证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-096 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资 项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会 审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第十 一次会议于 202 ...

资金使用 - 2024年1月17日公司审议通过用170,000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 2024年11月19日公司归还170,000万元募集资金至监管账户[3] - 募集资金使用期限未超12个月[3]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会12月6日召开，现场会议14:30开始[1][2] - 股权登记日为2024年11月29日[5] - 现场会议在浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼召开[6] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网络投票通过深交所互联网投票系统时间为12月6日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"362617"，投票简称为"露笑投票"[19] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年12月5日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 会议登记地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年审计机构，原聘任大华，因合同期届满[2] - 变更需提交股东大会审议批准后生效[9] 中审众环情况 - 截至2023年12月31日，合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券审计报告716人[3][4] - 2023年业务总收入215,466.65万元，审计收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，年报审计收费26,115.39万元，同行业6家[4] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[4] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次，26名人员受处罚5人次、监管措施24人次[5] 人员情况 - 项目合伙人近三年签和复核3家，签字注册会计师签2家，质控复核人复核2家[5][6] 过往审计 - 大华对公司2023年度财报和内控均出具标准无保留意见报告[7] 会议审议 - 2024年11月15日董事会通过聘任中审众环议案[8]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-092 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式通知全体监事，2024 年 11 月 15 日上午 9:30 在诸暨市 店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：经审议， 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2024 年度财务审计工作的要求； 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构的决策程序符合《公 ...

会议情况 - 露笑科技第六届董事会第十次会议于2024年11月15日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案决议 - 以8票赞成通过聘请中审众环为2024年度审计机构议案[3] - 以8票赞成通过召开2024年第六次临时股东大会议案[4] 股东大会安排 - 2024年第六次临时股东大会将于2024年12月6日召开[4] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式[4]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, BaitaPark, OldFuxingRoad, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 ...

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表共1815人，代表有表决权股份174,562,632股，占公司股份总数9.0776%[4] - 参加现场会议股东等共2人，代表有表决权股份147,437,910股，占公司股份总数7.6671%[4] - 参加网络投票股东共1813人，代表股份27,124,722股，占公司股份总数1.4105%[4] 议案表决情况 - 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》同意168,671,822股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.6254%[5] - 中小投资者对该议案同意21,370,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数78.3914%[5] 公司股份情况 - 公司股份总数为1,923,005,903股[4]

股份回购 - 2023年3月28日拟用2 - 3亿元自有资金回购股份[2] - 2024年4月11日将回购资金总额调整为2.5 - 4亿元[3] - 股份回购实施期限延期至2025年4月13日[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购31695415股，占总股本1.65%[3] - 截至2024年10月31日回购最高成交价8.92元/股，最低4.52元/股[3] - 截至2024年10月31日累计支付207996189.08元[4]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为11月12日14:30[2] - 深交所交易系统网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月5日[5] - 现场会议登记时间为11月11日9:30 - 16:30[9] - 现场会议登记截止时间为11月11日16:30[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼[6] - 登记地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室[10] 会议联系人 - 会议联系人李陈涛，联系电话0575 - 89072976[13] 会议会期及费用 - 会议会期预计半天，股东住宿及交通费用自理[14]