证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-008号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

授信担保 - 公司及子公司申请综合授信额度总额不超24亿元，担保总额不超18亿元[2] - 子公司对公司担保额度不超9亿元，对不同资产负债率子公司有不同担保额度限制[2] - 公司向光大银行深圳分行申请2亿元最高授信额度，期限1年[5] - 恒润光电为公司本次授信提供连带责任保证，融资本金总额不超2亿元[5] 财务数据 - 公司注册资本845,302,544元[6] - 2022年12月31日资产总额2,713,783,889.47元，2023年9月30日为2,828,379,235.00元[7] - 2022年12月31日负债总额1,220,118,243.22元，2023年9月30日为1,356,698,345.20元[7] - 2022年度营业收入371,530,719.25元，2023年1 - 9月为368,284,303.60元[7] 担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司担保总额24.20亿元，对外担保总余额139,989万元，占2022年度经审计净资产的94.01%[10] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[10]

关于副总裁、总法律顾问辞职的公告 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-006号 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月16日 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁、 总法律顾问刘江华先生的辞职报告，刘江华先生因个人原因申请辞去公司副总裁、 总法律顾问职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘江华先生未持有公司股份， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 1/1 公司及董事会对刘江华先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子 公 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-004号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担 ...

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度总额不超24亿元[2] - 公司及子公司担保总额不超18亿元[2] - 公司为亿万无线与今日头条业务债务提供不超2亿连带责任保证担保[5] - 截至公告日，公司及其控股子公司有效期内担保总额24.20亿元[9] - 截至公告日，公司对外担保总余额14.28亿元，占2022年度经审计净资产95.89%[9] 亿万无线情况 - 公司持有亿万无线100%股权，其注册资本1000万元[6] - 2022年底亿万无线资产6.6974539011亿元、负债5.7417108272亿元、净资产9557.430739万元[6] - 2023年9月30日亿万无线资产3.1652878297亿元、负债1.8703344166亿元、净资产1.2949534131亿元[6] - 2022年度亿万无线营收18.8284541893亿元、利润总额 -1076.909588万元、净利润 -1012.893453万元[7] - 2023年1 - 9月亿万无线营收15.6738519386亿元、利润总额3569.161751万元、净利润3392.103392万元[7]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-001号 深圳万润科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳万润新能源有限公司（以 下简称"万润新能源"）与湖北省教育投资有限公司（以下简称"湖北教投"） 在湖北省武汉市共同投资设立合资公司，其中万润新能源以现金形式认缴出资 980 万元，出资比例 49%；湖北教投以现金形式认缴出资 1,020 万元，出资比例 51% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101 号）。 近日，该合资公司湖北教投万润新能源开发有限公司已完成注册登 ...

股东大会信息 - 2023年12月28日15:00召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人28人，代表股份249,570,526股，占比29.5244%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意249,467,826股，占比99.9588%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意248,576,926股，占比99.6019%[7] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[9]

会议信息 - 股东大会由2023年12月11日董事会决议召集，12日发布通知[3] - 现场会议2023年12月28日15:00在深圳召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人6名，持股248,432,826股，占比29.3898%[7] - 网络投票有效表决股东22名，代表股份1,137,700股，占比0.1346%[8] 议案表决 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意249,467,826股，占比99.9588%[11] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意248,576,926股，占比99.6019%[14] - 两个议案均获通过[13][15]

公司治理 - 2023年9月8日召开第五届董事会第三十四次会议，9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过相关议案[1] 资本结构 - 公司注册资本由855,125,963元减至845,302,544元，减少9,823,419元[1] - 公司股份总数由855,125,963股减至845,302,544股，减少9,823,419股[1] 公司信息 - 公司住所变更为深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201[1] 业务范围 - 经营范围新增集成电路设计、制造、销售等[1]