证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-038 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否获得相关的批准或予 以注册，以及获得相关批准或予以注册的时间均存在不确定性。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的股 份认购协议的议案》（以下简称"认购协议"）等议案。具体情况如下： 一、协议签署基本情况 公司拟向杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"锐奇技术"）、 应坚两名特定投资者发行预计不超过 2,800.00.00 万股（含本数）A 股股票，其 中：锐奇技术认购数量预计不超过 1,400.00 万股（ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-037 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步提升大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的综合实力、 把握发展机遇，公司拟定向特定对象发行股票募集资金用于补充公司流动资金。对 于本次募集资金使用的可行性分析如下 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 20,000.00 万元，扣除发行 费用后将全部用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性与可行性 （一）本次募集资金的必要性 1、应对行业发展趋势所带来的新变化，提升市场竞争力 首先，一方面根据"十四五"期间规划，特高压电网投资将继续保持高位， 同时，西北、西南、东北等新能源重点开发地区，距东部负荷中心长达 1,000- 3,000 公里，为实现长距离能源外送，特高压将成为"十四五"电网重点投资方 向，电瓷企业需要通过技术研发创新和设备升级改造，整合优化内部资源，加强 行业竞争 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-045 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第 五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2023年9月4日召开公司2023年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日14:00（周一）； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月4日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-033 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第四次会议通 知于 2023 年 8 月 4 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议 于 2023 年 8 月 14 日以书面表决方式召开，应参加表决的监事 3 名，实际参加表 决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年半年度报告》及其摘要 。 本议案需提交股东大会审议。 3、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 本次向特定对象发行股票的发行方案具体如下： 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票； 经审议 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 大连电瓷集团股份有限公司 DALIAN INSULATOR GROUP CO., LTD. （大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二三年八月 1 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 2 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 大连电瓷集团股份有限公司及董事 ...

大连电瓷集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《大连电瓷集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为大连电瓷集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料 后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2023 年度向特定对 象发行股票(以下简称"本次发行")相关事项发表审核意见如下： 9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司 就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 的分析，并提出了具体的 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《大连电瓷 集团股份有限公司章程》《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关要求和规定，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，发表如下专项说明和独 立意见： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况。 （二） ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《大连电瓷 集团股份有限公司章程》《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的 相关事项发表事前认可意见如下： 1.本次公司向特定对象发行股票的发行对象杭州锐奇信息技术合伙企业（有 限合伙）为公司控股股东，发行对象应坚为公司实际控制人、董事长，故本次交 易构成关联交易。 2.本次向特定对象发行股票涉及的关联交易相关事项符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全 体股东的利益。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和 方法恰当 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-040 大连电瓷集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"大连电瓷"、"发行人"）股东大会审议通过、深 圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实 施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或予以注册，以及获得相 关批准或予以注册的时间存在不确定性。 2、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等议案，关联董事应坚 先生、应莹庭女士回避了表决。公司向特定对象发行涉及的关联交易事项尚须提 交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 本次向特定对象发行股票数量预计不超过 2, ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-039 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"向特定对象发行股票"）后其主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任 何责任。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议 案》，关联董事回避了本议案的表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该 关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发 ...