市场扩张和并购 - 公司用3000万元自有资金作有限合伙人参与设立启源基金[1] 启源基金情况 - 启源基金投资方向为新材料等硬科技领域[1] - 2024年3月23日完成工商登记，首期9000万元资金募集到位[2] - 2024年4月3日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续[3] - 管理人为上海超越摩尔私募基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，备案编码为SAHN51[3]

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-012 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5月5日 召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股权 激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购报告 书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调整为 39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案变更的议 ...

股份回购 - 公司拟用2.5 - 5亿元自有资金回购股份[1][2] - 回购股份价格上限调为39.21元/股[1] - 截至2024年2月29日回购11519500股，占总股本2.02%[2] - 截至2024年2月29日，最高成交价25.10元/股，最低18.05元/股[3] - 截至2024年2月29日，成交金额244797334.87元（不含交易费用）[3]

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-008 安徽金禾实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规 定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会 股权登记日，公司总股本569,985,318股，公司回购专用证券账户持有股份 20,992,237股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为548,993,081股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024年2月6日（星期二），下午14:00开始。 网络投票时间：2024年2月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

参会情况 - 21名股东和授权代表参会，持有268,088,327股[3] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意268,085,027股，占比99.9988％[6] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意268,078,827股，占比99.9965％[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意263,738,440股，占比98.3774％[8] 会议相关 - 本次股东大会由第六届董事会召集，通知提前十五日刊登[2] - 采取现场书面记名投票和网络投票结合方式表决[6] - 律师认为大会程序和表决结果合规，决议有效[12]

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-009 安徽金禾实业股份有限公司 1 公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要 求如下： 1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12 月22日召开第六届董事会第十六次会议，于2024年2月6日召开2024年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于 ...

安徽金禾实业股份有限公司 公司章程 安徽金禾实业股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章董事会 | 18 | | 第一节 董事 | 18 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章监事会 | 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 32 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-007 本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要 求，符合既定的回购股份方案。 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-006 安徽金禾实业股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为提高资金 使用效率，优化资金配置，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系， 公司拟使用自有资金3,000万元作为有限合伙人参与设立安徽超摩启源创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"启源基金"、"基金"， 最终名称以工商登记机关核定登记的为准），启源基金投资方向为新材料领域， 包括且不限于集成电路、新能源、汽车电子等硬科技领域。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等相关规定，公司本次对外投资 无需再提交董事会及公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、合作方基本情况 1、普通合伙人 名称：合肥超摩匠芯企业管理有限 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-005 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股 ...