会议安排 - 2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月16日15:00召开，网络投票同日进行[1] - 会议方式为现场与网络投票结合，股权登记日2025年5月12日[2] 会议信息 - 地点在深圳市光明区万润大厦11层中会议室[3] - 需审议11项议案，听取独立董事2024年度述职报告[3] 议案规则 - 议案7、11为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[5] - 议案5、10、11对中小股东表决单独计票披露[5] - 议案8、9、10关联股东需回避表决[5] 其他事项 - 登记时间2025年5月15日，地点公司证券事务部[6] - 投票代码“362654”，简称为“万润投票”[11] - 可授权委托出席，期限至大会结束[15]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-014号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于2025年4月14日以邮件结合微信方式发出。会议于2025年4月24日在深圳市 光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通 讯方式召开。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席程华、监事蔡承 荣以现场表决方式出席，监事严婷以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华 主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

会议信息 - 第六届董事会第七次会议4月14日发通知，4月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案9票同意通过[3][6][7][8][24] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过[21] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 待股东大会决议 - 综合授信及担保、简易程序发行股票议案需股东三分之二以上通过[13][23] 其他 - 公告日期为2025年4月25日[26]

会议信息 - 深圳万润科技第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年4月24日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，均现场表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，将提交董事会、股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，将提交董事会、股东大会审议[3] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，将提交董事会、股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润62,725,415.76元，母公司净利润6,755,678.18元[4] - 上年度归母净利润45,249,836.95元，上上年度为 -170,963,694.72元[6] - 近三个会计年度平均净利润 -20,996,147.34元[6] 利润分配 - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2][5][6] - 近三年现金分红和回购注销总额均为0元[6] 未来展望 - 构建“一主一副”新发展格局提升业绩[7][8]

股票发行 - 公司拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[1][2] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[1] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[3] - 普通对象6个月内、符合规定情形18个月内不得转让股票[3] 决议情况 - 决议有效期至2025年度股东大会召开之日[5] - 议案需2024年度股东大会特别决议通过[1][10] - 具体方案由董事会决定，需交易所审核、证监会注册[10] 审核意见 - 独立董事同意该议案并提交董事会审议[8]

关联资金数据 - 2024年度关联资金占用累计（不含息）82,152.32[6] - 2024年度占用资金利息为2,757.32[6] - 2024年度偿还累计金额为108,244.75[6] - 2024年末占用资金为122,626.72[6] 应收账款数据 - 广东恒润光电应收账款累计（不含息）27,977.69，年末占用31,821.89[6] - 中筑天佑科技应收账款累计（不含息）6,434.25，年末占用6,219.02[6] - 深圳日上光电应收账款累计（不含息）11,374.39，年末占用16,021.43[6] - 湖北长江万润科技应收账款累计（不含息）333.03，年末占用243.28[6] - 湖北长江万润半导体应收账款累计（不含息）5,010.04，年末占用24,770.66[6] 其他应收款数据 - 北京亿万无线信息技术其他应收款累计（不含息）47.28，年末占用8,800.00[6]

财务数据 - 2024年商誉账面原值170,974.31万元，累计计提减值164,096.52万元，当年计提减值0元[7] - 2024年末应收账款等余额合计232,819.23万元，坏账等准备35,643.75万元，账面价值197,175.48万元[9] - 2024年销售收入487,353.62万元，源于新一代信息技术、广告传媒、能源行业[11] - 货币资金较上期从363,476,787.79元增至403,169,703.48元[19] - 交易性金融资产较上期从9,525,629.20元增至50,402,795.19元[19] - 应收账款较上期从1,078,562,920.82元增至1,567,121,471.15元[19] - 存货较上期从201,899,178.37元增至291,282,633.28元[19] - 短期借款较上期从418,726,829.17元增至873,200,000.00元[21] - 应付账款较上期从593,110,418.42元增至823,841,865.25元[21] - 长期借款较上期从59,438,000.00元减至35,388,125.00元[21] - 未分配利润较上期从 -1,057,838,855.84元亏损减至 -995,113,440.08元[21] - 股东权益合计较上期从1,524,059,115.83元增至1,594,031,787.33元[21] - 2024年营业收入48.74亿美元，上年同期42.35亿美元[23] - 2024年营业成本43.95亿美元，上年同期38.27亿美元[23] - 2024年归属于母公司股东净利润6272.54万美元，上年同期4524.98万美元[23] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.07美元，上年同期均为0.05美元[23] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将商誉减值、应收账款及合同资产减值、收入确认列为关键审计事项[7][9][11] 股本变动 - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数845,302,544.00股，注册资本845,302,544.00元[41] - 2008 - 2023年期间公司经历多次注册资本变更、股权转受让、转增股本、回购注销等事项[44][45][46][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] 会计政策 - 公司会计年度为1月1日至12月31日，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性，以人民币为记账本位币[76][77][78] - 对应收款项、企业合并、金融资产和负债、存货、固定资产等有相应会计处理政策[79][82][83][99][102][122][143] 收入确认 - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时按履约进度或时点确认收入[173] - 国内销售、出口销售、智能手机广告服务、传媒广告业务等有不同收入确认方式[177][178]

内部控制审计 - 审计深圳万润科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

会议出席 - 报告期内董事会应参加4次，现场1次通讯3次[3] - 出席股东大会2次[3][6] - 董事会薪酬与考核委员会参加1次会议[4] - 独立董事专门会议召开2次[4] 报告披露 - 按时披露2023、2024多份报告[13] 审计相关 - 2024年两次会议通过续聘审计机构[14][15] - 参加年报审计见面会2次并审阅计划[5] 其他 - 报告期内无变更承诺等情形[11][12][16][17] - 董事、高管报酬依规审议发放[19] - 独立董事新一年加强沟通增现场时间[20]