证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-053 卫星化学股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：董事会编制的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 第三季度报告》（公告编号：2023-054）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议 通知于2023年10月18日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2023年10月24 日在公司会议室以现场表决与通 ...

卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 同意根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定、本次限制性股票回 购注销的实际情况及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权对《卫星化学股份 有限公司章程》部分条款进行了修订： 卫星化学股份有限公司 章程修正案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 条 5 | 第 条 5 | | 公司注册资本为 3,368,762,244 元。 | 公司注册资本为 3,368,652,821 元。 | | 第 17 条 | 第 17 条 | | 公司的股份总额为 3,368,762,244 股。 | 公司的股份总额为 3,368,652,821 股。 | | 公司的股本结构为：普通股 | 公司的股本结构为：普通股 | | 股。 3,368,762,244 | 股。 3,368,652,821 | 除上述变动外，《卫星化学股份有限公司章程》的其他内容不变。 卫星化学股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-051 卫星化学股份有限公司 4、2021年6月29日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票回购价格、 回购数量的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，首次授予的2名激励对象离职，不再具备激励资格，公司董事 会决定将其持有的尚未解除限售的限制性股票全部进行回购注销；根据公司2020 年度权益分派方案的实施，公司董事会决定将回购注销的数量由4.5万股调整为 6.3万股，回购注销的价格由15.88元/股调整为11.22元/股。2021年7月16日，公司 召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 5、2021年7月6日，公司内部对激励计划拟进行限制性股票预留部分授予激 励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2021年7月6日至2021年7月26日。于 公示期间，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何列入本激励计划对象名 单的人员不符合相关法律、法规、规范性文件规 ...

提别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-049 卫星化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月28日（星期四）14:30； （2）网络投票时间为：2023年9月28日。其中，通过交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年9月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月28日9:15—15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强 路196号）。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长杨卫东先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于卫星化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卫星化学股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：卫星化学股份有限公司 卫星化学股份有限公司（下称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2023 年 9 月 28 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股 东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（下称《股东大会规则》）以及《卫 ...

卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发α-烯烃工业试验装置于 2023年3月实现稳定运行，达到工业试验装置预定目标。具体内容详见《关于年 产1,000吨α-烯烃工业试验装置开车成功的公告》（公告编号：2023-006）。 2023年9月17日，公司α-烯烃"乙烯四聚高选择性制高纯1-辛烯中试技术开发" 科技成果在北京顺利通过了由中国石油和化学工业联合会组织的成果鉴定会，中 国工程院院士、华南理工大学校长张立群及中国化工学会教授级高工王玉庆等7 位专家组成的鉴定委员会认为："该技术整体达到国际先进水平，1-辛烯纯度指 标优于国内外同类产品水平，高产1-辛烯技术填补了国内空白，具备了进一步开 发、设计、建设万吨级工业化装置的基础，同意通过鉴定。"并建议："进一步加 快开发下游新产品，完善产业链，满足市场需求。" 公司α-烯烃研发过程中创制了新型催化剂、开发了新型聚合工艺，并采用自 主设计的设备，实现了高选择性地生成1-辛烯并联产1-己烯；实现了高纯1-辛烯 的稳定生产与反应系统的长周期运行。生产出的1-辛烯产品在下游客户的不同产 品领域试用，达到或优于进口产品性能，市场应用前景广阔。 特此公告。 卫星化 ...

收购交易概况 - 卫星化学全资子公司连云港石化拟以现金15.235亿元收购嘉宏新材100%股权 [2] - 交易完成后嘉宏新材将成为公司全资子公司 [2] - 嘉宏新材负责实施的高性能新材料项目总投资202亿元（含税） [3] - 截至2023年7月31日，项目累计投资额达40.42亿元（含税） [3] 项目产能与运营 - 嘉宏新材已建成3套45万吨/年HP装置和1套40万吨/年PO装置 [3] - PO装置已达产达标并开始对外销售 [3] - 双氧水价格：27.5%浓度2400元/吨，35%浓度3100元/吨，50%浓度4500元/吨 [3] - PO价格已达9800元/吨，历史最高达20000元/吨 [3] 工艺技术优势 - HPPO工艺相比传统工艺：污水产量减少70%-80%，单耗降低35% [4] - HPPO工艺产品纯度达99.99%，不含甲醛 [4] - 国家政策鼓励HPPO工艺，限制传统氯醇法工艺 [4] - HPPO工艺产品是国内唯一允许出口的环氧丙烷 [4] 财务与战略 - 公司2022年营收370亿元，净利润30.62亿元 [4] - 2023年上半年营收200亿元，净利润18.43亿元 [4] - 2022年经营性现金流净额约60亿元，2023年上半年约30亿元 [4] - 收购可减少关联交易，规避潜在同业竞争 [4] 未来规划 - 嘉宏新材储备土地1500余亩 [4] - 规划年产90万吨烯烃原料加工及下游产业链项目 [5] - 公司计划新增年产20万吨精酸产能 [6] - 双氧水总产能182万吨/年，可外售量超92万吨/年 [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江卫 星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"）通知，获悉卫星控股将其所持有 的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 注1：公司于2022年6月6日实施完毕2021年度权益分派方案，以1,720,071,529股为基数，每10 股转增3.992037股，派发现金3.493033元（含税）；于2022年10月13日实施完毕2022年半年 度权益分派方案，以2,406,407,230股为基数，每10股转增4.00股，派发现金4.00元（含税）。 本次解除质押股份数量为26,000,000股，因公司2021年度权益分派和2022年半年度权益分派 方案的实施调整为50,931,012股 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-047 卫星化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致 三、备查文件 1、股份解除质押证明； 2、中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-045 卫星化学股份有限公司 关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2023年9月12日，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司连云港石化有限公司（以下简称"连云港石化"或"受让方"）在浙江省嘉兴 市与浙江卫星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"或"转让方1"）和嘉 兴昆元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆元投资"或"转让方2"，同 转让方1合称"转让方"）共同签署《关于江苏嘉宏新材料有限公司之股权转让 协议》，连云港石化拟以现金方式收购卫星控股和昆元投资持有的江苏嘉宏新材 料有限公司（以下简称"嘉宏新材"或"目标公司"）100%股权，交易金额为 1,523,500,000.00元。本次交易完成后，连云港石化将持有嘉宏新材100%股权，嘉 宏新材将成为公司全资子公司。 2、2023 年 9 月 12 日，公司第四届董事会第二十四次会议以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权 ...

目 录 | | | | 二、财务报表………………………………………………………… 第 | 4—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表…………………………………………………第 | 4-5 | 页 | | （二）利润表…………………………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）现金流量表……………………………………………………第 | 7 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 8-9 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕9256 号 江苏嘉宏新材料有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏嘉宏新材料有限公司（以下简称江苏嘉宏公司）财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 7 月 31 日的资产负债表， 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-7 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制 基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...