安徽金禾实业股份有限公司 关于"金禾转债"到期的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 11 月 1 日股票收市后，"金禾转债"仍未转股的， 公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后， "金禾转债"将在深圳证券交易所摘牌。 | 证券代码：002597 | 证券简称：金禾实业 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128017 | 债券简称：金禾转债 | | 一、兑付方案 根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内， 公司将以本次可转债票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部 未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回 未转股的可转债，即"金禾转债"到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。 二、可转债停止交易日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的 有关规定："上市公司在可转 ...

| 证券代码：002597 | 证券简称：金禾实业 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128017 | 债券简称：金禾转债 | | 安徽金禾实业股份有限公司 一、兑付方案 根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内， 关于"金禾转债"到期的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 11 月 1 日股票收市后，"金禾转债"仍未转股的， 公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后， "金禾转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"金禾转债"停止交易日：2023 年 10 月 30 日。在停止交易后、转股期结束 前（即自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 1 日），"金禾转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"金禾转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】991 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张 ...

产品产能与生产情况 - 全国三氯蔗糖和安赛蜜实际有效产能较少，部分厂家停产或低负荷生产，公司三氯蔗糖和安赛蜜生产装置均处于满产状态 [2][4] - 公司佳乐麝香生产装置满负荷运行，销售达预期水平 [4] 成本与市场竞争力 - 公司基于产业链优势和技术研发，在三氯蔗糖生产成本上有较强竞争优势 [4] - 公司通过推进研发、工艺优化和信息化建设进行成本管理，利用业务循环优势降低产业链成本 [4][5] 产品销售与市场情况 - 2023 年公司甜味产品综合销量稳定，三氯蔗糖 2022 年度及 2023 年上半年销量市占率领先 [5] - 受化工原料价格上涨影响，公司适度调整甜味剂产品价格以保证盈利 [6] 经营业绩 - 2023 年上半年公司实现营业收入 267,482.05 万元，同比下降 25.71%；净利润 40,330.94 万元，同比下降 52.76% [6][10] - 食品添加剂产品营收 15.08 亿元，占比 56.40%，同比下降 32.05%；大宗化学品营收 8.54 亿元，占比 31.92%，同比下降 18.81% [6][10] 技术与产业规划 - 公司聚焦营养健康和先进制造产业，研究开发相关产品，推进生物 - 化学合成产业平台完善 [5][7][8][9] - 2023 年巩固精细化工合成经验，完善产业链布局，搭建新兴产业平台 [5][7][8][9] 项目进展 - 定远二期项目已启动，正建设年产 60 万吨硫酸等多个项目 [7] 融资与偿债 - 公司将根据转债转股情况赎回未转股部分，经营稳健、现金流充裕，未来按需选择融资工具 [8] 绿色生产 - 公司坚持循环经济布局，加大绿色化学和合成生物学研发投入，推进绿色低碳生产 [7][8] 人才管理 - 公司利用治理架构优势强化管理能力，搭建管理团队，培养和储备人才 [9] - 通过股权激励等方式调动员工积极性，通过培训和团建激发团队协作力 [9] 香精香料业务 - 香精香料主要用于食用和日化领域，行业规模在中国需求和供给双向增长下快速增长 [9] 研发投入 - 2023 年上半年研发费用 11,465.80 万元，同比增长 7.37%，占营收 4.28% [10] 投资者关系维护 - 公司通过深交所互动易等多种方式与投资者交流，传递公司价值 [7]

近日，公司收到程沛先生的通知，程沛先生已按相关规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2309133978）。 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 7 月 14 日、2023 年 7 月 31 日召开了第六届董事会第十二次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意选举程 沛先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 截至 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，程沛先生尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，程沛先生已书面 承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，具体内容详见公司 2023 年 7 月 15 日在巨潮资 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方：由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：安徽金禾实业股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [2] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案变更的议案》，将公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关 于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购 ...

