北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于大连电瓷集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第三期解除限售事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3626 号 二零二三年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于大连电瓷集团股份有限公司 1 2020 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第三期解除限售事项的 法律意见书 康达法意字[2023]第 3626 号 致：大连电瓷集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受大连电 ...

相关事项的独立意见 大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次临时会议 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，未发 生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形。 陈 劲 二〇二三年九月十八日 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法 律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上， 对公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就的独立意见 2、公司和激励对象均已满足《2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限 售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），可解售的限 制性股票 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-049 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第二 次临时会议于2023年9月3日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023 年9月18日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名（董事李军先 生、董事陈灵敏女士回避表决），实际参与表决董事7名。会议由董事长应坚先 生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意7票，弃权 0 票，反对 0 票，回避2票；本议案获得通过。 关联董事李军先生、董事陈灵敏女士为激励对象，对本事项回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司 2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期届满且解 除限售的条件已经成就 ...

（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售对象的核查意见》之 签字页） 监事签字： 任 海 ____________________ 二〇二三年九月十八日 2、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象主体资格合 法有效，符合《管理办法》等相关文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》 规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情 形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司 2020 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个解除限售期 24 名激励对象中，均满足《激励计划》规 定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等）， 根据激励对象绩效考核结果，首次授予部分第三个解除限售期 24 名激励对象均 满足 100%解除限售条件。 综上所述，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期的解除限售条件已经成就，首次授予部分 24 名激励对象解除限 售资格合法有效。现根据激励对象绩效考核结果，同意公司在对应限售期届满 后为 202 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-051 大连电瓷集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期符合解 除限售条件的激励对象共计24人，可解除限售的限制性股票数量为96.6万股，占公司目前 总股本的0.22%； 本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示 性公告，敬请投资者注意。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2020 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定首次 授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第 二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 18 日召开第五届董事会 2023 年第 二次临时会议和第五届监事会 2023 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-048 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述中标公示媒体是国家电网有限公司的电子商务平台，招标人为国家电网 有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司，详细内容请查看国家电网公司电子 商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/。 二、交易对手介绍 国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002 年 12 月 29 日，2017 年 11 月 30 日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务 的特大型国有独资电力企业。 国网物资有限公司于 2012 年 2 月 9 日成立，是国家电网公司的全资子公司， 是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构，为 电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。 2022 年度，公司在国家电网公司集中招标项目形成收入约为 8.35 亿元，占当 年经审计营业总收入的 69.23%。 三、项 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-047 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 1605 室公司 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长应坚先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会 ...

