会议信息 - 公司第七届董事会第二十五次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等四项议案，均9票同意[3][4][7][9] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》等在指定媒体及网站披露[3][5][7][9] 备查文件 - 备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[11]

选聘决策 - 选聘会计师事务所应经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[4] - 审计委员会等可向董事会提出聘请议案[8] 选聘方式 - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[11] - 公开选聘应发布文件并公示结果[12] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值不高于15%[13] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 续聘改聘 - 符合要求可续聘，续聘不需公开选聘[13] - 续聘时审计委员会应对会计师工作及质量评价，否定则改聘[18] - 改聘情形包括执业质量缺陷、人员时间安排问题等[20] 改聘流程 - 年报审计期间事务所职位空缺，审计委员会调查后提议委任新所并提交下次股东大会审议[21] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[22] - 董事会通过改聘议案后通知相关事务所，前任可在股东大会陈述意见[21] 信息披露 - 改聘股东大会决议公告需披露解聘原因、审计报告意见类型等信息[22] 监督检查 - 审计委员会应对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[24] - 至少每年向董事会提交履职评估和监督职责报告并披露[24] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理责任人[24] - 事务所存在分包转包等严重行为，经股东大会决议不再选聘[25] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[29]

股价情况 - 公司股票2024年10月28 - 29日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][6] - 未发现影响股价未公开重大信息，无违反公平披露情形[4][7] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 风险提醒 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，提醒投资者理性投资[7]

订单数据 - 2024年第三季度新中标及新签约订单19个，金额3.06亿元[1] - 截至第三季度末累计已签约未完工订单37个，金额40.71亿元[1] - 截至第三季度末累计已中标未签约订单5个，金额92.48万元[1] - 截至第三季度末新中标及新签约订单金额共计3.38亿元[1] 项目进展 - 达州至宣汉快速通道PPP项目合同金额约24.33亿元，进度100%，确认收入216,044.54万元，结算186,809.30万元，收款61,253.99万元[2] - 国道210线邻水高滩至川渝界改建工程合同金额41,590.00万元，进度99.18%，确认收入38,277.28万元，结算37,102.91万元，收款21,594.55万元[2] - 国道227线壤塘县吾伊乡八格都寨灾害绕避复线工程合同金额19,519.70万元，进度86.26%，确认收入14,967.64万元，结算14,326.21万元，收款7,668.57万元[3] - 鞍山至台安高速公路施工第一标段项目合同金额30,245.19万元，进度52.29%，确认收入14,508.77万元，结算11,998.87万元，收款11,315.79万元[3]

文章核心观点 成都路桥近期股价表现活跃，12个交易日内录得10个涨停，但公司上半年业绩不佳，营业总收入和净利润同比均大幅下降 [1] 股价表现 - 成都路桥12个交易日内录得10个涨停，累计涨幅161.90%，累计换手率193.71% [1] - 截至10:28，今日成交量1.56亿股，成交金额9.93亿元，换手率20.61%，最新A股总市值达49.97亿元，A股流通市值49.83亿元 [1] 两融数据 - 该股最新（10月28日）两融余额为1.11亿元，融资余额1.11亿元，较前一交易日增加1533.00万元，环比增长16.10%，近12日累计增加2222.10万元，环比增长25.15% [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜5次，机构净卖出519.10万元，营业部席位合计净卖出4668.68万元 [1] 业绩情况 - 8月27日半年报显示，上半年公司营业总收入3.70亿元，同比下降33.18%，净利润 -0.28亿元，同比下降698.53% [1] 近日表现 |日期|当日涨跌幅（%）|换手率（%）|主力资金净流入（万元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |2024.10.28|10.09|31.04|2149.10| |2024.10.25|-1.09|27.53|-5236.98| |2024.10.24|1.66|42.60|-31283.13| |2024.10.23|9.94|7.52|-4688.06| |2024.10.22|10.04|10.33|-4321.43| |2024.10.21|10.07|24.51|-14524.18| |2024.10.18|10.00|22.08|-21204.04| |2024.10.17|10.1|20.68|1376.29| |2024.10.16|10.16|1.45|2131.52| |2024.10.15|10.11|1.77|147.01| |2024.10.14|9.92|3.59|2662.85| |2024.10.11|-4.55|2.77|-86.53| [1]

股东大会安排 - 2024年10月22日决定召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议2024年11月8日14:30召开，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2024年11月4日[5] 审议事项 - 审议总议案及对成都中讯机电担保议案[9] - 议案需二分之一以上表决权通过[10] 会议登记与投票 - 登记时间为2024年11月7日特定时段[11] - 网络投票代码362628，简称为成路投票[19] - 深交所不同系统投票时间[20][22] - 重复投票以首次有效结果为准[23]

业绩数据 - 截至2024年10月23日，静态市盈率913.31倍，滚动市盈率 - 146.32倍，市净率1.39倍[2][6] - 行业平均静态市盈率6.97倍，平均滚动市盈率7.33倍，平均市净率0.65倍[2][6] 股价情况 - 2024年10月10 - 23日，收盘价格涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[3] - 截至2024年10月23日，连续八个交易日涨停，价格短期涨幅大且与同期深证A股指数偏离度大[10] 其他说明 - 公司前期披露信息无更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[5] - 近期经营及内外部环境未变[5] - 控股股东、实控人无应披露未披露事项，异常波动期间未买卖股票[5] - 公司不存在导致异常波动的未披露事项[6][7] - 2024年10月16、18、23日分别披露股票交易异常波动公告[10]

担保信息 - 公司拟为中讯机电向浙江民泰商业银行申请不超1000万元授信额度提供抵押担保，期限三年[2] - 抵押物建筑面积651.98㎡，预估价值约1000万元[3][5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度18.55亿元，余额15.14亿元，占比50.68%[14] 子公司情况 - 中讯机电成立于1999年8月16日，注册资本1200万元[6] - 2023年营收3604.79万元，净利润 - 4.25万元[10] - 2024年1 - 6月营收868.3万元，净利润435.95万元[10]

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提供担保的 议案》 公司董事会同意公司以自有房产作为抵押，对全资子公司成都中讯机电有限 责任公司对外融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元，担保方式为 本息全额连带责任保证担保及抵押担保，担保期限为三年。具体内容详见同日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提 供担保的公告》（公告编号：2024-063）。 成都市路桥工程股份有限公司 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-062 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议于2024年10月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年10月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由董 ...

股票情况 - 成都路桥股票代码为002628[1] - 2024年10月18 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司无应披露未披露事项及相关筹划[6] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] 股价影响 - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 近期经营及环境未发生重大变化[4] - 控股股东等无应披露未披露重大事项[4] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[6] - 公司自查无违反信息公平披露情形[7]