业务线营收与毛利率情况 - 食品添加剂营收15.09亿元，占比56.40%，同比降32.05%；大宗化学品营收8.54亿元，占比31.92%，同比降18.81%[10] - 内销营收19.75亿元，占比73.82%，同比降17.38%；外销营收7.00亿元，占比26.18%，同比降42.15%[10] - 食品制造营收15.09亿元，毛利率33.99%，营收同比降32.05%，毛利率同比降9.61%；基础化工营收9.40亿元，毛利率5.69%，营收同比降20.08%，毛利率同比降14.17%[25] - 食品添加剂营收15.09亿元，毛利率33.99%，营收同比降32.05%，毛利率同比降9.61%；大宗化学品营收8.54亿元，毛利率8.20%，营收同比降18.81%，毛利率同比降14.19%[25] - 内销营收19.75亿元，毛利率19.09%，营收同比降17.38%，毛利率同比降10.44%；外销营收7.00亿元，毛利率37.79%，营收同比降42.15%，毛利率同比降7.77%[25] 受限资产情况 - 截至2023年6月30日，受限资产账面价值合计6.15亿元，包括货币资金2879万元、应收款项融资4.15亿元、固定资产1.71亿元[14] 资管计划持有情况 - 公司持有财通证券资管财鑫78号定向资产管理计划等3个资管计划，占比均为100%，投资金额分别为0.48万元、0.95万元、4.14万元[19] 公司管理与优势情况 - 公司围绕安全、环保年度管理目标制定实施方案，加大投入，完善体系，开展演练[4] - 公司形成产业链纵向稳定供应和横向业务协同两大优势，获取成本竞争和抗风险能力优势[7] - 公司产品面向全球，客户分布广泛，与下游形成稳固关系，客户覆盖率持续提升[8] 投资与损益情况 - 投资收益1979.11万元，占利润总额比例4.29%；公允价值变动损益4179.48万元，占比9.06%；资产减值 - 1089.90万元，占比 - 2.36%；营业外收入177.96万元，占比0.39%；营业外支出232.64万元，占比0.50%[26] 项目投入情况 - 金禾实业循环经济产业园二期项目本报告期投入7433.54万元，截至报告期末累计实际投入21357.15万元，项目进度2%[31] 子公司财务情况 - 金轩科技注册资本5万元，总资产14.60万元，净资产5.75万元，营业收入2.95万元，营业利润0.51万元，净利润0.45万元[33] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例47.57%，于2023年05月19日召开，2023年05月20日披露决议[38] 限制性股票授予情况 - 2022年10月31日以18元/股的价格向25名激励对象授予273.20万股限制性股票[40] 独立董事离任情况 - 独立董事邢献军于2023年05月30日因个人工作原因离任[43] 员工持股计划情况 - 员工持股计划员工人数1072人，持有的股票总数666.54万股，占上市公司股本总额的比例1.19%[46] - 公司第二期核心员工持股计划收回离职人员获授份额10.50万股[47] - 2023年半年度股份支付计入管理费用4660.22万元[48] - 员工持股计划管理委员会成员发生变化[61] 废气排放情况 - 金禾实业废气中颗粒物排放浓度10mg/m³，排放总量836kg；二氧化硫排放浓度35mg/m³，排放总量1713kg；氮氧化物排放浓度50mg/m³，排放总量6593kg[51] - 金沃生物废气中甲苯排放浓度15mg/Nm³，年排放量964kg/a；氯甲烷排放浓度20mg/Nm³，年排放量347kg/a等多种污染物排放数据[53] - 金沃生物废气中非甲烷总烃排放浓度70mg/Nm³，年排放量6019.2kg/a；三氯甲烷在7排气筒排放浓度50mg/Nm³，年排放量1535.8kg/a等数据[55] - 金禾实业废气中二氧化硫在硫酸工业尾气排放口年排放量121800kg，焚烧炉排口年排放量16848kg，130吨锅炉年排放量76970kg，2三废锅炉年排放量49050kg[65] - 金轩科技废气颗粒物焚烧炉排口年排放量8.64吨，二氧化硫焚烧炉排口年排放量60.62吨，氮氧化物焚烧炉排口年排放量120.2吨，VOCs焚烧炉排口年排放量31.814吨[67] - 金轩新能源废气颗粒物130吨锅炉年排放量11.35t，二氧化硫130吨锅炉年排放量53.9t，氮氧化物130吨锅炉年排放量81.2t[67] 废水排放情况 - 金沃生物废水氨氮排放浓度45mg/l，排放量82.7kg；化学需氧量排放浓度500mg/L，年排放量27430kg/a[55] - 金禾实业废水化学需氧量年排放量1710000kg，氨氮年排放量153900kg[65] 废水处理设施情况 - 金轩科技有规模200m³/d一体化地埋式生活污水处理装置，金沃公司废水处理设施处理能力200m³/d[56] - 金禾实业拥有四套废水处理设施，处理能力分别是三套3000吨/日，一套2400吨/日[71] - 金禾实业废水处理设施设计进水指标化学需氧量1.5万mg/L，氨氮500mg/L[71] 废气处理设施情况 - 金禾实业配套建设有101套废气处理设施，目前拥有80多套废气处理装置[71][73] 环境应急与监测情况 - 2023年上半年公司及子公司组织多次环境突发事件应急救援预案演练并修订应急措施[57] - 2023年初公司编制《环境自行监测方案》并公示，委托第三方检测外排废水、废气、噪声[58] - 2023年上半年公司每月委托第三方检测机构自行监测，废水处理结果均符合要求[73] - 