股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月14日14:30[1] - 网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年8月7日[3] - 会议登记时间为2024年8月8日至8月13日8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[6] 议案情况 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选人数4人[4][19] - 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》应选人数3人[4][19] - 存在《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》待表决[19] 投票规则 - 议案1、2采用累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] - 议案2中独立董事候选人需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[5] - 本次议案对中小投资者表决单独计票[5] - 网络投票代码为362644，投票简称为佛慈投票[11] - 选举非独立董事股东选举票数为股份总数×4，选举独立董事为股份总数×3[12]

董事会换届 - 公司2024年7月26日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] - 提名单小东等4人为非独立董事候选人[2] - 提名贾洪文等3人为独立董事候选人[2] 人员情况 - 单小东等现任公司职务，均未持股[6][8][10][12] - 贾洪文已取得资格证书，李志刚和胡花芸未取得但承诺参加培训[3] - 李志刚和胡花芸无关联关系，无违规违法等情况[15][17]

董事会提名 - 公司董事会提名贾洪文为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2024年7月26日[13]

独立董事提名 - 贾洪文被提名为兰州佛慈制药第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需具备相关资格或5年以上全职经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份[7] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[7] 其他限制 - 最近十二个月内无特定任职限制情形[8] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪处罚或行政处罚[9] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 李志刚被提名为兰州佛慈制药第八届董事会独立董事候选人[2] - 李志刚承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] 任职资格 - 李志刚符合会计专业人士提名条件[6] 合规情况 - 李志刚及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 李志刚近十二个月无相关情形[8] - 李志刚近三十六个月无相关处罚、谴责等[9][10] 任职限制 - 李志刚担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 李志刚在该公司连续任独董未超六年[11]

会议信息 - 第七届董事会第二十八次会议于2024年7月26日10:30召开[1] - 2024年第二次临时股东大会将于8月14日14:30召开[6] 人事变动 - 聘任钱双喜为常务副总经理并代行总经理职权[2] 董事提名 - 提名单小东等4人为第八届非独立董事候选人[3] - 提名贾洪文等3人为第八届独立董事候选人[3] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十二次会议于2024年7月26日11:30召开[1] - 会议通知于2024年7月23日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 换届选举 - 监事会提名苏文博为第八届监事会非职工代表监事候选人[2] - 职工代表选举产生2名职工代表监事[2] - 第八届监事会任期三年[2] - 换届选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 2024年7月26日董事会通过聘任钱双喜为常务副总经理并代行总经理职权议案[2] - 钱双喜任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 钱双喜1985年5月生，本科，高级工程师，执业药师[5] - 曾任甘肃陇神戎发药业等多职，现任兰州佛慈医药多职[5] - 未持股，无关联关系，无不适任情形，近三年未受处罚[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李志刚为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

董事会提名 - 公司董事会提名胡花芸为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无禁入、处罚等不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]