1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》 选举刘若鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，刘若 鹏先生简历见附件。 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公 司董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-040 光启技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会 议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 第五届董事会各专门委员会成员如下： 战略委员会：董事栾琳（召集人）、董事季春霖、独立董事彭剑锋； 审计委员会： ...

光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了 表决，审议通过了如下决议： 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-041 光启技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 《光启技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 1 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》 选举王今金先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 签署采购框架协议暨日常关联交易的议案》 本次关联交易是公司经营的合理需求，是在公平、公正、公开的 ...

证券代码： 002625 证券简称：光启技术 光启技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 (周三) 下午 15:30~17:00 | | 地点 | 公司通过进门财经（https://s.comein.cn/A1CDA）采用网络远 | | | 程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理栾琳 | | 员姓名 | 2、董事、财务总监兼董事会秘书张洋洋 | | | 3、独立董事韩建春 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司有哪些原创技术？ | | | 答：公司深耕超材料领域技术，主要业务为新一代超材料尖 | | | 端装备产品的研发 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-021 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年5月16日（星期二）下午15：00前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者 更加全面、深入地了解公司2022年度的经营业绩、未来发展战略等情况，公司 将于2023年5月17日（星期三）下午15：30-17：00在进门财经举行2022年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，参会方式如下： 1、APP/小程序： 进门财经APP/小程序，搜索"002625"、"光启技术"或者扫描下方二维 码，进入"光启技术（002625）2022年度网上业绩说明会"，点击进入会议。 2、PC端： 打 ...

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入30.91亿元，同比增长10.91%[1] - 公司2022年末总资产为78.91亿元，较期初增加5.11%[1] - 公司2022年末净资产为57.91亿元，较期初增加4.91%[1] - 公司2022年研发投入4.91亿元，占营业收入的15.89%[1] - 公司2022年末员工总数3,891人，较期初增加10.91%[1] - 公司2022年末拥有专利1,891项，较期初增加15.91%[1] - 公司2022年末在手订单总额为45.91亿元，较期初增加20.91%[1] - 公司2022年末现金及现金等价物余额为15.91亿元，较期初增加25.91%[1] - 公司2022年末资产负债率为26.91%，较期初下降2.91个百分点[1] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润3.91亿元，同比增长15.91%[1] 超材料业务 - 公司深耕超材料尖端装备行业[17] - 超材料具有独特的物理性能，在通信、尖端装备、汽车等领域展现出巨大应用潜力[18,19] - 公司超材料技术通过对微结构进行设计，实现对电磁波的调制，并与多领域技术相结合，形成了超材料智能结构产品[19] - 相较传统技术，公司超材料技术在性能和成本方面均体现出显著优势[19] - 公司成为我国新一代尖端装备的核心供应商，实现了超材料技术由"基础学科"到"产业应用"的历史性突破[19] - 复杂的国际形势和国家战略方针促成了装备更新换代的高需求，公司超材料产品竞争优势凸显[19] - 报告期内公司超材料业务保持稳定增长态势，市场占有率进一步提升[19] - 公司是国内唯一一家将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备领域的公司[20] - 公司超材料业务收入同比增长52.94%[20] - 公司709基地一期投产以来不断强化生产计划管理和质量控制[20] - 公司709基地二期建设规划启动，未来产能将达到100吨/年[22] - 公司在超材料领域建立了强大的专利壁垒优势[22] - 公司全资子公司光启尖端通过了专精特新"小巨人"企业的审核[22] - 公司实现营业收入116,764.35万元，同比增长35.88%[23] - 公司超材料业务实现收入87,312.89万元，同比增长42.64%[23] - 公司签订了某大型复杂超材料构件产品的供货合同，金额约20亿元[23] - 公司加大自有资金研发投入，报告期内研发投入17,823.72万元，同比增长47.85%[23] - 2022年营业收入为11.68亿元，同比增长35.88%[24] - 超材料行业营业收入占比74.78%，同比增长42.64%[24] - 超材料产品营业收入占比68.50%，同比增长52.94%[24] - 超材料行业毛利率为51.52%，同比下降6.89个百分点[25] 汽车零部件业务 - 汽车零部件行业营业收入占比24.66%，同比增长17.83%[24] - 汽车零部件产品毛利率为6.43%，同比增加2.57个百分点[25] 客户及供应商情况 - 前五大客户销售占比为82.94%[30] - 前五大供应商采购占比为53.21%[30] - 2022年超材料行业销售量和库存量分别增长1.22%和45.30%[27] - 2022年超材料行业生产量增长19.16%[27] 研发投入 - 公司2022年研发投入金额为178,237,249.66元，较上年增长47.85%[32] - 公司2022年研发人员数量为345人，占比17.66%[32] 现金流情况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为140,901,683.74元，同比增长251.90%[33] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-18,145,259.11元，同比增长95.41%[33] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-300,389,198.58元，同比增长15.13%[33] 其他财务指标 - 公司2022年营业外支出为6,300,636.21元，同比增长64.22%[31] - 公司2022年资产减值损失为-6,874,865.56元，同比增长83.97%[31] - 公司2022年资产处置收益为-23,258,935.11元[31] - 公司2022年信用减值损失为-20,109,561.87元，同比减少46.34%[31] - 公司2022年税金及附加为15,003,842.19元，同比增长156.60%[31] - 2022年末公司货币资金占总资产比例为59.06%[36] - 2022年末公司应收账款占总资产比例为8.10%，较2022年初下降1.25个百分点[36] - 2022年末公司存货占总资产比例为5.22%，较2022年初上升1.01个百分点[36] - 2022年末公司固定资产占总资产比例为8.03%，较2022年初上升0.98个百分点[36] - 2022年末公司在建工程占总资产比例为4.98%，较2022年初上升1.54个百分点[36] - 2022年末公司应收票据占总资产比例为3.86%，较2022年初上升3.04个百分点[37] - 2022年末公司开发支出占总资产比例为0.85%，较2022年初上升0.23个百分点[37] - 2022年末公司应交税费占总资产比例为1.34%，较2022年初上升0.40个百分点[37] - 2022年末公司其他流动负债占总资产比例为1.06%，较2022年初上升0.89个百

