资金募集 - 公司发行可转债募资5.831273亿元，净额5.7465446981亿元[2] 项目投资 - 年产6亿副扑克牌项目总投资5.831273亿元，已投入1.857863亿元[6] 资金使用 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[11] - 需先以自有资金支付并保留单据，审核后划转等额募集资金[7,8] 监督管理 - 设立专项账户，签三方监管协议，保荐机构持续监督[3,9]

舆情管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情工作组统一领导舆情处理工作[6] - 董事会办公室协助管理公众媒体信息，监控动态[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[3] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[12] - 重大舆情需控制传播范围[13] 其他规定 - 职能部门配合舆情信息采集[8] - 内部人员对未公开信息保密[9] - 制度经董事会审议通过生效[11]

资金募集 - 公司发行可转债募资5.831273亿元，净额5.7465446981亿元[3] 项目投资 - 年产6亿副扑克牌项目总投资5.831273亿元，截至2024年底已投1.857863亿元[5] 资金使用 - 公司拟用不超1亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][9] - 按3.45%利率算，补流预计节约财务费用345万元[8] 决策情况 - 2025年2月28日，董事会和监事会通过补流议案[2][9] - 监事会认为补流不影响项目且提效谋利[9][10] - 保荐人同意补流，认为合规[10]

资金募集 - 公司发行可转债5,831,273张，募资583,127,300元，净额574,654,469.81元[3] 项目投资 - 年产6亿副扑克牌项目总投资58,312.73万元，拟投募资同额[5] 资金使用 - 公司用银行承兑汇票付募投资金并等额置换，可提效降本[6][8] - 操作含自有资金付、填申请单、获批转款等[6] - 保荐和监事会认可置换，认为合规且不损股东利益[7][10]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 2 月 28 日 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召 开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开 展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有 效期到期后或根据募集资金投资项 ...

| | | 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 制订了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同 日披露的《舆情管理制度》。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管 理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 立信作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制的审计机 构，原委派王斌先生（项目合伙人）和李蛟龙先生为签字注册会计师为公司提 供审计服务。由于立信会计师事务所内部工作调整，现签字注册会计师由王斌 先生（项目合伙人）变更为董舒女士（项目合伙人）、李蛟龙先生变更为周永 厦先生。本次变更后，为公司提供 2024 年审计服务的签字注册会计师为董舒女 士（项目合伙人）、周永厦先生。 二、本次变更签字注册会计师的信息 （一）基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | ...

资金募集 - 公司于2024年1月25日发行可转换公司债券5,831,273张，募集资金58,312.73万元[3] 股东认购 - 控股股东及一致行动人合计认购“姚记转债”2,931,722张，占发行总量的50.28%[4] 减持情况 - 2024年12月11日至2025年2月11日累计减持“姚记转债”430,334张，占发行总量的7.38%[6] - 变动后控股股东及一致行动人合计持有1,163,453张，占比19.95%[6]

关于可转换公司债券2025年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日向不特 定对象发行可转换公司债券（债券简称：姚记转债，债券代码：127104），根据 《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）和《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书》（以下简称"上市公告书"）有关条款的规定，公 司将于付息日（2025年1月25日）支付"姚记转债"第一年利息，现将付息事项 公告如下： 一、姚记转债基本情况 1、可转换公司债券简称：姚记转债。 2、可转换公司债券代码：127104。 1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 2、付息年度：第1年 3、付息债权登记日：2025年1月24 ...

债券简称:姚记转债 债券代码:127104 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 中信建投证券股份有限公司 关于 二〇二五年一月 1 2 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、 第六年3.00%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未 转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转 换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 本次可转债的发行总额为人民币58,312.73万元，发行数量为5.831.273张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2024年1月25日 至2030年1月24日(如遇法定节假目或休息日延至其 ...