独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且不少于三名，至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或公司前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 连任时间不得超六年[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内解除职务[12] - 提出辞任或被解除职务致比例不符等情况，60日内完成补选[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 董事会会议资料至少保存十年[23] 独立董事职责与权限 - 在提名、薪酬与考核、审计委员会中应过半数并担任召集人[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[19] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[15] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[17][30] - 提前三天通知全体并提供资料，紧急情况经同意不受此限[28] - 过半数独立董事出席方可举行[29] - 关联交易等事项经审议且全体过半数同意后提交董事会审议[30] - 独立聘请中介机构等职权行使前经审议且全体过半数同意[30] - 会议记录保存期限不少于十年[31] 其他规定 - 公司为独立董事履职和专门会议提供支持并承担费用[22][32] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[24] - 工作细则自股东会审议通过，H股在港交所上市日起生效，后续无股东法定权利修订经董事会审议通过生效[26] - 专门会议制度依据法规结合实际制定，经董事会通过，H股在港交所上市日起生效[28][32]