东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥本人在行业技术方面的经验和 特长，积极参与公司治理，勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护公司以 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人仇登利，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，吉林大 学博士学历，博士期间主要利用原子力显微镜(AFM)研究有机界面聚集体的聚集 形态。毕业后，留学加拿大和美国多年，继续利用AFM研究抗体与细胞表面抗 原的相互作用等。曾任布鲁克（北京）科技有限公司应用科学家，现任布鲁克（北 京）科技有限公司产品经理，负责纳米红外产品的推广和技术支持。现任公司独 立董事。 （一）出席股东大会及董事会的情况 1、股东大会及董事会召开情况 （二）独立性申明 本人按照《上市公司独立董事 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅了各项议案材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，发表 专业性的意见，促进董事会科学决策。本人认为，2024年度内公司董事会会议、 股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事 项等决策均履行了相关审批程序，本人对公司董事会的议案均投赞成票，无反对 秦弘毅先生：中国国籍，无永久境外居留权，陕西三原人，1986年出生， 经济学学士，曾就读于清华大学经济管理学院-资本市场学院上市公司领军人才 班等。已取得深圳证券交易所及上海证券交易所上市公司董事会秘书资格、深圳 证券交易所独立董事资格证书、上海证券交易所上市公司财务总监培训结业证书 等。曾就职于好利来(中国)电子科技股份有限公司(SZ.002729)，珠海中富实业 股份有限公司(SZ.000659)等。现任公司独立董事、中新网络安全信息股份有限 公司董事会秘书、深圳市乐土精准医疗科技有限公司董事。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立 性自查，不存在影响独立性的情 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥本人会计和财务管理方面的经 验和特长，积极参与公司治理，勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护公 司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人李萍，女，中国国籍，研究生学历，学士学位。先后担任兰州商学院会 计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正昌会计师事务所注册会计师、南 方风机股份有限公司独立董事；现任广东金融学院会计学院教授、广东炬申物流 股份有限公司独立董事、广东弘景光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的 其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能 ...

东莞勤上光电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度的适用范围包括公司及合并报表范围内的各分子公司，公司 （含公司合并报表范围内的各分子公司）董事、监事、高级管理人员及其他相关 机构、相关部门和人员。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维 护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一） ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为-0.17元，较2023年-0.04元下降325% [1] - 每股净资产从2023年1.74元降至2024年1.56元，降幅10.34% [1] - 营业收入从2023年3.29亿元增至2024年3.78亿元，增长14.89% [1] - 净利润由2023年亏损0.59亿元扩大至2024年亏损2.49亿元，降幅322.03% [1] - 净资产收益率为-10.44%，较2023年-2.29%下降355.9个百分点 [1] - 每股未分配利润为-1.80元，较2023年-1.62元下降11.11% [1] - 每股公积金保持2.34元不变 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有6.28亿股，占流通股比例46.6%，较上期减少1592.53万股 [2] - 东莞勤上集团有限公司持股1.47亿股（10.91%）保持第一大股东地位 [2] - 山东省金融资产管理股份有限公司持股1.08亿股（8.02%）为第二大股东 [2] - 瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品持股9558.29万股（7.10%）位列第三 [2] - 温琦新进前十大股东，持股1043万股（0.77%） [2] - 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司退出前十大股东，原持股2635.53万股（1.96%） [2] 分红政策 - 公司2024年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002638，上市于深圳证券交易所[18] - 勤上光电股份有限公司注册资本110,000,000元，总资产1,478,940,093.13元，净资产789,260,842.55元，营业收入377,871,871.10元，营业利润123,733,236.74元，净利润120,926,576.41元[99] 公司发展历程 - 2016年公司收购广州龙文100%股权，实现双主营业务布局[21] - 2017年2月公司证券简称变更为“勤上股份”[22] - 2022年6月清理教育培训业务后，公司主营业务为半导体照明业务[22] - 2023年4月24日，勤上集团等将431,625,528股股票表决权（占当时总股本29.84%）委托给晶腾达，公司实控人变更为李俊锋[22] - 2023年6月5日，公司完成第六届董事会换届选举[22] - 2023年4月24日，委托方将4.31625528亿股（占当时总股本29.84%）表决权委托给晶腾达[100] - 2023年4月24日原控股股东勤上集团等将431,625,528股（占当时总股本29.84%）表决权委托给晶腾达，实控人变更为李俊锋[193] - 2023年拟向特定对象发行股票，原计划发行433,000,000股，募资909,300,000元，后调整为发行363,500,000股，募资763,350,000元，2024年1月终止发行[193][194] 公司分红计划 - 