融资担保 - 公司及子公司拟申请不超4.5亿元综合授信额度[2] - 公司为子公司提供担保总额度不超2.5亿元[2] - 融资和担保额度自2024年度股东大会批准起12个月有效[3] 子公司情况 - 西藏阿拉嘉宝酒业2024年资产负债率34.28%，营收2.59亿元，净利润356.09万元[2][5] - 青海互助青稞酒销售有限公司2024年资产负债率44.03%，营收7.71亿元，净利润5632.97万元[2][7] 担保比例 - 西藏阿拉嘉宝酒业预计担保额度1.5亿元，占2024年度经审计净资产比例5.33%[2] - 青海互助青稞酒销售有限公司预计担保额度5000万元，占比1.78%[2] - 天佑德酒合并范围内其他公司预计担保额度5000万元，占比1.78%[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额1亿元，占最近一期经审计净资产比例3.55%[9][10]

组织架构 - 公司2025年4月22日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 公司决定对部分组织架构进行调整[2]

荣誉奖项 - 公司2024年入选中国上市公司乡村振兴最佳实践案例，获“全国责任优秀企业”等荣誉[15] - 公司入选“2024上市公司董事会典型实践案例”[17][187] - 公司获京东超市“最佳成长品牌”奖[16][136] - 公司供应链数据化运营BI项目上线并获2024年中国数据生产力大赛“优胜奖”[16][80] - 公司“天佑德青稞酒风味品质提升研究”项目获科学技术进步奖三等奖[122] - 公司“青稞酒风味轮的构建及在系列产品中的应用”论文获中国酒业协会科技进步优秀论文奖[122] - 公司2024年获“中国酒业文化运营经典案例”和“中国酒业新文化建设创新人才”两项殊荣[140] - 2023 - 2024年“国之德真年份6年”获中国烈性酒挑战赛铂金奖[143] - 2024年公司三款威士忌在美国WSWA烈酒展斩获两金两银[144] - 公司技术总工程师喇录忠获“中国酒业大国工匠”奖[106] - 酒体开发部经理赵国华和质量检测主管车富红获“中国酒业工匠之星”奖[106] - 公司技术中心再次荣获“全国青年文明号”荣誉称号[110] - 公司2023年获《2023年青海省质量标杆》称号[112] - 公司质量部申报成果获青海省质量管理小组一等和二等成果[112] 项目进展 - 公司1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目主体结构工程于2024年建成[15] - 公司与青海再生营养生物科技有限公司合作的酒糟新型环保饲料项目于2024年试（投）产[15] - 公司供应链数据化运营BI项目2024年1月上线[80] - 公司AI数字虚拟人“李灵儿”于2024年面世[16] 市场与合作 - 2025年公司Tashi白酒、Tibetu威士忌产品成功出口美国市场，并获最佳酒品奖和双金奖[26] - 公司青稞白酒通过美国TTB认证，准予进入美国烈酒市场销售[26] - 公司收购美国纳帕马克斯威酒庄作为国际化战略交流合作平台，收购中酒网致力于打造“AI数智生态平台”[26] - 2024年4月公司开启核心客户欧洲之旅，6月中旬开启日韩邮轮体验行[43] - 2024年公司加快推进“美食 + 美酒”推广场景建设，组织“西班牙伊比利亚火腿飨宴”[50] - 2024年借中法建交60周年契机，“天之德四季之酿”亮相法国名流圈[66] - 2024年第110届全国春季糖酒会3月20日开幕，天佑德青稞酒亮相[121] - 3月21日第二十届中国国际酒业博览会开幕，公司相关项目和论文获奖[122] - 4月13日第四届中国国际消费品博览会启动，天佑德青稞酒参展[123] - 6月21日，公司与中国邮政集团有限公司青海省分公司签订战略合作协议[95] - 7月10日，公司与河西学院酿酒产业学院签约开展合作[96] - 9月26日，青海大学与公司就加深合作交流[97] 社会责任 - 2024年公司在社会责任报告编制和实践中引入ESG治理理念[28] - 2024年公司春节慰问座谈会发放慰问金5.3万元[151] - 2024年母亲节走访慰问活动发放慰问品、慰问金2.1万元[154] - 2024年金秋助学活动发放助学金达10万余元[167] - 2024年度“青稞助学行动”执行9场落地活动，援助17所学校[193] - 第29届世界读书日，为互助县城南小学捐赠价值5.9万元物资[194] - 第40个教师节公司支持“暖师惠师”行动，奖励51万元[196] - 第40个教师节9月9日公司领导慰问周边学校教师[199] 赛事活动 - 第二届西宁、甘肃电竞联赛公司为赛事首席合作伙伴[63] - 8月26日，公司成为2024八百流沙极限赛全球合作伙伴[89] - 10月1日，公司以“戈友好物合作伙伴”身份参加第十九届玄奘之路戈壁挑战赛[90] - 10月20日，公司联合举办“两弹一星”科学家精神专题活动，获相关牌匾[92] - 3月25日，青海男子公路自行车队首站获团体金牌[94] - 7月5日，青海天佑德洲际队出征第二十三届环青海湖国际公路自行车赛[94] - 7月14日，青海天佑德车队的萨义德·萨法尔扎德夺得亚洲最佳车手蓝衫[94] 其他 - 2024年公司围绕企业经营管理需求，开发上线一系列信息化管理工具[79] - 2024年9月公司数字虚拟人“AI李灵儿”正式上线[82] - 7月17日，公司召开第六届全国经销商大会[171] - 7月18日，公司召开年度供应商大会[172] - 8月1日天佑德英才夏令营开营[195] - 1月20日公司独家冠名“天佑德杯”乒乓球联谊赛[200] - 2024年6月，以2023年末总股本派现金股利62,660,386.62元[188] - 2024年9月，以2023年末总股本派现金1590.61万元[188]

