼[42] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等逃避债务需对公司债务承担连带责任[44] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[51] - 特定对外担保行为须经股东会审议通过[52][53] - 特定财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[53] - 董事人数不足6名等三种情形公司应两个月内召开临时股东会[54][55] 会议召集与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人两日内发出补充通知[66] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知各股东[66] - 董事会应在收到提议后十日内对召开临时股东会提议提出书面反馈意见，同意的五日内发出通知[57][60] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[70] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84][86] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人，董事长由全体董事过半数选举产生[111] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议视为不能履职，独立董事出现此情况，董事会三十日内提议召开股东会解除职务[107] - 董事辞任需提交书面报告，公司两交易日内披露，若导致董事会低于法定人数等情况，辞职在下任董事填补空缺后生效，公司六十日内完成补选[107][108] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司特定情形可不进行利润分配，实施现金分红须满足多个条件，单一会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[167][168] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[169] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[153] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[179][180] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[184][185] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[193][194] - 公司合并等自决议起十日内通知债权人，三十日内公告，债权人有相应权利[194][197][198] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本百分之五十前不得分配利润[198]