公司2024年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入378,418,816.77元，较2023年增长14.99%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -249,359,789.70元，较2023年下降322.12%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -56,256,984.78元，较2023年下降196.41%[23] - 2024年末总资产2,572,774,144.02元，较2023年末下降7.85%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,238,463,421.46元，较2023年末下降11.13%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为115,262,683.44元、106,412,183.82元、68,440,685.55元、88,303,263.96元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -28,088,930.72元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,097,726.77元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为15,811,467.07元[31] - 2024年度公司实现营业收入37,841.88万元，同比上升14.99%[44] - 2024年公司整体营业利润为 - 24,612.20万元，较上年同期下降295.33%[44] - 2024年公司利润总额为 - 24,802.20万元，较上年同期下降284.21%[44] - 2024年归属于普通股股东的净利润为 - 24,935.98万元，较上年同期下降322.12%[44] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为25.73亿元，流动资产为14.64亿元[44] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为3.34亿元，流动负债为2.88亿元[44] - 截至2024年12月31日，公司流动比率5.09，资产负债率12.99%[44] - 截至2024年12月31日，公司货币资金为1.94亿元，交易性金融资产为7.08亿元[44] - 2024年公司实现营业收入37,841.88万元，同比上升14.99%；营业利润-24,612.20万元，同比下降295.33%；利润总额-24,802.20万元，同比下降284.21%；归属于上市公司股东的净利润-24,935.98万元，同比下降322.12%[54] - 2024年公司计提资产减值准备合计减少本期利润14,392.48万元，其中在建工程计提6,798.69万元、无形资产—土地使用权计提3,627.35万元、存货跌价损失计提1,253.92万元、预计信用损失计提2,712.52万元[54] - 2024年公司因诉讼标的司法处置导致资产处置损失2,584.74万元，减少本期利润[54] - 2024年销售费用为32,541,422.37元，同比减少12.73%[68] - 2024年管理费用为67,908,427.83元，同比减少7.14%[68] - 2024年财务费用为 - 19,456,083.06元，同比减少22.83%[68] - 2024年研发费用为11,805,274.23元，同比增加26.79%[68] - 2024年经营活动现金流入小计449514668.80元，较2023年的462463360.19元下降2.80%，现金流出小计505771653.58元，较2023年的404111932.52元增长25.16%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-56256984.78元，较2023年的58351427.67元下降196.41%，主要系诉讼冻结资金增加影响所致[71] - 2024年投资活动现金流入小计2478504244.40元，较2023年的2479892853.32元下降0.06%，现金流出小计2744368343.10元，较2023年的2312032158.64元增长18.70%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-265864098.70元，较2023年的167860694.68元下降258.38%，主要系购买银行理财产品增加和在建工程项目增加投入所致[71] - 2024年筹资活动现金流出小计34040853.85元，较2023年的95882.49元增长35402.68%，现金流量净额-34040853.85元，较2023年的-95882.49元下降35402.68%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额-351677685.84元，较2023年的228078510.98元下降254.19%，主要系购买银行理财产品增加、回购股份事项和在建工程项目增加投入所致[71] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-56256984.78元，实现归属于上市公司股东的净利润-249359789.70元，差异为-193102804.92元，主要受计提的资产减值损失等项目影响[72] - 投资收益-39782740.98元，占利润总额比例16.04%，主要系联营企业投资亏损增加所致[74] - 2024年末货币资金194,101,874.80元，占总资产7.54%，较年初比重降9.63%，因购买银行理财增加[77] - 2024年末交易性金融资产707,665,066.03元，占总资产27.51%，较年初比重升10.71%，因购买银行理财未到期[77] - 报告期投资额62,498,442.71元，上年同期12,000,000.00元，变动幅度420.82%[82] - 2024年末应收账款254,295,374.03元，占总资产9.88%，较年初比重升0.06%，无重大变化[77] - 2024年末存货138,016,418.45元，占总资产5.36%，较年初比重降0.54%，无重大变化[77] - 2024年公司营业收入3.78亿元，境外业务收入3.08亿元，同比增加22.93%，占整体营收81.34%[105] - 公司最近三年扣除非经常性损益后净利润均为负，累计未弥补亏损超总股本三分之一[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年户外照明收入66,504,717.96元，占比17.57%，同比下降20.40%[55] - 2024年户外庭院用品收入270,053,215.32元，占比71.37%，同比增长29.94%[55] - 2024年景观产品收入30,734,768.50元，占比8.12%，同比增长13.42%[55] - 2024年室内照明收入412,772.35元，占比0.11%，同比增长38,788.33%[55] - 2024年国内收入70,615,627.78元，占比18.66%，同比下降10.27%；国外收入307,803,188.99元，占比81.34%，同比增长22.93%[55] - 2024年直销模式收入374,287,268.42元，占比98.91%，同比增长15.45%；EMC模式收入4,131,548.35元，占比1.09%，同比下降15.53%[55] - 