业绩总结 - 2023年公司收入517亿[158] - 2023年核心业务收入38亿，净利润4亿[104] - 2023年某业务实现3.12%的利润率，对应利润7A[104] - 2023年某业务收入4亿，收入额120亿元[186] - 2023年EAP业务收入64亿，收入额181亿元，收入贡献243亿[186] - 2023年研发投入3993万元，同比增长25.88%，占营业收入的69.40%，研发费用率6.01%[56] - 《ᤡใࡨ⫃》有60亿元的相关收入[32] 用户数据 - 2023年新客户数量达到1000千，留存客户数量为500千[104] 未来展望 - 某业务目标值为6358千，完成后预期收益为1亿[108] 新产品和新技术研发 - 新投入102亿元用于AI相关领域[28] - 新投入74亿元用于特定项目[28][29] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立三级可持续发展管理架构[33] - 制定《完美世界可持续发展管理制度及流程规划》[35] - 构建含30个议题共115项关键指标的ESG管理指标体系[35] - 将可持续发展治理融入整体治理与经营[40] - 设立企业可持续发展推进委员会[42] - 组织企业ESG内训提升人员能力[43] - 加入主流社会责任倡议聚合力量[43]

完美世界股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 完美世界股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了完美世界股份有限公司《 以下简称完美世界）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞 特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨秋实 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，完美世界于 2023 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10103 号 关于完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10103 号 完美世界股份有限公司全体股东： 我们审计了完美世界股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会及1次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开6次会议[5] - 2023年提名委员会参与1次会议[6] - 2023年战略委员会召开1次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 报告披露与决策 - 按时编制并披露多份报告[11] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 审议通过2023年度预计日常关联交易议案[11] 人事与计划 - 2023年12月19日审议董事会换届选举议案[12] - 审核通过2022年度董事、高管薪酬[13] - 2023 - 2024年审议通过2023年员工持股计划草案[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事实地考察不少于15日[9] - 2024年独立董事将继续履职[15]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉75人[4] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 审计团队 - 项目合伙人郑飞等开始执业及服务公司时间[2] 审计工作 - 2023年针对公司制定审计方案，配备专属团队[6] - 就重大事项咨询解决问题，无意见分歧[6][8]

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、授信情况概述 公司及子公司因 2024 年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、 杭州银行、汇丰银行、民生银行、宁波银行、农业银行、平安银行、招商银行等金 融机构申请综合授信额度人民币 15 亿元，具体额度在不超过人民币 15 亿元的金额 上限内以银行授信为准，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过后一年。授 信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。 本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东 大会审议。 二、备查文件 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-022 完美世界股份有限公司 关于 2024 年度为公司及子公司申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第六届董 事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、 本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公 司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了 全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对截止2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值 的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备 10,907.49万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如 下： 3、本次计提资产减值准备履行的审批程序 证券代码：0026 ...

公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事的任职经历及相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 完美世界股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 完美世界股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规 定，完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事孙子强、王豆豆按 照相关监管规定中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司 董事会提交了 2023 年度独立性自查报告。经自查，公司两位独立董事均确认其 已满足出任公司独立董事应具备的独立性要求。 ...

完美世界股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 内部控制评价报告 第 1 页 完美世界股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002624，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为779.07亿元，比上一年增长1.57%；归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元，比上一年下降64.31%[9] - 公司2023年末总资产为1448.85亿元，比上一年末下降7.34%；归属于上市公司股东的净资产为89.56亿元，比上一年末下降2.22%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为19.04亿元，第二季度为25.56亿元，第三季度为17.36亿元，第四季度为15.95亿元[12] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，第二季度为1.39亿元，第三季度为2.35亿元，第四季度为-1.23亿元[12] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，第二季度为4.75亿元，第三季度为2.91亿元，第四季度为1.51亿元[12] 游戏产业发展 - 公司主要业务为网络游戏研发、发行及运营业务，布局电视剧、电影制作等影视业务，持续深入布局电竞领域，保持领先市场地位[17] - 公司是全球顶级电竞大作《DOTA2（刀塔）》及《CS（反恐精英：全球攻势）》在中国大陆地区的独家运营商，拥有多支专业创作团队，至今参与创作、出品及发行的优秀影视作品已超过200部[18] - 公司游戏业务持续发展，IP价值不断增长，全球累计流水超过90亿元[19] - 公司在技术领域持续创新，推出多款基于虚幻引擎5开发的游戏[21] 影视业务发展 - 公司影视作品多次获得行业殊荣，包括中宣部“五个一工程”等[20] - 公司影视业务实现营业收入103,397.54万元，较上年同期上升222.46%[34] - 公司继续坚持精品化内容路线，聚焦“提质减量”策略，多部精品电视剧相继播出[34] 公司发展战略 - 公司未来发展展望中提到公司将继续深入推进精品化发展战略，依托完善稳定的工业化生产机制、强中台的赋能机制以及持续优化的人才激励与考核机制，不断推出符合用户需求的精品佳作[55] - 公司未来发展展望中提到公司将继续探索多元发展，结合用户需求，明确“MMO+X”与“卡牌+X”两大核心赛道，在推动优势赛道“MMO+X”迭代升级的同时，发力二次元美术风格、多人开放世界等内容向的创新品类[55] - 公司未来发展展望中提到公司将持续执行“全球品质、多端并发”的一体化游戏出海路线，依托自研精品游戏和多端生产能力，积极整合全球发行业务，并与索尼、苹果等全球伙伴保持密切合作，积极开拓游戏出海市场[55] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[68] - 公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与收入挂钩[69] - 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[69] 社会责任 - 公司积极响应政府监管要求，严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录，保护未成年人健康成长[60] - 公司持续贯彻“匠心精品、内容为王”的发展战略，紧贴用户需求，不断推出优质产品，助力业务可持续发展[61] - 公司致力于乡村教育帮扶事业，通过发放奖学金、员工支教、线上阅读营等方式助力乡村素质教育发展[129]