中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-044 《万润股份：关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045） 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案应提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-047 中节能万润股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司部分董事、监事辞职的情况 （一）董事辞职情况 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）董事会 于近日收到公司董事杨耀武先生提交的书面辞职报告。杨耀武先生因工作原因申 请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，杨耀武先生将不在公司及公司控股 子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨耀武先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，杨耀武先生未持有公 司股份。 二、补选董事和监事情况 2、公司原董事刘范利先生已于2023年8月21日向董事会提交书面辞职报告， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于公司董事辞职的 公告 ...

中节能万润股份有限公司 章 程 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 年第一次临时股东大会授权于 2015 年 3 月 13 日 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事： 崔志娟 邱洪生 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中节能 万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）的独立董事，本着认真负责的 态度和独立判断的原则，对公司拟提交第六届董事会第四次会议审议的《万润股 份：关于续聘公司2023年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格， 并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计要求， 因而同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构， 同意将上述事项提交给董事会审议。 （本页以下无正文） 1 （此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于续聘 2023 年度 审计机构的事前认可意见》签署页） 郭 颖 2023 年 9 月 27 日 ...

截至本公告披露日，鲁银投资减持计划实施期限届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及鲁银投资于 2023年8月29日出具的《鲁银投资集团股份有限公司减持情况告知函》，现将鲁 银投资减持公司股份计划的实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 鲁银投资 | 集中竞价交易 | 2023.04.13-2023.08.29 | / | 0 | 0.00% | | | | 合计 | | 0 | 0.00% | 1、股东减持股份情况 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-042 中节能万润股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告 持股5%以上的股东鲁银投资集团股 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-041 2023 年 8 月 23 日 1 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月21日收到 公司董事刘范利先生提交的书面辞职报告。刘范利先生因个人原因申请辞去公司 第六届董事会董事职务及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘范利先生将不 在公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘范利先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董 事的补选工作。截止本公告披露日，刘范利先生未持有公司股份。 公司董事会对刘范利先生在任职董事期间为公司和董事会所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 中节能万润股份有限公司 董事会 中节能万润股份有限公司 ...

分组1：活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年8月21日15:00 - 16:00 [4] - 活动地点在中节能万润股份有限公司本部五楼会议室 [4] - 活动形式为现场会议与线上会议 [4] - 上市公司接待人员包括董事长黄以武、董事会秘书于书敏、证券事务代表肖新玲及证券部其他工作人员 [4] 分组2：活动参与人员 - 参与机构众多，如拾贝投资、Blackrock、申万宏源、Oceanlink等多家投资机构和基金公司 [2][3][4] 分组3：公司整体情况 - 2023年上半年整体实现营业收入约20.74亿元，归属于上市公司股东的净利润约3.89亿元，虽受MP公司抗原检测试剂盒下游需求变化影响同比下降，但其他业务合计收入与利润较去年同期提高 [4] - 公司保持多个材料领域业内领先地位，多项前沿材料业务有进展 [4] - 公司拥有超过8,000种化合物生产技术，超3,000种产品投入市场，获国内外发明专利580余项 [5] 分组4：业绩增长拆分 - 2023年上半年业绩增长部分主要来自母公司万润股份本部，营业收入同比增长约16.91%，净利润同比增长约23.03% [5] - 功能性材料业务合计收入较去年同期增长 [5] 分组5：各业务板块情况 医药业务 - 随着“万润工业园一期B02项目”与“药业制剂二车间项目”投入使用，2023年上半年医药业务整体较上年增长 [5] 三月科技增资 - 除原股东外，希望引入显示面板制造或直接应用领域产业资本，预计年内完成 [5] 九目化学分拆 - 完成分拆上市后公司仍为控股股东，九目化学仍纳入合并财务报表范围，目前看不会对业绩构成重大影响，长期有利于其发展和公司全体股东利益最大化 [5][6] 沸石系列环保材料 - 2023年上半年较去年同期增长，期待后续经济形势和下游需求向好及政策推进带来增长 [6] 聚酰亚胺产品 - 三月科技OLED显示用光敏聚酰亚胺成品材料通过验证并向下游面板厂供应，正推进在更多面板产线的推广和验证 [6] - 应用于光纤连接器、航空航天复合材料等领域的热塑性聚酰亚胺材料中试产品持续供应，蓬莱新产能建设积极推进 [6] 半导体制造材料 - “年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”达到预定可使用状态，已有产出产品通过下游客户验证，后续按需生产供应 [6] - 相关产品包括光刻胶单体、光刻胶树脂等，下游市场开发持续推进 [6] 液晶材料 - 2023年上半年间接受下游终端消费影响，下游需求同比下降，后续变化与下游企业需求等市场因素相关 [7] OLED材料 - 2023年上半年收入保持增长态势，三月科技收入同比增长约43.53%，九目化学营业收入同比增长约18.29%，保持业内领先地位 [8] 钙钛矿太阳能电池材料 - 2023年上半年在下游客户开发和新产品开发方面有进展，看好未来发展前景，期待行业成熟商业化并规模化应用 [9] MP公司情况 - 2023年上半年收入利润下降因抗原检测试剂盒下游市场需求变化和行业竞争加剧，后续将降本增效优化利润率 [10] - 截至2023年半年度报告期末净资产约8.68亿，与收购时对应人民币价值相近，除抗原检测试剂盒外其他业务持续发展 [10]

