厦门金达威集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | | …… | | | --- | --- | --- | | | 第七十六条 …… | 第七十六条 …… | | | （二）公司的分立、合并、解散和清 | （二）公司的分立、分拆、合并、解 | | 9 | 算； | 散和清算； | | | …… | …… 第七十七条 …… | | | | 股东买入公司有表决权的股份违反 | | | | 《证券法》第六十三条第一款、第二 | | | | 款规定的，该超过规定比例部分的股 | | | 第七十七条 …… | 份在买入后的三十六个月内不得行使 | | | 新增 | 表决权，且不计入出席股东大会有表 | | | 公司董事会、独立董事和符合相关规 | 决权的股份总数。 | | | 定条件的股东可以公开征集股东投票 | 公司董事会、独立董事、持有百分之 | | 10 | 权。征集股东投票权应当向被征集人 | 一以上有表决权股份的股东或者依照 | | | 充分披露具体投票意向等信息。禁止 | 法律、行政法规或者中国证监会的规 | | | 以有偿或者变相有偿的方式征集股东 | 定设立的投资者保护机构可以公开征 | | | ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-013 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司在美国设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经营范围：保健品的生产加工及销售；或加利福尼亚州普通公司法允许 从事的合法行为或活动，但不包括银行业务、信托公司业务或根据加利福尼亚州 公司法典需要批准的业务。 6、允许发行股份总数：10,000,000股，每股面值1.00美元。 7、股权比例及股东情况： （1）VitaBest Nutrition, Inc.：持有65%股份； （2）WONG KA HUNG：男，1976年生，美国国籍，持有30%股份； 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到美国全资子公司 VitaBest Nutrition, Inc.的通知，其与自然人WONG KA HUNG、潘鑫琦在美国加 利福尼亚州共同投资设立了一家合资公司，具体信息如下： 1、公司名称：VITABEST HEALTH SCIENCE, INC. 2、注册号：6108889 3、注册地点：13625 CENTRAL A ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-010 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称"金达威投资"）将其所持有的公司部分股票进 行补充质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质 | 所持 | 司总 | | 为补 | 质押起 | | | | | 称 | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | | | 日 | | | | | 致行动人 | | 比例 | ...

关于副总经理辞职的公告 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-009 厦门金达威集团股份有限公司 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司副总 经理张水陆先生提交的辞职申请。张水陆先生因个人原因辞去公司副总经理职务， 辞职后将继续担任公司子公司的相关职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张水陆先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，张 水陆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司上海金葱岁月生 物科技有限公司为开展跨境电商业务，在香港申请设立全资子公司。 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次投资金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董 事会及股东大会审议。 近日，上海金葱在香港公司注册处完成了注册手续，并收到《公司注册证明 书》和《商业登记证》。注册基本情况如下： 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-008 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股孙公司设立香港全资子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年二月五日 1. 公司中文名称：金葱岁月生物科技控股有限公司 2. 公司英文名称：JCSY Biotech Holding Limited 3. 注册资本：10,000 港币 4. 注册日期：2023 年 10 月 11 日 5. 注册地址：6/F., Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Ko ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-007 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司 Doctor's Best Inc.收购 Activ Nutritional, LLC 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次交易为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）持有 96.11%股 权的美国子公司 Doctor's Best Inc.(以下简称 DRB）购买美国 Viactiv Nutritionals, Inc.（以下简称 Viactiv）持有的 Activ Nutritional, LLC（以下简称 Activ 或标的公 司）100%股份权益。在独立的第三方中介机构对 Activ 进行了法律和财务尽职调 查的基础上，公司谨慎做出投资决策。尽管如此，本次交易仍可能存在行业与市 场风险、政治和法律风险、跨国监管风险、标的公司估值风险、标的公司盈利能 力波动风险、经营风险及业务整合风险、商誉减值风险、买卖双方因无法履约等 其他因素导致交易失败的风险。 公司美国子公司 DRB 于近日与 Viac ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-006 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称"金达威投资"）将其所持有的公司部分股票进 行补充质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 本次质押 后质押股 份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股 份情况 未质押股份 情况 已质 押股 份限 售和 冻结 数量 占 已 质 押 股 份 比 例 未质 押股 份限 售和 冻结 数量 占未 质押 股份 比例 | 金达威 | 211,712,732 | 34.71% | 73,251,500 | 79,791,500 | 37.69% | 13.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-005 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 截止本公告披露日，马国清先生持有公司股份 10,000 股。离任后，其所持股 份将继续按照《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等相关规定进行管理。公司董事会对马国清先生在任职期间为公司作出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于今日收到公司副总经理马 国清先生提交的书面退休离任申请。因达到法定退休年龄，马国清先生申请辞去 公司副总经理及子公司相关职务。根据有关规定，马国清先生的离任申请自送达 公司董事会之日起生效，离任后，马国清先生不再担任公司及子公司相关职务， 其退休离任不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-004 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称"金达威投资"）将其所持有的公司部分股票进 行补充质押的通知，现将有关事项公告如下： 2．股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 占 已 | 未质 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 质 | 押股 | 占未 | | 名称 | | ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-003 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司发生安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金达威维生素主要生产维生素 A、D3 系列产品，2022 年度营业收入 47,822.14 万元，占公司合并营业收入 15.89%，净利润 5,220.02 万元，占公司合并归属于 上市公司股东的净利润 20.33%；2023 年 1—9 月营业收入 16,869.93 万元，占公 司合并营业收入 7.27%，净利润-6,766.08 万元。 截止本公告披露日，事故仍在调查中，公司尚未收到事故调查组出具的事故 调查报告及相关处理意见，公司暂不能准确预计本次事故造成的直接经济损失。 公司已责令金达威维生素停产整顿，公司其他生产基地和业务板块生产经营一切 正常，经公司初步预计，本次事故不会对公司生产经营产生重大影响。 公司将根据本次事故的进展，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 一、本次事故的具体情况 2024 年 1 ...