信息申报 - 新任董高需在任职通过后2个交易日内申报或更新个人及近亲属信息[9] - 现任董高信息变化或离任后，需在2个交易日内申报或更新[9] 股份锁定 - 上市满一年后，董高新增无限售股按75%自动锁定[13] - 上市未满一年，董高新增股份按100%自动锁定[14] - 每年首交易日按上年末持股25%算本年度可转让额度[14] - 董高任职期每年转让股份不超总数25%[14] - 持股不足1000股，可转让额度为持股数[14] 禁售规定 - 年报、半年报公告前十五日内董高不得买卖公司股票及衍生品[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董高不得买卖[5] 限售解除 - 董高限售股满足条件可申请解除限售[15] 违规处理 - 违规公司可追究责任，包括警告、处分等[18] - 禁售期买卖视情节处分追责[18] - 短买短卖董事会收回收益并披露[18] - 造成重大影响或损失可要求民事赔偿[18] - 触犯法规移送司法机关追究刑事责任[18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

人员提名 - 胡晓明被提名为安徽金禾实业第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[17] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] - 本人最近十二个月内不具有特定情形[26] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整[37]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[5] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[5] 人员履职与补选 - 董事任期届满未及时改选等情形下需继续履职[5] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[6] 文件移交与股份转让 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内完成文件移交[8] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [9] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] 追责与解任 - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[13] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[6] 任职限制 - 存在9种情形不得担任公司董事或高级管理人员[4]

独立董事提名 - 储敏被提名为安徽金禾实业第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[20][21] - 最近相关时段无违规受罚记录[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月18日[39]

董事会信息 - 公司第七届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 人事变动 - 2025年7月18日刘瑞元当选职工代表董事[2] 人员信息 - 刘瑞元1974年1月出生，大专学历[5] - 截至公告日刘瑞元持有公司股份56,000股[5]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 股本与股份 - 公司设立时股本总额为8000万元，面额股每股金额为1元[2] - 公司已发行股份数为568,319,878股，均为普通股[2] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日1年内不得转让[3] - 公司董事等人员转让股份有时间和比例限制[3] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[6][7] - 股东可参加股东大会并行使表决权，在公司终止或清算时参与剩余财产分配[6][7] 股东诉讼权利 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议，特定股东可请求审计委员会或董事会诉讼[8][9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％的事项[11] 股东大会召开 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形可触发临时股东大会或股东会召开[12][13][14][15] 股东提案 - 单独或合计持有公司一定比例股份的股东可在规定时间提出临时提案[17] 会议投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事与监事选举 - 董事、监事候选人有不同提名方式，选举部分情况实行累计投票制度[21][22][24] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，含独立董事、职工代表董事，行使多项职权[29][31] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[34] 独立董事 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[30] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会负责审核财务信息等，薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[37][38] 信息披露与送达 - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告，通知送达有规定方式和日期[39][44] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金，股东会审议现金分红方案需与中小股东沟通[40][41][42] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定，解聘需提前60天通知[44] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产百分之十，部分情况可不经股东会决议[44] - 公司作出合并、分立、减资决议需通知债权人并公告[45] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由需公示，成立清算组进行清算，清算结束后办理注销登记[46][47] 章程修订与施行 - 《公司章程》部分条款修订，经股东会审议通过后施行[48]

董事会提名 - 公司董事会提名孟征为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 孟征承诺参加深交所独立董事培训并获资格证书[7] 独立性条件 - 孟征及其直系亲属不在公司及附属企业任职[20] - 孟征及其直系亲属持股等情况符合规定[21][22] - 孟征无相关服务、业务往来及禁止情形[25][26][27] 任职限制 - 孟征担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 孟征在公司连续任独立董事未超六年[36]

董事会组成 - 公司第七届董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[1] - 拟聘董事中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[3] - 任期自股东大会审议通过起三年，就任前原董事履职[1][4] 股东持股 - 杨乐直接持股478,699股，与一致行动人合计持股252,662,052股，比例44.46%[9] - 周睿直接持股56,000股[10] - 王从春直接持股250,082股并间接持股[11] - 陶长文直接持股247,011股并间接持股[12] - 孙庆元直接持股76,000股[13] - 胡晓明未持股[14] 拟聘董事情况 - 储敏、孟征截至公告日未持股，与大股东无关联[15][16] - 二人未受处罚惩戒，无不得担任董事情形，非“失信被执行人”[15][16]

人事提名 - 孟征被提名为安徽金禾实业第七届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 孟征未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[1] - 承诺时间为2025年7月18日[3] 信息披露 - 公司将公告孟征的上述承诺[1]

独立董事候选人资格 - 需与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 提名人与候选人无利害关系[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]