2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司为全资子公司担保实际发生金额为 0 元， 公司全资子公司为全资子公司担保实际发生金额为 0 元，公司一直严格控制对外 担保事项，报告期内公司不存在违规对外担保等情况。 光启技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及公司《独立董事制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第二次会议相 关议案发表下列意见： 一、关于对外担保情况的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真 负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司 2023 年半年度 对外担保情况进行了认真的核查和监督，认为： 1、公司能严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 光启技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占用 | 2023年半年度占 | 年半年度占 2023 | 2023 年半年度偿还 | 2023 年06月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-047 光启技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 460,730.31 万元（包括 累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引编制募集资金专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每股人 民币 7.13 元，共计募集资金 689,400.00 万 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）持有浙江龙生汽车部件科技有 限公司（以下简称"龙生科技""标的公司"）100%的股权。2023 年 8 月 24 日，公司与俞龙生、俞旻贝签署了《股权转让协议》，公司拟以人民币 63,709.61 万元转让标的公司 100%的股权（以下简称"本次交易"），其中俞龙生受让标 的公司 52%的股权，俞旻贝受让标的公司 48%的股权。本次交易完成后，公司 不再持有标的公司股权，标的公司不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交 易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所 规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 光启技术股份有限公司 关于出售股权资产的公告 俞龙生、俞旻贝 1、住所：浙江省桐庐县富春江镇俞赵村 2、就职单位：浙江龙生汽车部件科技有限公司 6、成立日期 ...

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告全文》 和《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-045 光启技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 公司《2023 年半年度报告全文》和《2023 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-044 光启技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年 半年度报告全文及摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半 年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 公司《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》具体内容详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 光启技术股份有限公司（以下简称"光启技术"、"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证 券"）《关于变更光启技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安 证券原委派杨可意女士、刘实先生为公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人。 近日，因刘实先生工作变动，不再担任光启技术非公开发行项目的持续督导保荐 代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派袁业辰先生接替刘 实先生担任光启技术非公开发行项目的保荐代表人并继续履行后续的持续督导 工作。袁业辰先生简历请见附件。 本次变更后, 国泰君安证券负责对光启技术非公开发行项目募集资金的管 理和使用履行持续督导职责的保荐代表人为杨可意女士、袁业辰先生。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-043 光启技术股份有限公司 二〇二三年八月十六日 附件： 袁业辰先生简历 袁业辰先生，保荐代表人，注册会计师，2015 年开始从事投资银行 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-042 光启技术股份有限公司 关于公司签署采购框架协议暨日常关联交易的公告 一、关联交易概述 为充分发挥各自优势，共同推动超材料业务长期稳定发展，在公平、互利的 基础上，公司拟与光启科学签署框架协议。根据框架协议，公司及公司下属公司 在协议条件达成之日起至 2025 年 12 月 31 日，向光启科学及其下属公司深圳光 启空间技术有限公司（以下简称"光启空间"）采购智能化管理系统及特种工装、 金属件等结构类产品，用于公司主营业务产品以及产线的部署和生产制造，2023 年度、2024 年度及 2025 年度采购金额（含税）分别不超过人民币 6,000 万、人 民币 7,800 万元及人民币 10,200 万元，合计销售金额不超过 24,000 万元。具体 数量与价格以后续实际的订单或协议为准。 光启科学为本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 6.3.3 条的规定，光启科学为本公司的关联法人。因框架协议以及后续具体订单或协议 均与日常经营相关，本次交易构成日 ...

光启技术股份有限公司独立董事 三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次关联交易符合公司日常生产经营的需要，公司及子公司与关联方的交易 遵循市场化原则进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 的规定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议，关联董事 需回避表决。 二、关于公司签署采购框架协议暨日常关联交易的独立意见 本次关联交易是为了满足公司日常生产经营的需要，有利于公司超材料业务 发展。上述关联交易框架协议符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为 属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决 程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定。我们同意公司签署本次采购框架协议暨日常关联交易事宜。 我们同意聘任栾琳女士为公司总经理，同意聘任张洋洋先生为公司财务总监、 董事会秘书。 关于第五届董事会第一次会议相关事项 的事前认可意见 ...

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》 选举刘若鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，刘若 鹏先生简历见附件。 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公 司董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-040 光启技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会 议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 第五届董事会各专门委员会成员如下： 战略委员会：董事栾琳（召集人）、董事季春霖、独立董事彭剑锋； 审计委员会： ...