浙江仁智股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： - 1 - 第1条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江仁智股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）部 门规章、证券交易所自律规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-057 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电话、书面方式发出，鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确 认,一致同意于 2023 年 12 月 15 日召开公司第七届监事会第八次会议。本次会议 以通讯方式召开，由监事会主席王佳齐先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-059 浙江仁智股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议决定 于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决定召开本次 临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 1 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-055 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：部分案件一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币402.30万元 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决驳回靳*伟等12名投资者的全部 诉讼请求。上述判决系法院作出的一审判决，鉴于案件尚未结案，公司暂无法 判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最终实际影响需以后续法院 生效判决或执行结果为准。 近日，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）收到深 圳市中级人民法院送达的《民事判决书》【（2022）粤 03 民初 1564 号、（2023） 粤 03 民初 1703-1707、5426、5428-5432 号】（合计 12 名投资者诉讼，以下简 称"民事判决书"）。上述判决共涉及 12 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为 由对公司提起的诉讼，诉讼金额合计人民币 402.30 万元。现将有关情况公告如 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会现场会议时间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为 2023 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间； 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-054 浙江仁智股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议 室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-053 浙江仁智股份有限公司 关于控股股东续签《表决权委托协议》的公告 2021 年 12 月 12 日，各方签署了《补充协议一》，将表决权委托期限变更 至 2023 年 11 月 30 日。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份表决权委托协议>之补充协 议的公告》（公告编号：2021-063）。 为了促进公司的稳定以及长远发展，平达新材料与西藏瀚澧、金环女士于 1 2023 年 11 月 1 日签署了《股份表决权委托协议》之补充协议二。 二、本次签署的《股份表决权委托协议》之补充协议二的主要内容 2019 年 12 月 13 日及 2021 年 12 月 12 日，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"西藏瀚澧"）、金环女士与平达新材料有限公司（以下简 称"平达新材料"）分别签署了《股份表决权委托协议》及《股份表决权委托协 议》之补充协议（以下简称"《补充协议一》"），约定的表决权委托期限将于 2023 年 11 月 30 日到期。本次协议签署，不会导致浙江 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入61,462,868.11元，同比减少3.87%；年初至报告期末营业收入155,101,156.64元，同比增加21.81%[5] - 年初到报告期末营业总收入155,101,156.64元，较上期的127,330,426.47元增长21.81%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,705,002.07元，同比减少72.85%；年初至报告期末为 - 17,998,828.99元，同比减少192.05%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润 - 12,622,972.48元，同比增加22.82%；年初至报告期末为 - 38,440,238.69元，同比减少43.45%[5] - 年初到报告期末营业利润为 -35,053,025.57元，较上期的 -22,829,716.99元亏损扩大53.54%[15] - 年初到报告期末利润总额为 -15,569,682.03元，较上期的20,695,583.53元由盈转亏[15] - 年初到报告期末净利润为 -15,968,817.20元，较上期的19,544,864.02元由盈转亏[16] - 归属于母公司股东的净利润为 -17,998,828.99元，较上期的19,552,765.79元由盈转亏[16] - 基本每股收益为 -0.04元，较上期的0.05元下降180%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 27,998,985.45元，同比增加67.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.63%，主要系回款增加、收到政府补助款及支付商业票据诉讼案件和解款减少[8] - 经营活动现金流入小计本期为175,949,635.41元，上期为93,556,324.22元[18] - 经营活动现金流出小计本期为203,948,620.86元，上期为180,056,370.41元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,998,985.45元，上期为 - 86,500,046.19元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产203,073,879.60元，较上年度末减少14.73%；归属于上市公司股东的所有者权益63,525,776.28元，较上年度末增加75.14%[5] - 2023年9月30日资产总计203,073,879.60元，较1月1日的238,160,795.12元下降14.73%[13] - 2023年9月30日负债合计129,311,046.28元，较1月1日的201,421,028.21元下降35.80%[14] - 2023年9月30日所有者权益合计73,762,833.32元，较1月1日的36,739,766.91元增长100.77%[14] 部分资产项目变化 - 货币资金较期初减少51.09%，主要因支付和解款、还款及设备款[7] - 应收票据较期初减少76.84%，因已背书票据到期终止确认[7] - 预付款项较期初增加296.06%，因预付服务费用增加[7] 费用与权益项目变化 - 管理费用较上年同期增加76.17%，因摊销的股份支付费用增加[7] - 少数股东权益较期初增加2,087.95%，因控股公司少数股东实缴资本金[7] 其他现金流量项目变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加430.16%，主要系收到政府补助款及债务重组后冻结款项解冻[8] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加13,760.33%，增加165,123.94元，主要系上年同期处置固定资产金额较小[8] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期增加6,483.50%，主要系本报告期购进设备增加[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加30.60%，主要系业务增长对应支付货款增长[8] - 支付的各项税费较上年同期减少44.58%，主要系缴纳的增值税及附加税减少[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,279，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）持股比例18.64%，为公司第一大股东，其81,387,013股股份处于质押和冻结状态[9] 激励计划相关 - 2023年9月21日，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合条件的11名激励对象可解除限售12,350,000股[12] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.51%，主要系上年出售股权投资收款及本期购进设备综合影响[8] - 投资活动现金流入小计本期为319,561.96元，上期为56,620,700.00元[18] - 投资活动现金流出小计本期为10,769,804.43元，上期为162,068.99元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,450,242.47元，上期为56,458,631.01元[18] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为6,568,950.00元，上期为46,954,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为2,596,224.53元，上期为39,989,671.65元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,972,725.47元，上期为6,964,328.35元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 34,476,502.45元，上期为 - 23,077,086.83元[19] 营业总成本变化 - 年初到报告期末营业总成本190,733,340.10元，较上期的152,673,222.01元增长24.93%[15]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-051 一、拟续聘会计师事务所的相关情况说明 为保持公司审计工作的连续性，经公司第七届董事会审计委员审议及邀请选 聘，提请续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。上 会会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，能够独立对上市公司财务报表及 内部控制进行审计，满足上市公司财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构， 聘期一年，公司 2023 年审计费用将根据 2023 年度审计范围、行业标准及市场收 费情况与审计机构协商确定。 二、 拟续聘2023年度审计机构的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江仁智股份有限公司 关于拟续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度 ...

浙江仁智股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，其在担任公 司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公 允合理地发表了独立审计意见，满足公司业务发展和财务及内部控制审计工作的要 求。为保持财务审计工作的连续性，我们同意将《关于拟续聘2023年度财务及内部 控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：吴申军、周立雄、尹玉刚 2023年10月25日 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了拟提交公司第七届董事会第七次会议审议的 相关议案，经审慎核查，公司全体独立董事就本次会议相关事项发表以下事前认可 意见： ...