| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，现将相关情况公告如下： （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交 易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...

江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏华宏科技股份有 限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华宏科技股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定和要求，遵守诚 信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益， 促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的情况如下： 1 序号 议案名称 1 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 4 《关于续聘会计师事务所的议案》 5 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 6 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8 《关于购买董监高责任险的议案》 9 ...

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立 董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业 务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 √ 是 □ 否 声明人吉书成，作为江苏华宏科技股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华宏科技股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 －1－ 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告的142人[2] - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[4] 风险与费用 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 2023年度审计费用110万元，较2022年增加10万元[13] 未来展望 - 2024年4月24日审计委员会提议续聘公证天业，董事会审议通过[14][15] - 续聘事项需提交2023年度股东大会审议并生效[17]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外 担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 6 亿元，为资 产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保额度不超过 9 亿元。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为子公司（含授权期限内新设 立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币。其中， 为资产负债率 70%以上的子公司提 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名吉书成为7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意出任候选人[2] - 被提名人将参加培训并取得深交所认可资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8] 声明日期 - 声明日期为2024 - 04 - 24[9]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、监事、高级管理 人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部 环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监 高等相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：江苏华宏科技股份有限公司 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对华宏科技部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募投资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值 100 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户银行 存款情况详见下表： | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额（元） | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行股 份有限公司江阴 | 10641601040037558 | 4,958,216.60 | 收购万弘高新 100%股权 | | 周庄支行 | | | ...