公司基本信息 - 公司于2008年5月由露笑集团有限公司1名法人和鲁小均等16名自然人作为发起人投资设立[15] - 2011年08月29日获批首次向社会公众发行3000万股人民币普通股，于2011年09月20日在深交所上市[9] - 公司发起人露笑集团有限公司认缴股份5200万股，持股比例65.0%[16] - 公司发起人鲁小均认缴股份800万股，持股比例10.0%[18] - 公司发起人李伯英认缴股份700万股，持股比例8.75%[18] - 公司发起人鲁永认缴股份518万股，持股比例6.48%[18] - 公司发起人李国千认缴股份400万股，持股比例5.0%[18] - 公司已发行的A股股东持有1,923,005,903股[18] - 公司每股票面金额为人民币1元[16] 经营范围 - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，许可项目有电线、电缆制造等，一般项目有电线、电缆经营等[12] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，属于减少注册资本情形的应自收购之日起10日内注销，属于与其他公司合并、股东异议情形的应在6个月内转让或注销[22] - 公司依照特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持总数的比例不得超过50%[26] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[30] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（即6人）时2个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[46][47] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[46][47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持连续90日以上未获响应的临时股东会[48] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[50] - 召集人将在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[50][51] - 股权登记日与股东会召开日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[51] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[63] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[63] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[63] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[84] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十四日书面通知全体董事和监事[88] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[88][89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[89] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[102] 管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[105] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[117] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[118] - 公司实施现金分红需满足当年盈利且可供分配利润为正等条件[119] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[136] - 公司合并、分立、减资时，均需10日内通知债权人，30日内公告[136][137][138] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[142] - 公司因特定情形解散，董事应15日内成立清算组[142]