半导体照明营业收入378,418,816.77元，毛利率12.38%，同比增长14.99% [56] - 户外照明销售量3.75万套，同比下降11.76% [57] - 户外庭院用品销售量33.97万套，同比增长35.93% [57] - 室内照明销售量0.23万套，同比增长2200.00% [57] - 显示屏及其他销售量0万套，同比下降100.00% [57] - 国内营业收入70,615,627.78元，毛利率15.68%，同比下降10.27% [56] - 国外营业收入307,803,188.99元，毛利率11.62%，同比增长22.93% [56] - 直销模式营业收入374,287,268.42元，毛利率11.55%，同比增长15.45% [56] - 2024年欧洲客户占外销收入50.02%，北美洲客户占34.72%，亚洲客户占10.14%[105] - 2024年公司对美出口业务约1.05亿元，占整体营收约27.85%[105] 公司业务合同情况 - 科教大道（望鹏大道至南山路）建设工程智慧交通工程合同总金额6163.04万元，待履行金额6163.04万元 [60] - 科教大道（南山路至红海大道）建设工程智慧交通工程合同总金额5958.71万元，待履行金额5958.71万元 [60] - 深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）建设工程金额为3557.43万元[61] - 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东段1.5km段）建设工程金额为6077.17万元[61] - 创智路、创新大道建设工程（建设北路 - 汕美绿道段）金额为1982.94万元[61] - 鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）建设工程金额为2511.1万元[61] 公司原材料成本情况 - 户外照明2024年原材料成本45943029.17元，占比77.06%，同比增加1.71%[63] - 户外庭院用品2024年原材料成本140017066.83元，占比61.01%，同比增加3.10%[63] - 景观亮化2024年原材料成本16457929.67元，占比63.43%，同比增加2.70%[63] - 室内照明2024年原材料成本277286.77元，占比73.66%，同比增加2.00%[63] - 显示屏及其他2024年原材料成本14438280.97元，占比89.47%，同比增加4.74%[63] 公司子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期减少2户[65] - 公司本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期减少2户[167] - 宁波梅山保税港区犇享资产管理有限公司和广东勤上智慧城市科技有限公司在报告期内注销，对整体生产经营和业绩无重大影响[99] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为151,405,924.30元，占年度销售总额比例为40.01%[66] - 前五名供应商合计采购金额为131,172,467.56元，占年度采购总额比例为38.41%[66] 公司研发情况 - 基于IoT网络区域照明LED智能灯具开发项目本期完成并结转[69

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、计提资产减值准备的具体说明 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映东莞勤上光电股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 合并报表中截止 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清 查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准 备。公司 2024 年度计提资产减值准备合计 14,439.33 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -2,712.52 | | 二、资产减值损失 | | -11,726.81 | | 合 | 计 | -14,439.33 | 注：上表中损失以"-"号填列，收益以"+"号填列。 公司 2024 年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定执行 ...

财务表现 - 2024年营业收入3.78亿元 同比增长14.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.49亿元 去年同期净亏损5907.3万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-011 东莞勤上光电股份有限公司 关于股东所持部分股份将被第二次拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶腾达"）为 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第一大表决权持有人，持有公 司表决权股份 323,625,528 股（占公司总股本的 22.53%），李俊锋先生为公司 实际控制人。 ●本次将被第二次拍卖的股份为梁金成先生持有的 7,500,000 股（占公司总 股本的 0.52%，占其持有公司股份的 100%），为已委托给晶腾达的表决权股份。 ●本次拍卖事项尚处于公示阶段，且拍卖结果尚存在不确定性。本次司法拍 卖事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司正常生产经营产生影响。 注:本次司法拍卖的具体内容详见京东网络司法拍卖平台公示的相关信息。 二、股东股份累计被冻结、拍卖情况 单位：股 2025 年 4 月 8 日 14 时至 2025 年 4 月 9 日 14 时，梁金成先生持有公司的 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日在 巨潮资讯网披露了《关于股东所持部分股份将被拍卖的提示性公告》，广东省东 莞市第一人民法院于 2025 年 4 月 8 日 14 时至 2025 年 4 月 9 日 14 时（延时的 除外）在京东网络司法拍卖平台对梁金成先生持有的 7,500,000 股公司股票（占 公司总股本的 0.52%）进行第一次公开拍卖。现将司法拍卖的进展情况公告如下： 一、本次司法拍卖的竞价结果 根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖的梁金成先生持有的 7,500,000 股公司股份已流拍。 二、其他说明及风险提示 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-010 东莞勤上光电股份有限公司 关于股东所持部分股份第一次司法拍卖流拍的公告 本次拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大影响。公司将持续关注该事项 的进展情况，按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券 ...