独立董事提名 - 贾洪文被提名为兰州佛慈制药第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需具备相关资格或5年以上全职经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份[7] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[7] 其他限制 - 最近十二个月内无特定任职限制情形[8] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪处罚或行政处罚[9] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 李志刚被提名为兰州佛慈制药第八届董事会独立董事候选人[2] - 李志刚承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] 任职资格 - 李志刚符合会计专业人士提名条件[6] 合规情况 - 李志刚及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 李志刚近十二个月无相关情形[8] - 李志刚近三十六个月无相关处罚、谴责等[9][10] 任职限制 - 李志刚担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 李志刚在该公司连续任独董未超六年[11]

会议信息 - 第七届董事会第二十八次会议于2024年7月26日10:30召开[1] - 2024年第二次临时股东大会将于8月14日14:30召开[6] 人事变动 - 聘任钱双喜为常务副总经理并代行总经理职权[2] 董事提名 - 提名单小东等4人为第八届非独立董事候选人[3] - 提名贾洪文等3人为第八届独立董事候选人[3] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十二次会议于2024年7月26日11:30召开[1] - 会议通知于2024年7月23日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 换届选举 - 监事会提名苏文博为第八届监事会非职工代表监事候选人[2] - 职工代表选举产生2名职工代表监事[2] - 第八届监事会任期三年[2] - 换届选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 2024年7月26日董事会通过聘任钱双喜为常务副总经理并代行总经理职权议案[2] - 钱双喜任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 钱双喜1985年5月生，本科，高级工程师，执业药师[5] - 曾任甘肃陇神戎发药业等多职，现任兰州佛慈医药多职[5] - 未持股，无关联关系，无不适任情形，近三年未受处罚[5]

董事会提名 - 公司董事会提名胡花芸为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无禁入、处罚等不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名李志刚为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

利润分配 - 以2023年末总股本510,657,000股为基数，每10股派现金0.3元，共分15,319,710元[2] - 深股通等投资者每10股派0.27元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为6月25日[4] 红利发放 - 委托代派现金红利于2024年6月25日划入股东账户[6] 咨询相关 - 咨询机构为董事会办公室，联系人安文婷，电话0931 - 8362318[8][9] 备查文件 - 包括2023年年度股东大会决议等[9]

董事会会议 - 公司于2024年4月30日召开第七届董事会第二十七次会议[1] 人员选举 - 选举单小东为公司第七届董事会董事长[1] - 补选单小东为第七届董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员[2] 委员会成员 - 战略委员会成员有单小东、王新海等[2] - 审计委员会成员有刘志军、龙凤鸣等[2] - 提名委员会成员有赵新民、刘志军等[2] - 薪酬与考核委员会成员有龙凤鸣、刘志军等[2]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润67,189,706.97元，提取法定盈余公积金7,251,818.23元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润776,197,417.12元，母公司762,030,384.35元[1] 利润分配 - 以510,657,000股为基数，每10股派现0.3元，共分15,319,710元[2] - 现金分红占2023年净利润22.80%[3] - 方案已审议通过，将在两月内实施[4][5]