现金流量与资金状况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为504,181,855.07元，同比增长221.8%[8] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,212,949,935.64元，同比增长3.96%[8] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为322,751,517.46元，同比下降26.58%[8] - 公司2023年上半年货币资金为481,258,823.71元，同比增长141.5%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为515,106,485.03元，同比减少14.88%[132] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-385,235,246.51元，同比增加526.18%，主要由于到期收回理财产品的现金流入减少[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为189,696,053.95元，同比增加79.25%，主要由于新增借款增加[132] - 公司货币资金为1,325,947,433.38元，占总资产的13.48%，较上年末增加2.89%[157] 负债与权益 - 公司2023年上半年长期借款为777,855,713.72元，同比增长125.3%[2] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为6,511,761,700.02元，同比增长3.59%[2] - 公司2023年上半年递延所得税负债为55,591,678.63元，同比增长173.5%[2] - 公司2023年上半年未分配利润为2,742,033,744.98元，同比增长4.38%[2] - 公司2023年上半年其他综合收益为98,412,106.09元，同比增长174.2%[2] - 公司2023年上半年流动负债合计为1,885,131,406.33元，同比下降6.51%[2] - 公司长期借款为777,855,713.72元，占总资产的7.91%，较上年末增加4.18%，主要由于本期根据项目及日常资金需求新增借款[157][158] 营业收入与利润 - 公司2023年上半年营业收入为20.74亿元，同比下降19.84%[81] - 归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元，同比下降20.69%[81] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降20.37%[81] - 加权平均净资产收益率为6.00%，同比下降2.46个百分点[81] - 公司营业收入为20.74亿元，同比下降19.84%，主要受功能性材料类和生命科学与医药类业务影响[155] - 公司功能性材料类业务收入同比增长9.70%，达到15.42亿元[155] - 公司生命科学与医药类业务收入同比下降56.42%，至5.06亿元[155] - 公司境外收入同比下降28.23%，至15.58亿元，境内收入同比增长23.99%，至5.16亿元[155] - 公司功能性材料类产品营业收入为1,541,888,883.57元，同比增长9.70%，毛利率为42.87%[177] - 公司生命科学与医药类产品营业收入为505,898,985.26元，同比下降56.42%，毛利率为35.72%[177] - 公司境外营业收入为1,557,872,847.83元，同比下降28.23%，毛利率为43.00%[177] - 公司境内营业收入为515,707,207.90元，同比增长23.99%，毛利率为36.14%[177] 研发与创新 - 公司研发投入为142,061,575.89元，同比减少19.03%[132] - 公司拥有超过8,000种化合物的生产技术，其中超过3,000种产品已投入市场，获得国内外发明专利580余项[107] - 公司建立了具备国际互认资质的权威性分析测试中心，并已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可[107] - 公司未来将进一步强化新产品研发与产业化效率，提升公司核心竞争力，力争将公司打造成为世界先进化学材料制造者[107] - 公司拥有境内外发明专利580余项，并拥有超过8,000种化合物的生产技术[172] 环保材料产业 - 公司沸石系列环保材料理论产能近万吨，2023年上半年继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保材料技术和生产能力等方面的全球领先地位[91] - 公司非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售，如应用在吸附领域VOCs的沸石分子筛产品[91] - 公司积极开发吸附与催化类高性能分子筛的产品与客户，并于2022年启动新领域沸石分子筛300吨的产能建设[91] - 公司环保材料产业受益于全球节能减排措施，尤其是中国国六标准的实施，沸石环保材料需求有望持续增长[110] 显示材料与OLED业务 - 公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料，OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料，并积极布局聚酰亚胺材料和半导体制造材料[111] - 