公司治理 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年8月14日召开[2] - 选举单小东为公司第八届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任钱双喜为常务副总经理并代行总经理职权，任期三年[6] - 聘任冯晓云、柴国林、王迎春为副总经理，任期三年[6] - 聘任王军辉为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任岳金风为财务总监，任期三年[6] - 聘任安文婷为证券事务代表，任期三年[7] 委员会设置 - 战略委员会5人，审计、提名、薪酬与考核委员会各3人，任期三年[4][5] 表决结果 - 各项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7]

换届选举 - 公司于2024年8月13 - 14日完成换届选举，第八届董监事会任期三年[1] 组织架构 - 第八届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第八届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[3] - 第八届监事会3名监事，非职工代表监事1名，职工代表监事2名[4] 人员任职 - 聘任常务副总经理钱双喜代行总经理职权，另有副总经理3人等[5] - 董事会秘书王军辉、证券事务代表安文婷已取得任职资格证书[5] 人员离任 - 第七届董事会4名董事任期届满离任，未持有公司股份[7] 人员信息 - 董事长单小东生于1976年11月，未持股[9] - 常务副总经理钱双喜生于1985年5月，未持股[11] - 董事王新海生于1975年10月，在多家关联公司任职，未持股且无关联关系[13][14] - 多位人员未持股且与持股5%以上股东无关联关系[15][17][18][20][21][22][23][25][26][27][28][29][30][31]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表87人，代表股份315,130,692股，占比61.7108%[3] 选举结果 - 选举单小东等4人为非独立董事[4][5][6][7] - 选举贾洪文等3人为独立董事[9][10][11] - 选举苏文博为非职工代表监事[12] 表决情况 - 各选举议案表决同意股数占比超99.8%[4][5][6][7][9][10][11][12]

会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年8月14日16:40召开[2] - 会议通知于2024年8月9日送达[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会选举苏文博为第八届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第八届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满进行换届选举[1] - 第八届监事会由3名监事组成，2名为职工代表监事[1] - 第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过起算[1] 选举情况 - 2024年8月13日召开第十一届八次职工代表大会[1] - 选举王云洁、吴利军为职工代表监事，苏文博为非职工代表监事[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月14日14：30召开[6] - 现场会议在甘肃兰州公司办公楼五楼会议室召开[7] - 股东网络投票时间为8月14日多个时段[8] 投票情况 - 出席现场会议股东1名，代表股份314,713,676股，占比61.6292%[9] - 通过网络投票股东86名，代表股份417,016股，占比0.0817％[9] - 现场和网络投票股东共87名，代表股份315,130,692股，占比61.7108%[9] 会议结果 - 本次股东大会无股东提出临时提案[11] - 审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》等议案[14][16][18] - 股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[19]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月14日召开，现场会议14:30开始[1] - 会议股权登记日为2024年8月7日[3] - 会议登记时间为2024年8月8 - 13日的8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[6] 议案信息 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选4人[4][18] - 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》应选3人[4][18] - 存在《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》[18] 投票信息 - 议案1、2采用累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] - 网络投票代码为362644，投票简称为佛慈投票[11] - 深交所交易系统投票时间为8月14日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月14日的9:15 - 15:00[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月30日[10]

独立董事提名 - 胡花芸被提名为兰州佛慈制药第八届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺与合规 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] - 符合多项任职资格条件，如无相关处罚、持股合规等[6][7][9][10][11] - 承诺确保声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2024年7月26日召开第七届监事会第二十二次会议[2] 候选人情况 - 监事会提名苏文博为第八届监事会非职工代表监事候选人[2] - 苏文博1966年2月生，本科学历，现任公司监事会主席[5] 后续安排 - 监事候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第八届监事会由非职工代表监事和2名职工代表监事组成，任期三年[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月14日14:30[1] - 网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年8月7日[3] - 会议登记时间为2024年8月8日至8月13日8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[6] 议案情况 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选人数4人[4][19] - 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》应选人数3人[4][19] - 存在《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》待表决[19] 投票规则 - 议案1、2采用累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] - 议案2中独立董事候选人需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[5] - 本次议案对中小投资者表决单独计票[5] - 网络投票代码为362644，投票简称为佛慈投票[11] - 选举非独立董事股东选举票数为股份总数×4，选举独立董事为股份总数×3[12]