公司与第三方检测机构签订运营维护合同，对在线设施进行日常维护保养[94] - 公司主要废气、废水污染物等排放采取在线监测系统监测，异常时委托第三方手工监测并公示[94] - 厂界噪声等监测因子每季度委托第三方检测一次，废水自行监测项目每月监测一次[94] 环境投入与纳税情况 - 公司2023年半年度在环境治理和保护方面投入2765.20万元[74] - 公司2023年半年度环境税纳税总计12.33万元[74] 环境处罚情况 - 报告期内公司及子公司无因环境问题受到行政处罚的情况[96] 碳排放与社会责任情况 - 公司为减少碳排放采取发展循环经济、加快低碳技术研发等措施[99] - 公司积极参与乡村振兴行动，向乡村振兴“光彩行”捐赠5万元[100] - 公司发放助学金20万元，帮助贫困学子完成学业[100] 关联交易情况 - 公司2023年上半年与来安县金晨包装实业有限公司的关联交易金额为705.21万元，占同类交易额的比例为18.25%[114] - 公司2023年上半年与滁州金瑞水泥有限公司的关联交易金额为1191.33万元，占同类交易额的比例为100.00%[114] - 公司2023年上半年与滁州金辰置业有限公司的关联交易金额为391.43万元，占同类交易额的比例为74.77%[114] - 公司2023年上半年与南京金禾的关联交易金额为75.08万元，占同类交易额的比例为0.00%[114] - 公司2023年上半年与滁州金瑞水泥有限公司出售炉渣灰的关联交易金额为34.44万元，占同类交易额的比例为71.11%[118] - 公司2023年上半年与安徽立光电子材料股份有限公司的关联交易金额为0.84万元，占同类交易额的比例为0.00%[118] - 公司2023年上半年与滁州金祥物流有限公司的关联交易金额为1128.51万元，占同类交易额的比例为23.31%[118] - 公司2023年上半年日常关联交易合计金额为3526.84万元，获批额度为9600万元[118] - 公司2022 - 2023年度预计日常关联交易总金额为9600万元[118] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[122] 基金认购情况 - 公司使用900万元自有资金作为有限合伙人认购基金份额，出资比例为11.88%，关联方杨乐认缴200万元，出资比例为2.64%，基金认缴出资总额为7573.2131万元[135] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计270,000，实际发生额合计3,000；报告期末已审批的对子公司担保额度合计270,000，实际担保余额合计23,000[141] - 报告期内审批担保额度合计270,000，担保实际发生额合计3,000；报告期末已审批的担保额度合计270,000，实际担保余额合计23,000，实际担保总额占公司净资产的比例为3.37%[142] 股份回购情况 - 截至2023年6月30日，公司回购股份629,600股，占公司目前总股本的0.11%，成交金额15,479,590元（不含交易费用）[144] - 2023年1月开始的回购方案截至5月5日回购7,395,319股，占总股本1.32%，成交金额199,771,507.27元[170] - 2023年5月开始的回购方案截至6月30日回购629,600股，占总股本0.11%，成交金额15,479,590元[171] - 截至报告期末，回购专用证券账户剩余持有公司股份10,102,337股，占总股本1.80%[172] - 公司拟使用不低于10,000万元且不超过20,000万元自有资金回购股份，回购价格不超过39.21元/股，期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内[155] 股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动前数量为3,871,752，比例0.69%，变动后数量为3,761,502，比例0.67%；无限售条件股份本次变动前数量为557,046,446，比例99.31%，变动后数量为557,167,164，比例99.33%；股份总数本次变动前为560,918,198，变动后为560,928,666[147] - 2017年发行600万张可转换公司债券，发行总额60,000万元，2023年半年度累计转股10,468股，截至2023年6月30日总股本增至560,928,666股[161] 委托理财情况 - 银行理财产品委托理财发生额60,000万元，未到期余额46,000万元；券商理财产品委托理财发生额60,500万元，未到期余额34,000万元；其他类委托理财发生额90,146.62万元，未到期余额90,146.62万元；合计委托理财发生额210,646.62万元，未到期余额170,146.62万元[151] 权益分派情况 - 2022年年度权益分派以551,031,325股为基数，每10股派8元现金，共计派发440,825,060元[156] 激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划授予25人，授予股份数量273.20万股[160] 每股收益与净资产情况 - 按新股本计算基本每股收益0.73元/股，稀释每股收益0.72元/股，归属于普通股股东的每股净资产12.33元/股；按原股本计算基本每股收益0.72元/股，稀释每股收益0.71元/股，归属于普通股股东的每股净资产12.21元/股[163] 限售股情况 - 