财务表现 - 2023年第一季度，光启技术营业收入达3.12亿元，同比增长154.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长135.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，同比改善83.93%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 营业收入达3.12亿元，同比增长154.59%，主要系超材料产品销售增长所致[8] - 研发费用增加至2.56亿元，同比增长140.42%，主要系超材料研发项目投入增加所致[8] - 光启技术股份有限公司2023年第一季度营业利润为112,246,225.19元，较上一季度增长了58.5%[18] - 净利润为100,667,123.47元，较上一季度增长136.6%[18] - 综合收益总额为100,667,123.47元，较上一季度增长137.6%[19] - 经营活动现金流出小计为292,612,475.37元，较上一季度增长82.3%[20] - 投资活动现金流出小计为88,993,526.92元，较上一季度增长30.0%[21] 股东信息 - 股东信息显示，西藏映邦实业持股36.56%，为前十名股东之一[10] - 股东信息显示，深圳光启空间技术有限公司持股2.34%，为前十名股东之一[10] - 股东信息显示，香港中央结算有限公司持股2.13%，为前十名股东之一[10] 资产负债表 - 资产负债表显示，应收票据下降至18.11亿元，同比减少49.03%[8] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产总额为711.38亿人民币，其中货币资金为53.86亿人民币，应收账款为8.90亿人民币，存货为5.07亿人民币[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动资产总额为206.68亿人民币，其中固定资产为72.23亿人民币，无形资产为28.84亿人民币，商誉为32.14亿人民币[16] - 公司2023年第一季度财务报表显示，负债合计为85.03亿人民币，其中应付账款为3.77亿人民币，预收款项为2.35亿人民币，长期借款为9.29亿人民币[16]

公司基本信息 - 证券代码 002625，证券简称龙生股份，2015 年 3 月 11 日上午 9:30 - 11:30 接待渤海证券研究所汽车行业高级分析师郑连声调研 [1] - 上市公司接待人员为贾坤、钱智龙，地点在公司会议室 [1] 业绩与客户情况 - 2014 年公司业绩快速增长，得益于柳汽宝骏、北汽银翔等新项目量产 [1] - 前五大客户为上海延锋江森、江西江铃李尔、柳州延锋江森、保定延锋江森、烟台延锋江森，分别配套不同汽车厂家和车型 [1] - 独家供应江铃（除部分金属部件）、雪佛兰新赛欧（滑轨），凯越滑轨供应占比约 50% [1] - 2015 年营收与净利润增速目标分别为 19%、12% [1] 产能与市场情况 - 募投项目投资 9000 万，自动化程度高，占新增产能约 50% [2] - 目前产能两班倒，供应紧张，产品基本零库存，淡季最多 10 天，旺季 3 - 5 天 [2] - 募投项目今年上半年投产，产能处于爬坡阶段 [2] - 国内座椅市场规模约 500 亿，功能件约 120 亿，外方供应链松动，公司杀入中高端配套市场需 6 - 7 年 [2] 原材料与价格情况 - 钢材价格升降超 5%，会要求调整产品价格，钢材库存 1 个多月，与座椅厂结算合同 3 个月 [2] - 给低毛利的上汽通用五菱供应量快速增长致产品价格与毛利率下降近 3 个百分点，未来两年价格和毛利率将平稳 [2] 自动化情况 - 引进日本自动焊接机器人，合作研发全自动装配检测生产线，涂装基本全自动，焊接用机器人，冲压自动化达 60 - 70%，装配是自动化障碍和产能瓶颈 [2] 其他情况 - 老厂区、募投项目、备用土地均约 100 多亩 [2] - 儿童安全座椅项目达成量产，国内属后装市场，公司希望协会将其列为强制性标准 [2] - 新能源汽车配套产品涉及众泰项目 [3]

