信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东为信息披露义务人[4] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 定期报告内容与审核 - 年度、半年度报告应记载主要会计数据和财务指标等内容[16][17] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[19] 业绩预告 - 年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，年度在会计年度结束之日起一个月内预告，半年度在半年度结束之日起十五日内预告[21] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元可免于披露年度业绩预告，上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元可免于披露半年度业绩预告[21] - 公司预计年度经营业绩出现净利润为负值等七种情形之一需进行业绩预告[21] 业绩快报差异处理 - 业绩快报与定期报告实际数据和指标差异幅度达到20%以上，公司应在披露定期报告同时致歉并说明原因[23] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告一般无须审计[20] 临时报告 - 临时报告包括重大事件公告等，由董事会发布并加盖公章[25] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露临时报告[26] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任等十九种情形[27] - 公司应在董事会形成决议等三个时点及时履行重大事件信息披露义务[29] 股东会通知 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前，公司应以公告方式发股东会通知[31] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[34] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[34] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需及时披露[34] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[35] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[36] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[36] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需及时披露[36] 重大诉讼、仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[36] 股东持股变动披露 - 持有公司5%以上股份的股东持股情况发生较大变化公司应及时报告并披露[41] 信息披露检查 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[56] - 审计委员会和独立董事每季度对公司信息披露情况检查一次[58] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[49] - 公司财务负责人对审核披露的财务数据真实性等承担责任[64] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[67] 信息发布流程 - 信息发布需经合规审查与证券事务部制作、董事会秘书审核、董事长审定、深交所审核等流程[50] 信息披露责任保证 - 公司董事等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[53] 信息保存期限 - 公司信息披露相关文件、资料保存期限不少于10年[60] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行活动[68] - 合规审查与证券事务部负责投资者关系活动档案工作[68] - 特定对象到公司现场参观等需预约，由该部门统筹安排[68] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通，业绩说明会应网上直播[68] 特定对象信息处理 - 发现特定对象稿件涉未公开重大信息应报告并公告[69] 文件处理 - 董事会秘书收到特定文件应向董事长报告并通报[71] 违规处理 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司应给予处分并可要求赔偿[73] - 各部门等信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[73] - 公司信息披露违规，董事会应检查并处分责任人[73] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》规定处罚并报告[73]

中公教育科技股份有限公司 印章使用管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行 为，维护公司形象和合法权益, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各分、子公司及各部门印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司（分、子公司）公章、法定代表人印章、 合同专用章、董事会章、财务专用章、发票专用章、部门章及其他业务类章。 第四条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报 表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本、单据等。 第二章 印章的刻制启用 第五条 印章的刻制由公司行政部统一负责，可授权各分、子公司办公室具 体负责分、子公司印章的刻制，并报送行政部备案。 第六条 印章刻制的审批权限： （一）公司公章、法定代表人印章、合同专用章由公司行政部提出申请，董 事长或总经理批准。 （二）财务专用章、发票专用章由财务部提出申请，总经理批准。 （四）各部门、各分、子公司印章的刻制，由使用部门或分、子公司提出， 总经理批准。 第七条 ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用中公教育科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中公教育科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 中公教育科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025 年 11 月修订） 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来管理。公司控股股东、实际控制人及关联 方与纳入或将来可能注册并纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用 本制度。本制度所称"关联方"，与现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》之规 定具有相同含义。 非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人 ...

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超六年[13] 独立董事履职与解职 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[13] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，公司60日补选[14] 独立董事在委员会占比 - 在薪酬与考核、审计、提名等委员会成员中占比二分之一以上[22] - 审计委员会召集人应为会计专业独立董事[22] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[22] 独立董事会议相关 - 半数以上可提议召开临时会议，提前三天通知[25] - 专门会议需三分之二以上出席方可举行[25] 独立董事其他规定 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[33] - 每年现场工作时间不少于15日[34] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[35] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[35] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效[40] - 由董事会负责解释和修订[41]

中公教育科技股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 投资者关系工作管理制度 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投 资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治 理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定， ...

中公教育科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》（以下简称"《监管指引第7号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中公 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 1 （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人或 其他组织； 第三条 公司关联交易行为应当合法合规 ...

中公教育科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 （二）独立董事：不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书以及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。 第四条 董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳 定发展，同时符合市场价值规律。薪酬制度遵循以下原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则； （二）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则； 1 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《中公教育科技 ...

中公教育科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制 度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及本公司章程规定的其他高级管理人 ...

中公教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》及本工 作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司董事 会负责。 第五条 董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须 保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时 ...

中公教育科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中公教育科技股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的合法权 益，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，规范 中公教育科技股份有限公司对外接待行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《中公教育科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《中公教育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》 （以下简称"《信息披露事务管理制度》"）、《中公教育科技股份有限公司投资者 关系管理制度》（以下简称"《投资者关系管理制度》"）的规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机 构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采 访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第 ...