2023年上半年部分高管限售股解除限售，2022年限制性股票激励计划人员限售股未变动，期末限售股总数为3,199,167股[173] 股东持股情况 - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股比例0.71%，持股数3,980,265股[176] - 杨迎春持股比例0.68%，持股数3,816,050股[176] - 安徽金禾实业股份有限公司回购专用证券账户持有股数为10,102,337股，持股比例为1.80%[177] - 安徽金瑞投资集团有限公司持股比例44.66%，持有普通股数量250,487,223股，质押数量11,500,000股[183] - 香港中央结算有限公司持股比例1.28%，持有普通股数量7,170,771股，报告期内增减变动 - 8,396,021股[183] - 安徽金禾实业持股比例1.19%，持有普通股数量6,665,400股[183] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有无限售条件普通股股份数量3,980,265股[187] - 杨迎春持有人民币普通股3,816,050股[191] - 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金持有人民币普通股3,588,910股[191] - 周金持有人民币普通股2,930,219股[191] 转股价格调整情况 - 2020年4月16日起金禾转债转股价格由22.96元/股调整为22.42元/股[199] - 2021年5月21日起金禾转债转股价格由22.42元/股调整为21.97元/股[199] 报告期情况 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[80] 利润分配计划情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-065 公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》 中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由"不低于人民币 10,000 万元（含） 且不超过人民币 20,000 万元（含）"增加至"不低于人民币 25,000 万元（含） 且不超过人民币 50,000 万元（含）"。 安徽金禾实业股份有限公司 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并 于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐 先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》 基于对本公司未来发展的信心，结合目前资本市场变化及公司股价变化，为 了引导投资者长期理性价值投资，增强投资 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-066 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份方案变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案变更 的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次回购股份变更事项无需提 交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、回购股份方案实施的情况 公司于2023年5月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民 币20,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股 份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事关于回购公司股份方案变更的独立意见 2023 年 8 月 26 日 2、公司本次回购股份方案的变更以及回购股份方案的实施是基于对公司未 来发展的信心，增强公司股票的长期投资价值和投资者信心，为维护广大投资者 利益；公司回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，有利于充分调动公 司优秀管理人员和业务骨干的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，促进公 司的长远发展。 3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人 民币 50,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 39.21 元/股，资金来源为 自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份方案的变更 以及回购股份方案的实施不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利 影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意本次回购股份变更事项。 独立董事：胡晓明、储敏、程沛 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...