大连电瓷 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《大连电瓷集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连电瓷集团股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入370,337,260.05元，上年同期568,325,895.59元，同比减少34.84%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,431,889.80元，上年同期99,797,511.13元，同比减少63.49%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,314,602.27元，上年同期93,566,266.31元，同比减少72.94%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额128,327,624.18元，上年同期131,534,917.70元，同比减少2.44%[22] - 本报告期基本每股收益0.0832元/股，上年同期0.2287元/股，同比减少63.62%[22] - 本报告期稀释每股收益0.0831元/股，上年同期0.2281元/股，同比减少63.57%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.38%，上年同期7.17%，同比减少4.79%[22] - 本报告期末总资产2,207,842,373.36元，上年度末2,075,235,095.66元，同比增加6.39%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,539,164,141.67元，上年度末1,512,105,819.47元，同比增加1.79%[22] - 2023年上半年公司实现营业总收入37,033.73万元，同比减少34.84%；归属于上市公司股东的净利润3,643.19万元，同比减少63.49%[37] - 截至2023年6月30日，公司总资产为220,784.24万元，较上年度末增长6.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为153,916.41万元，较上年度末增长1.79%[37] - 本报告期营业收入370,337,260.05元，较上年同期568,325,895.59元减少34.84%[53] - 本报告期营业成本265,710,146.63元，较上年同期365,956,254.51元减少27.39%[53] - 本报告期销售费用12,680,839.29元，较上年同期13,766,171.01元减少7.88%[53] - 本报告期管理费用43,864,360.25元，较上年同期44,230,392.66元减少0.83%[53] - 本报告期财务费用 -1,481,126.23元，较上年同期 -2,099,299.75元增加29.45%[53] - 本报告期所得税费用546,939.31元，较上年同期13,636,761.02元减少95.99%[53] - 本报告期研发投入27,067,063.46元，较上年同期26,539,453.19元增加1.99%[53] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额128,327,624.18元，较上年同期131,534,917.70元减少2.44%[53] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -20,616,384.68元，较上年同期 -76,582,269.89元增加73.08%[53] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额42,760,218.00元，较上年同期21,119,572.08元增加102.47%[53] - 本报告期营业收入370,337,260.05元，上年同期568,325,895.59元，同比减少34.84%[55] - 2023年上半年营业总收入3.7033726005亿元，较2022年上半年的5.6832589559亿元下降34.83%[183] - 2023年上半年营业总成本3.5352984823亿元，较2022年上半年的4.5491616193亿元下降22.29%[184] - 2023年上半年净利润3554.876817万元，较2022年上半年的9963.638786万元下降64.32%[184] - 2023年上半年末资产总计12.9687650691亿元，较2022年末的12.9410441846亿元增长0.21%[180][181] - 2023年上半年末负债合计1.3638798451亿元，较2022年末的1.2008132284亿元增长13.58%[181] - 2023年上半年末所有者权益合计11.604885224亿元，较2022年末的11.7402309562亿元下降1.15%[181] - 2023年上半年持续经营净利润为3554.88万元，2022年上半年为9963.64万元[185] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3643.19万元，2022年上半年为9979.75万元[185] - 2023年上半年少数股东损益为 - 88.31万元，2022年上半年为 - 16.11万元[185] - 2023年上半年基本每股收益为0.0832，2022年上半年为0.2287；稀释每股收益2023年上半年为0.0831，2022年上半年为0.2281[185] - 2023年上半年母公司营业收入为2932.20万元，2022年上半年为7266.88万元[187] - 2023年上半年母公司营业成本为2636.86万元，2022年上半年为6432.46万元[187] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.98亿元，2022年上半年为5.24亿元[191] - 2023年上半年收到的税费返还为460.94万元，2022年上半年为863.58万元[191] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，2022年上半年为1.32亿元[191] - 2023年上半年收回投资收到的现金为2014.12万元，2022年上半年为1019.35万元[191] - 2023年上半年投资活动现金流入小计20726065.73元，2022年为10918887.71元[192] - 2023年上半年投资活动现金流出小计41342450.41元，2022年为87501157.60元[192] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计174447681.95元，2022年为125052993.05元[192] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计131687463.95元，2022年为103933420.97元[192] - 2023年上半年经营活动现金流入小计73113427.87元，2022年为57003534.25元[193] - 2023年上半年经营活动现金流出小计44151824.18元，2022年为87779865.16元[193] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计40725565.73元，2022年为80649791.58元[194] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计1267015.80元，2022年为32845368.95元[194] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计无数据，2022年为72561800.00元[194] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计31866220.91元，2022年为68918707.63元[194] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为11,117,287.53元，其中非流动资产处置损益为1,101.79元，计入当期损益的政府补助为16,424,307.07元等[26] 电网建设投资趋势 - “十四五”期间国家电网计划投资约3,500亿美元（折合人民币约2.23万亿元），南方电网计划投资6,700亿元，合计电网建设计划投资较“十三五”增长13%左右[35] - “十四五”期间国家电网规划建设特高压线路“24交14直”，总投资3,800亿元，较“十三五”增速约35.7%[36] 公司业务中标情况 - 公司在“张北~胜利”等特高压项目中标约3.47亿元[38] 公司业务模式 - 公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子等的研发、生产及销售，报告期内主业未发生重大变化[30] - 公司采购采用物资集中采购方式，生产主要采用以销定产模式，销售国内以竞标方式、国际有地区代理和国内厂家分包渠道[31][34] 公司营销体系建设 - 公司持续完善营销部门组织架构和团队建设，构建国内、国外双市场销售体系[38] 公司业务资质获取 - 公司成功获得意大利国家电力公司电力工程中绝缘子的供货资质[39] 各业务线数据关键指标变化 - 绝缘子业务本报告期收入355,626,260.20元，占比96.03%，上年同期543,243,557.82元，占比95.59%，同比减少34.54%[55] - 悬瓷绝缘子本报告期收入301,973,636.89元，占比81.54%，上年同期498,453,136.86元，占比87.71%，同比减少39.42%[55] - 复合绝缘子本报告期收入44,409,258.06元，占比11.99%，上年同期30,154,779.22元，占比5.30%，同比增长47.27%[55] - 国内市场本报告期收入327,599,109.32元，占比88.46%，上年同期510,679,839.87元，占比89.86%，同比减少35.85%[56] 收益占比情况 - 投资收益991,417.09元，占利润总额比例2.75%；其他收益16,495,005.12元，占利润总额比例45.70%[59] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金479,758,045.39元，占总资产比例21.73%，上年末328,960,895.44元，占比15.85%，比重增加5.88%[60] - 本报告期末应收账款348,187,149.19元，占总资产比例15.77%，上年末385,491,385.26元，占比18.58%，比重减少2.81%[60] - 本报告期末固定资产470,626,857.96元，占总资产比例21.32%，上年末276,946,990.12元，占比13.35%，比重增加7.97%[60] - 本报告期末长期借款180,400,000.01元，占总资产比例8.17%，上年末86,068,750.00元，占比4.15%，比重增加4.02%[60] - 2023年6月30日公司货币资金为479,758,045.39元，较2023年1月1日的328,960,895.44元有所增加[175] - 2023年6月30日公司应收账款为348,187,149.19元，较2023年1月1日的385,491,385.26元有所减少[175] - 2023年6月30日公司流动资产合计为1,265,796,295.60元，较2023年1月1日的1,240,634,798.63元有所增加[176] - 2023年6月30日公司固定资产为470,626,857.96元，较2023年1月1日的276,946,990.12元有所增加[176] - 2023年6月30日公司非流动资产合计为942,046,077.76元，较2023年1月1日的834,600,297.03元有所增加[176] - 2023年6月30日公司短期借款为114,000,000.00元，较2023年1月1日的162,104,888.89元有所减少[176] - 2023年6月30日公司应付账款为154,330,381.19元，较2023年1月1日的71,246,015.62元有所增加[176] - 2023年6月30日公司流动负债合计为353,171,536.72元，较2023年1月1日的352,274,314.92元略有增加[177] - 2023年6月30日公司长期

前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]8734号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷集团公司) 管理层编制的截至2023年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大连电瓷集团公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发 行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为大连电瓷集团 公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 大连电瓷集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于 前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大连电瓷集团公司管理层编制的 《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务 ...