公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位，未来将不断研发新产品并优化液晶材料产品工艺与产能结构[114] - 公司液晶材料业务位于LCD产业链上游，主要产品包括高端液晶单体和中间体材料[137] - 公司OLED材料业务发展良好，控股子公司三月科技已有自主知识产权的OLED成品材料通过客户验证并实现供应[140] - 公司聚酰亚胺材料业务取得进展，已有产品实现批量供应，并在显示领域聚酰亚胺成品材料方面实现供应[142] 新能源材料业务 - 公司新能源材料业务包括新能源电池用电解液添加剂和钙钛矿太阳能电池材料，目前处于布局发展阶段[121] - 公司新能源材料业务发展良好，新能源电池用电解液添加剂已实现产品供应，并计划扩增产能[147] 生命科学与医药产业 - 公司"药业制剂二车间项目"已在报告期内投入使用，预计将推动医药领域产品的发展[108] - 公司MP Biomedicals, LLC受抗原检测试剂盒产品下游需求萎缩影响，营业收入及利润指标同比下降[166] 子公司情况 - 子公司MP Biomedicals, LLC总资产为116,011.18万美元，净资产为86,771.41万美元，营业收入为28,592.11万美元，净利润为675.65万美元[188] - 子公司烟台九目化学股份有限公司总资产为127,892.47万元，净资产为76,686.73万元，营业收入为36,661.24万元，净利润为8,516.64万元[188] 财务费用与税收 - 公司财务费用同比下降79.21%，主要受汇率变动影响[154] - 公司所得税费用同比下降75.64%，主要因本期利润总额减少[154] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益为1,008,150.93元，占利润总额的0.22%，主要来自对联营公司的投资收益及交易性金融资产处置收益[157] - 公司资产减值金额为7,415,919.51元，占利润总额的1.63%，主要由于本期计提存货跌价准备[157] 公司治理与股东权益 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[40] - 公司半年度报告未经审计[41] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[82] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为52.69%，会议于2023年5月12日召开[192] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[193] - 公司2021年股权激励计划授予的限制性股票在限售期内[194] 环保与污染物排放 - 公司主要污染物COD排放浓度为113.39mg/L，排放总量为72.25吨，核定的排放总量为484.67吨/年[199] - 公司主要污染物氨氮排放浓度为9.62mg/L，排放总量为6.13吨，核定的排放总量为43.74吨/年[199] - 子公司烟台九目化学股份有限公司主要污染物COD排放浓度为45.6mg/L，排放总量为1.484吨，核定的排放总量为16.27吨/年[199] - 子公司烟台九目化学股份有限公司主要污染物氨氮排放浓度为18.95mg/L，排放总量为0.6168吨，核定的排放总量为1.46吨/年[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为6,638,747.67元，交易性金融资产和负债产生的公允价值变动损益为558,507.45元[83] 产能与项目进展 - 公司2022年启动"中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目"用于扩增公司功能性材料产能，该项目目前正在积极推进中[88] - 公司"年产65吨光刻胶树脂系列产品项目"已达到预定可使用状态，并已有产品通过下游客户验证[121] 无形资产与抵押物 - 公司无形资产为72,056,642.77元，长期借款抵押物合计158,507,162.22元[185]

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：对成员单位办理 财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款 项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 委托贷款和委托投 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-038 中节能万润股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事一致 同意，公司第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结 合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并 主持。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为胡天 晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年半年度报告全文及其摘要》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政 ...