2024 年度内部控制自我评价报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

审计相关 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，聘期一年，费用97.52万元[2] - 年度财报审计费76.32万元，内控审计费21.20万元，较上期未变[2] 大信情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[4] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[4] - 大信近三年受行政处罚6次等，43名人员受罚多次[4]

薪酬方案 - 适用对象为公司领取薪酬的高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 基本工资按月发放，绩效奖金与公司经营业绩挂钩[3] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[4] - 高管参会费用由公司承担[4] 方案审议 - 方案已通过第五届董事会第十七次会议审议[5] - 兼任高管的关联董事已回避表决[5] - 方案尚需提请股东大会审议[5]

董事薪酬方案 - 适用对象为在公司领薪董事，期限2025年1月1日至12月31日[2][3] - 独立董事月津贴8000元，非独立董事按制度领薪，董事长年薪与业绩挂钩[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣，参会费用公司承担[4] - 方案不含职工福利费，可适当调整[4] 审议流程 - 方案议案提交第五届董事会第十七次会议[5] - 因董事关联，直接提交2024年度股东大会审议[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行22,562,974股，募集资金总额411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用172,965,729.28元，期末余额242,481,797.23元[3] - 本报告期使用74,038,828.66元，收到净额3,061,000.24元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用247,004,557.94元，期末余额171,503,968.81元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为3539.9万元，占比8.74%[25] 资金管理与收益 - 2021 - 2024年公司拟用于现金管理的闲置募集资金额度分别为3亿、3亿、2.86亿、2.16亿元[14][15][16] - 报告期内，公司现金管理相关收益净额为306.1万元[16] 项目投资进度 - 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目承诺投资23497.84万元，调整后21000万元，投资进度46.42%[25] - 营销网络建设项目承诺投资7492.06万元，调整后6000万元，投资进度47.78%[25] - 青稞酒研发及检测中心建设项目承诺投资7007.98万元，调整后3915.38万元，投资进度9.93%，已终止[25] - 青稞酒信息化建设项目承诺投资3519.67万元，投资进度58.76%[25] - 青稞种植基地建设项目和补充流动资金项目投资进度分别为100.86%、100.04%，已使用完成[25] 资金用途变更与置换 - 2022年公司变更部分募集资金用途，将3539.9万元用于永久补充流动资金[21] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25473711.93元及已支付发行费用523065.93元，共计25996777.86元[26] 制度与账户管理 - 2023年12月修订《募集资金管理制度》，对募集资金专项存储管理[6] - 2021 - 2022年注销部分募集资金专户及对应监管协议[6][7]

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用在公司领薪的监事[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 基本工资按月发放，绩效奖金与公司经营业绩挂钩[3] - 未任其他职务监事高剑虹2025年津贴8000元/月[3] 其他说明 - 薪酬税前，个税公司代扣，参会费用公司承担[4] - 方案不包括福利，可调整，需股东大会审议[4]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月19日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年6月19日[3] - 会议登记时间2025年6月18日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[8] 股权与议案 - 股权登记日为2025年6月13日[4] - 提交审议议案经2025年4月22日相关会议通过[6] - 议案12、13需三分之二以上表决权通过[7] - 议案4、6等影响中小投资者利益事项单独计票[7] 投票方式 - 网络投票代码为"362646"，简称"天佑投票"[14] - 深交所交易系统投票时间2025年6月19日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00可投[16] 其他信息 - 公司联系电话（0972）8322971，传真（0972）8322970[10] - 股东大会审议13项议案[18] - 授权委托书相关规定[18][20][21]