公司发展情况 - 2017 年 2 月完成非公开股票发行，12 月完成深圳光启尖端技术有限公司资产注入，主营业务从传统汽车零部件转型为超材料尖端装备研制与生产 [3] - 超材料业务营收占比从不到 10%、20% 几提升到 2019 年的 45%，2020 年一季度超 50%，成核心业务 [3] - 多个项目从研制进入批产阶段，使超材料业务营收大增 [3] 研发与生产能力建设 - 超算中心三期建成投入使用，计算能力达 4200 万亿次/秒，比一期提升 20 多倍 [4] - 今年上半年银星基地产能从 4000 公斤增至 8000 公斤，顺德项目一期近期封顶，预计 10 月试产、12 月投产，一期产能达 40000 公斤 [4] - 疫情期间每月招聘 30 - 50 位生产交付相关人员 [4] 行业竞争格局 - 公司将力学、电磁性能指标一体化设计，产品有跨代性能优势 [5] - 超材料电磁设计是核心竞争优势，在超材料技术领域走在全球顶端，能与其他专业领域结合 [5] - 公司及相关主体超材料领域专利申请总量 3000 余件，授权近 2000 件，申请量和授权量全球第一 [5] 民品与警用头盔情况 - 警用头盔 2018 年联合研发，2019 年进博会规模使用，已成熟 [5] - 防疫头盔基于警用头盔技术开发，能测体温，超 37.3 度自动声光报警，部署灵活 [6] - 穿戴式智能头盔在公安部采购名录试点，预计 8 月完成试点正式进入采购目录 [6] 尖端装备业务展望 - 部分产品已批量订货，预计今年获 10 亿元订单，未来几年每年有新产品进入批量订货阶段 [6] 产能与订单情况 - 预计今年年底银星基地达产能极限，顺德基地年底投产满足订单需求，未来 2 - 3 年达满产状态 [6] 其他业务情况 - 穿戴式智能头盔是 5G 终端，主要用于警用和民用智能装备 [7] - 募集资金主要用于超材料研发与产业化，有明确投资方向 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 参与单位有中信建投、华泰证券等19位机构分析师与专业投资者 [1] - 活动时间为2020年9月24日14:00 - 16:00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董秘、财务总监张洋洋，经营管理负责人张晓宇，证券事务代表张玮皓 [1] 业务订单与业绩预告 - 公司预计10亿订单年底左右可拿到，对合同确定性有信心 [3] - 公司正在进行内部财务测算，达到业绩预告披露条件会在10月15日前公告 [3] 超材料业务相关 - 尖端装备行业研制阶段有收入，上级主管部门会拨付经费，完成任务后确认研制业务收入 [3][4] - 超材料业务产品总体毛利水平在50%左右，未来批产产品增多毛利水平会增长 [4] - 超材料研制业务采用客户年度拨款方式，产品一般在批产交付后3 - 6个月收回账款 [4] 项目建设情况 - 顺德项目一期已完成封顶，现阶段在装修和设备引进调试，预计年底投产，产能40吨/年，3 - 5年内逐步满产，二期建设根据实际生产交付情况规划 [4][5] 民用产品业务探索 - 除穿戴式智能头盔，公司在5G、新能源汽车等电磁辐射和抗干扰要求高的领域进行业务探索，未涉及芯片和光伏电池领域 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002625，证券简称光启技术 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2018 年 11 月 21 日上午 10：00 - 12：00，地点公司会议室，参与单位为长江证券股份有限公司，接待人员为姚婧、戴晶 [2] 业务概况 - 公司在发展汽车座椅功能件研发与生产的同时，推进向超材料战略新兴产业转型升级，主要业务包括尖端装备超材料方案提供和产品生产、超材料智能结构及装备产业化项目实施与研制、各类汽车座椅功能件等研发生产销售 [2] 超材料相关 - 超材料由人工结构的微结构组成，通过设计微结构改变电磁波传播方式，具有超常物理属性，应用前景广泛，覆盖工业、军事、生活等方面，电磁超材料对多个产业和技术有深远影响 [3] - 公司超材料产品应用于国防军工和民用两大板块，军工部分技术融合设计取得突破，部分装备从研发转入批产；民用推进产业生产基地建设，购置工业用地并开展战略合作，重点瞄准公共安全领域，设计智能警务终端产品，将成新业务增长点 [3][4] 2018 年上半年经营情况 - 营业收入 194,880,546.11 元，同比增长 1.92%；归属于上市公司股东的净利润 26,918,162.74 元，同比减少 47.14%；归属于上市公司股东的净资产 7,550,345,483.79 元，比上年期末增长 0.33% [4] - 业绩变动原因：钢材价格上涨及产品结构调整致汽车零配件业务利润同比下降；募投项目处于建设期未产生收益；合并范围增加致日常经营开支增加 [4] 未来发展战略 - 巩固传统汽车零部件业务，立足于超材料领域军民融合深度发展战略，利用协同效应强化超材料产品研发生产，深耕相关业务，巩固技术优势，整合业务版图和市场布局 [4][5] - 重视军民融合发展，利用军品技术经验助推民品开发，以民用技术反哺提升军品技术，形成良性循环，提升综合竞争力 [5]