证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-017 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2024 年 4 月 19 日 十四时三十分 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提 请召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开跨境通宝 电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规 定。 2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务， 完善公司治理运行机制。现将公司董事会2023年度的工作情况报告如下： 一、董事会运作情况 1、公司总体经营情况 报告期内，公司实现总营业收入 661,641.19 万元。其中跨境电商进口业务 实现营业收入 610,020.32 万元，占跨境通营业收入的 92.20%；跨境出口业务实 现营业收入 46,116.52 万元，占跨境通营业收入的 6.97%。 2、关于债权人向法院申请公司重整情况 2023 年 5 月，公司收到债权人的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期 债务并且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向太原市中级人民法院申 请对公司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。截止目前，公司尚未收到太 原中院的相关通知或裁定。无论公司是否能进入预重整及重整程序，公司将在现 有基础上积极做好日常经营管理工作。 3、持续完善公司治理结构 ...

关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000150 号 目 录 页 码 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、2023年度营业收入扣除情况表 跨境通宝电子商务股份有限公司 去面招生 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000150 号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称跨境通)委托,在审计 了跨境通 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的由跨境通管理层编制的《2023年度营业收入扣除情 况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、跨境通管理层的责任 跨境通管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有 关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真 实性、合法性及完整性。 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) r 二〇二 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等要求，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

担保情况 - 2024年度公司为全资及控股子公司担保总额度不超30亿元[1] - 为资产负债率70%以上公司担保不超15亿元，70%以下不超15亿元[1] - 2024年3月28日审议通过为子公司担保议案，需提交股东大会审议[2] - 担保有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月，余额不超额度[1][19] - 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的222.44%[21] 子公司业绩 - 深圳飒腾2023年末总资产6851.29万元，负债76846.61万元，净资产 -69995.32万元，营收20516.35万元，净利润 -8726.02万元[6] - 上海优壹2023年末总资产223163.50万元，负债123581.61万元，净资产99581.89万元，营收615878.40万元，净利润14868.28万元[7] - 百圆裤业2023年末总资产16803.37万元，负债60707.90万元，净资产 -43904.54万元，营收30457.14万元，净利润 -2786.84万元[9] - 优妮酷2023年末总资产166554.73万元，负债90806.09万元，净资产75748.64万元，营收291733.56万元，净利润2046.01万元[11] - 深圳飒芙2023年末总资产7220.81万元，负债74076.60万元，净资产 -66855.79万元，营收20516.35万元，净利润 -9060.37万元[14] - 香港南星2023年末总资产2103.97万元，负债47240.54万元，净资产 -45136.57万元，营收1883.77万元，净利润 -1690.11万元[16] - 香港飒芙2023年末总资产8747.04万元，负债10191.40万元，净资产 -1444.36万元，营收17904.51万元，净利润 -1439.88万元[19] 其他担保数据 - 公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为12.317亿元，占最近一期经审计净资产的91.33%[21] - 公司及控股子公司对全资下属公司逾期担保金额为1.31亿元，占最近一期经审计净资产的9.71%[21] - 公司及控股子公司对全资下属公司涉及诉讼担保金额为1.017亿元，占最近一期经审计净资产的7.54%[21] - 公司及控股子公司无其他逾期、涉诉及败诉承担损失的对外担保情形[21]

跨境通宝电子商务股份有限公司 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-018 关于举办2023年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 15:00--17:00 在全景网举办 2023 年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网 络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生、总经理贾润苹女士、财 务负责人李玉霞女士、董事会秘书张红霞女士以及独立董事杨波女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）15： 00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 本报告期公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 本报告期公司无非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] 未来展望 - 2024年公司将修订完善内控制度并提高执行力[37] - 2024年公司将加强内部审计监督提高内控有效性[37] 制度相关 - 公司确定2023年财务报表重要性水平对应比例，以总资产为依据[31] - 公司制定多项制度保障资金安全、规范子公司管理等[20][24][25][26] - 公司明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[31][34] 组织架构 - 公司董事会设立多个委员会并制定议事规则[5] - 公司总部及下属主要业务公司设置相应部门并制定职责[7][8] 公司文化 - 公司愿景是打造跨境电商综合生态圈[10] - 公司使命是为全球消费者提供产品和生活体验[10] - 公司核心价值观是团结、务实、诚信等[10]

公司治理 - 2023年独立董事参加6次董事会会议，无缺席和委托出席[2] - 2023年公司召开1次薪酬与考核、1次提名委员会会议[4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 议案审议 - 2023年4月审议通过内控自评、续聘事务所议案[8] 股票增持 - 2023年12月底独立董事增持公司股票[7] 未来展望 - 独立董事将增加现场工作次数[10]

业绩总结 - 2023年营业收入66.16亿元，同比降8.80%[3] - 净利润 -968.82万元，同比降153.98%[3][4] - 跨境出口电商业务收入4.61亿元，同比降6.08%[3] - 跨境进口电商业务收入61.00亿元，同比降9.04%[4] 财务状况 - 报告期末总资产37.42亿元，比期初降6.19%[3][5] - 销售费用4.40亿元，同比降3.91%[6] - 管理费用1.59亿元，同比降5.86%[6] - 财务费用1.42亿元，同比升40.04%[6] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额 -1.21亿元，同比降16.41%[3][12] - 现金及现金等价物净增加额 -2.11亿元，同比降1793.14%[12]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-014 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司累计对公司或全资 子公司担保总额为人民币 126,770.00 万元，占最近一期经审计净资产的 94.00%，其中为资 产负债率为 70%以上的全资及控股子公司担保金额为 56,670.00 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 42.02%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 亿元，为资产负债率为 70%以下的公司担保金额为 7.00 亿元。上述担保事项在公司 2022 年 年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 （一）香港飒芙 1、概况 公司名称：ZAFUL (HONG KONG) LIMITED 成立日期：2021 年 6 月 1 日 公司全资下属公司 ZAFUL (HONG KONG) LIMITED（以下简称"香港飒芙"）Madhouse C ...