市场扩张和并购 - 公司同意子公司四川成路欣荣收购四川驰昌100%股权[3] 其他新策略 - 公司同意以自有房产为子公司四川道诚融资担保，本金不超1000万，期限一年[6] 会议安排 - 公司第七届董事会二十次会议7月11日通讯表决召开[2] - 2024年第一次临时股东大会7月29日召开，股权登记日7月23日[9]

会议情况 - 公司第七届监事会第十三次会议于2024年7月11日通讯表决召开[2] - 会议通知7月9日邮件发出，3名监事全参与表决[2] 议案内容 - 审议通过为子公司四川道诚提供担保议案[3] - 以自有房产抵押，担保不超1000万元本息[3] - 投票3票同意，议案待股东大会审议[4][5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月29日14:30[2] - 网络投票时间为2024年7月29日[2] - 股权登记日为2024年7月23日[5] - 会议登记时间为2024年7月26日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月29日9:15至15:00[21] 其他信息 - 审议议案需二分之一以上表决权通过[10] - 投票代码为362628，简称为成路投票[18] - 审议对子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司担保议案[9] - 现场地点为成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼[8] - 联系电话为028 - 85003688，传真为028 - 85003588[14]

并购信息 - 公司子公司成路欣荣拟115万元收购驰昌建设100%股权[1] - 交易对手方佳岳成注册资本3000万元[2] - 驰昌建设注册资本5000万元[5] 财务数据 - 2024年5月31日驰昌建设资产174,880.71元，负债0元，净资产174,880.71元[7] - 2024年1 - 5月驰昌建设营收339,435.90元，营业利润 - 1,339,435.90元，净利润 - 1,339,435.90元[7] - 截至2024年5月31日，驰昌建设股东权益评估值115.37万元[10] 交易安排 - 5月31日至协议签署日，驰昌建设费用47,179.43元由甲方承担[12] - 扣减费用后乙方付转让价款1,102,820.57元[12] - 分两期各付460,000元[13][14] 影响与意义 - 收购加快公司拓展房建和乡村振兴业务[17] - 收购对公司战略、效益和市场拓展有重要意义[17] - 收购导致公司合并报表范围变更[17]

担保信息 - 公司拟为道诚检测向徽商银行申请不超1000万元授信额度提供抵押担保[2] - 抵押物预估价值约2000万元，含多处房产[4] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为15.05亿元，占比50.38%[15] 子公司情况 - 道诚检测注册资本1100万元，公司持股100%[5][7] - 2023年营收2673.33万元，净利润59.15万元[9] - 2024年1 - 3月营收659.59万元，净利润 - 38.32万元[9] 审批情况 - 董事会、监事会认为担保风险可控，担保需股东大会审议[12][14][2]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-037 成都市路桥工程股份有限公司 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持主体：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 林晓晴女士、副董事长陈俊超先生、董事兼总经理程茗浪先生。 2、增持股份情况：上述人员将根据市场情况，计划自本公告披露之日起6个 月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增 持公司股份，增持股份的金额共计不低于人民币500万元，不超过人民币1,000万 元（含）。 3、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 公司近日收到了林晓晴女士、陈俊超先生、程茗浪先生发来的《股份增持计 划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司董事长林晓晴女士、副董事长陈俊超先生、董事兼总经 理程茗浪先生。 2、持股数量及持股比例：截至本公告日，上述人员均未持有公司股份。 关于公司部分董事增持 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2068.38万元 – 3090.40万元，上年同期盈利465.81万元[3] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润亏损2151.01万元 – 3213.86万元，上年同期盈利640.36万元[3] - 本报告期基本每股收益亏损0.03元/股 – 0.04元/股，上年同期盈利0.01元/股[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] 净利润减少原因 - 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少，原因是工程回款滞后计提应收款项预期信用损失和交易性金融资产公允价值变动损失[5] 业绩预告性质及后续披露说明 - 本次业绩预告是财务部门初步核算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[6]

公司变更 - 2024年5月21日召开第七届董事会第十八次会议[1] - 董事会表决通过程茗浪为公司法定代表人[1] - 近日完成法定代表人变更登记[1] - 新营业执照统一社会信用代码为91510100201906095N[1] - 变更后法定代表人为总经理程茗浪[1] 公告信息 - 公告发布时间为二〇二四年六月一日[3]

公司资产 - 宣汉景通注册资本5000万元，2024年4月30日资产44007889.95元，负债22792121.43元，净资产21215768.52元[4][5] - 陕西凯妍注册资本5000万元，2024年4月30日资产10912194.10元，负债53246.92元，净资产10858947.18元[8][9] - 宣汉卓越注册资本10万元[11] 业绩情况 - 2024年1 - 4月宣汉景通营收5033081.22元，净利润774740.81元[5] - 2024年1 - 4月陕西凯妍营收0元，净利润 - 216883.67元[9][10] 股权转让 - 公司拟转让陕西凯妍100%股权，不低于1920.08万元；转让宣汉卓越100%股权，不低于98.87万元[1] - 宣汉景通受让股权，陕西凯妍先付1500万元，剩余2024年12月31日前付；宣汉卓越2024年12月31日前付清[15][16] - 协议签署后10个工作日完成股权变更登记[15][16] 转让影响 - 转让所得补充流动资金，减少运营成本和风险，优化资产配置，增强现金流[17][18] - 转让致合并报表范围变更，若顺利实施2024年净利润预计增500 - 590万元[18]

会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议于2024年5月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年5月24日以邮件发出[2] - 9名董事全部参加表决[2] 股权交易 - 公司同意转让陕西凯妍和宣汉卓越100%股权[3] - 转让价款不低于2018.95万元[3] - 转让议案9票同意通过[5]