会议召开情况 - 2023年召开7次董事会及1次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开6次会议[5] - 2023年提名委员会参与1次会议[6] - 2023年战略委员会召开1次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 报告披露与决策 - 按时编制并披露多份报告[11] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 审议通过2023年度预计日常关联交易议案[11] 人事与计划 - 2023年12月19日审议董事会换届选举议案[12] - 审核通过2022年度董事、高管薪酬[13] - 2023 - 2024年审议通过2023年员工持股计划草案[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事实地考察不少于15日[9] - 2024年独立董事将继续履职[15]