股东会基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月18日下午14:30召开，会议地点为上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由副董事长YAO SHUOYU先生主持 [3] - 共有282名股东及股东代表参会，代表有表决权股份112,727,925股，占公司有表决权股份总数的26.991251% [4] - 其中现场参会股东5名，代表股份104,554,804股，占比25.034302%；网络投票股东277人，代表股份8,173,121股，占比1.956949% [4] 议案审议与表决结果 - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》以99.729526%的赞成率高票通过，中小股东赞成率为96.269616% [9] - 《关于增补董事的议案》获得99.380669%的赞成票通过，中小股东赞成率为91.458179% [18][20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》赞成率为99.498297%，中小股东赞成率为93.080511% [21][22] - 五项公司制度修订议案（包括股东会议事规则、董事会议事规则等）均获得通过，总赞成率在98.044975%至98.055088%之间，但中小股东反对率均超过26% [9][11][13][14][16][17] 公司治理结构变动 - 增补嵇文君女士为公司第六届董事会非独立董事，其拥有复旦大学本科学历和中国注册会计师资格，曾任职于安永华明会计师事务所 [32][34] - 根据新《公司法》规定，公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [35][36] - 原第六届监事会主席王琴芳女士、监事卞国华先生和蒋钰莹女士职务自然免除，离任后仍在公司担任其他职务 [36] 资本变动与股权管理 - 因激励对象梁美锋女士离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票 [27] - 本次回购注销导致公司股份总数减少5万股，注册资本相应减少人民币5万元 [28] - 公司已发布债权人通知，债权申报期为2025年11月18日起45天内 [28][29]

公司人事变动 - 姚记科技于11月18日发布公告变更董事，同意聘任嵇文君为公司第六届董事会非独立董事 [1] - 嵇文君现任姚记科技董事、战略委员会委员、副总经理、财务总监 [1] - 嵇文君未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系，无行政处罚记录 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会并审议通过关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司取消监事会及监事 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 第六届监事会主席王琴芳女士、监事卞国华先生和蒋钰莹女士所担任的监事职务自然免除 三位监事的原定任期届满日为2026年5月10日 [1] - 离任后 王琴芳女士、卞国华先生和蒋钰莹女士仍在公司担任其他职务 [1]

公司治理变动 - 姚记科技于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议审议通过《关于增补董事的议案》 [1] - 同意聘任嵇文君女士为公司第六届董事会非独立董事 [1]

公司治理变动 - 公司股东会审议通过增补董事议案，聘任嵇文君女士为第六届董事会非独立董事 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：互联网营销占比36.19%，娱乐占比33.44%，文体娱乐业占比29.8%，其他业务占比0.58% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为106亿元 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会并审议通过关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 根据修订后的《公司章程》，公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 第六届监事会主席王琴芳女士、监事卞国华先生和蒋钰莹女士所担任的监事职务自然免除，三位监事的原定任期届满日为2026年5月10日 [1] 相关人员变动 - 离任后，王琴芳女士、卞国华先生和蒋钰莹女士仍在公司担任其他职务 [1] - 截至公告披露日，上述离任的监事未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

股份变动 - 公司拟回购注销1名离职激励对象的5万股限制性股票[3] - 回购注销后公司股份总数减少5万股，注册资本减少5万元[4] 债权申报 - 债权人自2025年11月18日起45天内可申报债权[4][5] - 申报地点、时间、方式及联系人等信息[5]

人事变动 - 2025年10月29日董事会、11月18日股东会审议通过《关于增补董事的议案》[3] - 嵇文君被聘任为第六届董事会非独立董事[3] 人员信息 - 嵇文君1980年生，复旦本科，注会，有多家公司任职经历[5] - 现任公司董事等多职，未持股，无关联关系等[5]

公司治理变更 - 2025年10月29日会议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 2025年11月18日第一次临时股东会审议通过该议案[4] - 取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使职权[4] 人员变动 - 三位监事原定2026年5月10日任期届满[4] - 截至公告披露日，离任监事无持股及未履行承诺事项[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于11月18日在上海召开，现场和网络投票结合[3] - 282名股东及代表参会，代表112,727,925股，占26.991251%[3] - 280名中小股东出席，代表8,173,421股，占1.957020%[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》赞成112,423,025股，占99.729526%[5] - 《关于修订<股东会议事规>》赞成110,531,066股，占98.051185%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>》赞成110,527,266股，占98.047814%[7] - 《关于增补董事的议案》赞成112,029,766股，占99.380669%[12] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》赞成112,162,366股，占99.498297%[13] 其他 - 上海市通力律师事务所认为股东会程序合法有效[14] - 公告备查文件为股东会决议和法律意见书[15]