证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 光启技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》全 文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见刊登于 2023 年 10 月 31 日《上海证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司 使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规有关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称"光启 技术"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"持续督导机构"）对公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公 司增资事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术股份有限公 司向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人 民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-052 光启技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年 第三季度报告的议案》 公司全体董事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》全文签署了书面 确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 《2023 年第三季度报告》全文详见刊登于 2023 年 10 月 31 日《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

本次股权转让完成后，公司不再持有龙生科技的股权，公司合并报表范围发 生变更，龙生科技不再纳入公司合并报表范围。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-051 光启技术股份有限公司 关于出售股权资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售股权资产的议案》。董事会同意 公司将其持有的浙江龙生汽车部件科技有限公司（以下简称"龙生科技"）100% 的股权以人民币 63,709.61 万元转让给俞龙生、俞旻贝。上述具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 25 日 和 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售股权资产的公告》（公告编号： 2023-048）、《关于出售股权资产的进展公告》（公告编号：2023-050）。 龙生科技已于 2023 年 9 月 6 日完成了股权转让的工商变更手续，截至本公 告日，公司已收 ...

根据《股权转让协议》的约定，标的股权转让价格合计为人民币 63,709.61 万元。截至本公告日，公司已收到第一期股权转让款合计人民币 337,096,100.00 元。第二期股权转让款合计人民币 300,000,000.00 元将于完成标的股权交割之日 起 3 个工作日支付。公司将持续关注剩余股权转让款项交付进展。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-050 光启技术股份有限公司 关于出售股权资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售股权资产的议案》。董事会同意 公司将其持有的浙江龙生汽车部件科技有限公司（以下简称"龙生科技""标的 公司"）100%的股权以人民币 63,709.61 万元转让给俞龙生、俞旻贝。上述具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于出售股权资产的公告》（公告编号：2023-04 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为842,988,495.85元，同比增长80.84%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为300,317,892.30元，同比增长66.77%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-66,174,860.45元，较去年同期下降338.12%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.14元，同比增长75.00%[12] - 公司2023年上半年总资产为9,364,257,787.33元，较去年末增长1.73%[12] - 公司实现营业收入84,298.85万元，同比增长80.84%，实现归属于上市公司股东的净利润30,031.79万元，同比增长66.77%[17] - 公司报告期内实现营业收入同比增长80.84%，归属于上市公司股东的净利润同比增长66.77%[23] - 公司报告期内主营业务合计营业收入为835,228,524.54元，同比增长44.95%[26] - 超材料行业营业收入占比为81.25%，达到684,967,425.80元，同比增长91.53%[25] - 汽车零部件行业营业收入占比为18.75%，达到158,021,070.05元，同比增长45.59%[25] 业务发展 - 超材料产品收入占营业总收入的比重由去年同期的73.32%上升至80.38%，研发投入同比增长74.31%[17] - 公司持续优化系统架构及算法，并对现有产能进行了进一步扩充，709基地一期总产能将从原来的40吨/年扩充为60吨/年[21] - 公司及公司控股子公司合计申报超材料业务相关专利8项，获得授权33项，累计持有3项国家标准，专利申请量及授权量持续排名第一[21] - 公司管理团队结合尖端装备主航道业务，严格落实激励与考核标准，通过组织结构优化、人力资源优化，强化了生产过程管控，增强团队凝聚力和企业归属感[21] 资金运作 - 公司募集资金总额为683,776.33万元，已累计使用293,189.62万元，其中30,000.00万元用于永久补充流动资金[33] - 公司募集资金承诺项目包括709基地、研发中心项目、沈阳光启尖端装备产业园、产业化运营中心网络建设项目、超材料智能结构及装备产业化项目、信息化系统建设项目和永久补充流动资金，总计519,182.33万元[34] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元，已归还至相关募集资金专户[40] - 存放于募集资金账户的资金余额为70,730.31万元，尚未到期的现金管理金额为390,000.00万元[41] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司第四届董事会通过了股权激励计划，向核心骨干员工授予合计898万份股票期权[57] - 公司2021年度业绩指标未达目标值，导致部分股票期权无法行权，决定注销7,136,860.00份股票期权[58] 财务报表 - 公司流动资产合计为7,147,997,382.64元，较上一报告期略有下降[100] - 公司非流动资产合计为2,216,260,404.69元，较上一报告期有所增加[101] - 公司流动负债合计为576,672,082.39元，较上一报告期有所下降[102] - 公司非流动负债合计为250,305,246.10元，较上一报告期略有下降[102]

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-049 单位：元 | 类别 | 减值项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"填列） | 应收账款 | -36,502,763.52 | | | 其他应收款 | -4,272,173.85 | | 资产减值损失（损失以"-"填列） | 存货 | -2,126,934.74 | | | 合同资产 | 2,642.55 | | | 无形资产 | -1,319,583.11 | | 合计 | | -44,218,812.67 | 光启技术股份有限公司关于 2023 年上半年度 计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年上半年度计提资产减值损失和信用减值损失合计人民 币 44,218,812.67 元，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》的 ...

2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司为全资子公司担保实际发生金额为 0 元， 公司全资子公司为全资子公司担保实际发生金额为 0 元，公司一直严格控制对外 担保事项，报告期内公司不存在违规对外担保等情况。 光启技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及公司《独立董事制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第二次会议相 关议案发表下列意见： 一、关于对外担保情况的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真 负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司 2023 年半年度 对外担保情况进行了认真的核查和监督，认为： 1、公司能严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 光启技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占用 | 2023年半年度占 | 年半年度占 2023 | 2023 年半年度偿还 | 2023 年06月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企 ...