业绩总结 - 2024年总营业收入571,915.29万元，跨境电商进口业务收入532,644.37万元占比93.13%，出口业务收入35,697.24万元占比6.24%[3] 公司治理 - 2024年披露公告73份，定期报告4份[3] - 2024年召开八次董事会[7] - 2024年董事会召集召开3次股东会，审议通过17项议案[9] - 董事会下设4个专门委员会[9] - 2024年12月董事会换届选举及高管、内审负责人聘任完成[6] 股份回购 - 2024年使用自有资金回购股份10,298,800股，总额1,509.70万元[5] - 2024年7月董事会和股东大会审议通过回购方案[5] 会议审议 - 2024年1 - 11月董事会各次会议审议多项议案[8] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议2023年度财务决算报告[10] - 审计委员会召开10次会议，对审计事项提意见并提交议案[10] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，核查2023年度高管薪酬发放情况[10] - 提名委员会召开3次会议，评审相关事宜并核查候选人资格[10] - 2024年度独立董事专门会议召开7次，审议多项相关事项[11] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作并科学决策重大事项[12] - 2025年董事会提升规范运营和治理水平[12] - 2025年董事会履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[12] - 2025年董事会做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[12]

人员数据 - 2024年末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[2] - 拟签字项目合伙人等近三年签署或复核报告份数不同[7] 业绩数据 - 2023年度收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2] - 2023年上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，2024年同行业客户1家[3] 其他数据 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年受监管措施等情况及涉及人数[6] - 2024年审计费用200万元[10] 决策事项 - 公司会议通过续聘和信为2025年度审计机构[11] - 续聘需股东会审议，通过生效[12]

业绩总结 - 2024年末未分配利润-42.79亿元，股本15.58亿元[1] - 2024年营业总收入57.19亿元，同比降13.56%[2] - 2024年归属股东净利润-4.79亿元，同比降4842.16%[2] - 2024年计提减值准备减利4.65亿元[2] 未来策略 - 延续精细化运营，构建规范机制[3] - 巩固进口业务，开拓出口新兴市场[3] - 依托技术个性化营销，优化成本与激励[3] - 加强内控，优化产品与供应链管理[4]

人员数据 - 2024年末和信事务所合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2023年度和信事务所收入总额31,828万元，审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元[2] - 2023年和信事务所上市公司审计客户51家，审计收费7,145.12万元[2] - 2024年和信事务所审计同行业上市公司客户1家[2] 保险与处罚 - 和信事务所职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，近三年无民事诉讼担责情况[2] - 近三年和信事务所受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[3] - 近三年和信从业人员受监管措施5次、自律措施1次、行政处罚1次，涉13人[3] 公司决策 - 2024年3 - 4月公司续聘和信事务所为2024年度审计机构[5] - 2025年1 - 3月公司审计委员会与和信沟通审计事项[7][8] - 2025年3月26日公司审计委员会通过多项报告及议案并提交董事会[8]

制度建设 - 2024年修订《公司章程》等制度，制定《舆情管理办法》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》[3][5] 财务相关 - 2024年对子公司商誉减值，对部分存货和应收款资产计提减值准备[4] 监事会工作 - 2024年召开七次会议，12月换届选举工作顺利完成[2][6] - 认为公司回购股份有助于提升投资者信心，价格合理[3] 未来展望 - 2025年以财务监督为中心，促进公司规范化运作[7]

担保情况 - 2025年度为全资及控股子公司担保总额度不超25亿元[2] - 担保额度占最近一期经审计净资产的293.41%[19] - 累计担保余额75745.49万元，占比88.90%[19] - 逾期担保金额100万元，占比0.12%；涉诉担保23682.91万元，占比27.80%[19] 子公司业绩 - 深圳飒腾2024年营收5684.29万元，净利润 -5783.29万元[7] - 上海优壹2024年营收538524.77万元，净利润12970.60万元[8] - 百圆裤业2024年营收33707.63万元，净利润 -3590.06万元[10] - 优妮酷2024年营收306843.14万元，净利润3946.69万元[12] - 香港南星2024年营收0万元，净利润 -56.69万元[14] - 香港飒芙2024年营收5583.93万元，净利润 -1490.14万元[16] 其他 - 公告第六届董事会第二次会议决议[20] - 公告发布时间为2025年3月29日[20]

商誉相关数据 - 上海优壹电子商务有限公司含商誉资产组组合账面价值14.24亿元，可收回金额11.88亿元[2] - 分摊商誉原值14.14亿元，归属于母公司股东商誉账面价值14.14亿元[4][11] - 整体商誉减值准备2.36亿元，本年度商誉减值损失2.36亿元[15] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营收增长率5.49% - 7.28%，利润率5.13% - 5.33% [13] - 2029年至永续年度稳定期营收增长率0%，利润率5.33% [13] - 预计未来现金净流量现值折现率14.88% [13]

业绩总结 - 2024年度公司以总资产确定财务报表重要性水平，比例为0.5%[30] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[5] - 截至评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 从评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的重大因素[4] 内控管理架构 - 公司董事会负责确定战略目标并分解[10] - 监事会对董事和高级管理人员实施监督[12] - 审计委员会负责内外部审计沟通等[12] - 审计部负责内部控制制度实施及体系建设维护[12] 内控具体措施 - 各子公司完善采购、存货管理制度，审计部监督检查[16][17] - 多部门制定资金相关制度保障资金安全[18] - 制定对外投资、关联交易等管理制度规范流程[19][21] - 委派人员管控子公司，审计部定期检查内控并要求整改[22] - 制定信息披露、信息系统内控、财务管理制度[23][25][26] 缺陷标准 - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失及影响标准[34] 未来展望 - 2025年度公司将修订完善内控制度并提高执行力[38] - 2025年度公司将加强内部控制监督工作提高有效性[38]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年年度报告业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网召开[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理李勇、财务负责人李玉霞等出席[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年4月10日15:00[1] - 可访问指定网址或扫码进入征集页面[1]

股东会信息 - 公司定于2025年4月21日14:30召开2024年年度股东会[2][3] - 股权登记日为2025年4月14日[7] - 会议会期半天，股东食宿、交通等费用自理[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[3] - 网络投票代码为362640，投票简称为跨境投票[18] - 互联网投票系统需办理身份认证[21] 其他信息 - 议案六需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 欲出席会议者于2025年4月15日9:00 - 17:00办理登记手续[10] - 会议联系电话、传真、邮编公布[13] - 授权委托书和回执相关规定[27]