业绩数据 - 2022年末合伙人37位，注册会计师262人，签过证券服务审计报告的167人[1] - 2022年度经审计收入总额31,595万元，审计业务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元[2] - 2022年度上市公司审计客户54家，审计收费7,656万元，上年度同行业客户1家[2] 其他情况 - 购买职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，近三年无民事诉讼担责情况[2] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，11人涉相关措施[3] 决策与沟通 - 2023年同意并通过续聘和信事务所为2023年度审计机构[5] - 2024年多次召开2023年年报审计沟通会[7][8]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，3人为独立董事[1] - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席或列席[2][3] - 2023年独立董事主持参与1次提名会、参加9次审计会[3] 信息披露与决策 - 2023年按时披露4份报告[7] - 2023年4月审议通过内控评价、续聘会所议案[7][8] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] - 独立董事将参与决策、维护权益、促稳健经营[10]

关于跨境通宝电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000149 号 超生正文 关于跨境通宝电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) n and 二〇二四年三月二十八日 跨境通宝申子商务股份有限公司 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了跨境通宝电子商务股份 有限公司(以下简称"跨境通")2023年12月31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表,以及财务报表附注,并于 2024年3月28日出具了和信审字(2024)第 000208 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,跨境通编制了本专 项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表" ...

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 跨境通宝电子商务股份有限公司 审计报告 和信审字(2024) 第 000208 号 | 录 目 | 页 刷 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 合并及公司现金流量表 3、 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-121 | 二〇二四年三月二十八日 和信审字(2024)第 000208号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"跨境通")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了跨境通 2023 年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成 ...

财务审计 - 审计跨境通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 跨境通董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 跨境通于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-009 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，其中以 通讯表决方式出席会议的董事有苏长玲女士、郑挺颖先生。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 该议案尚 ...

资产减值 - 2023年度计提资产减值准备总额8546.88万元[3] - 应收款项坏账准备年初156956.04万元，年末161217.99万元[3] - 2023年存货跌价准备年初6928.41万元，年末6440.02万元[3] - 无形资产减值准备年初0万元，年末172.92万元[3] 影响 - 计提使2023年净利润和所有者权益均减少7906.82万元[10] 决策 - 董事会和监事会同意本次计提事项[11][12]

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场方 式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席， 会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-010 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 该议案尚需提交股东大会审议。 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过了《关于 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规 定，秉承对公司和股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职责，列席股 东大会和董事会，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事和其他高 级管理人员履行职责进行监督，有效发挥了监事会职能，保障公司规范运作。现 将2023年度监事会工作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司对《决定书》中所列示的问题进行了分析整改， 公司编制的整改报告如实反映了公司对相关问题的整改情况，符合山西监管局下 发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。 3、公司定期报告审核情况 监事会对公司定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司 年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 4、检查公司财务情况 本报告期内，监事会共召开了4次会议，监事会会议通 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-016 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届 董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 （5）首席合伙人：王晖 （6）人员、收入及审计客户情况：和信事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末 注册会计师人 ...