证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-018 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将 相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-024 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司续聘会 ...

经核查，独立董事白静女士、毛惠清女士、关少凰女士的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东之 间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法 规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事白静女士、毛惠清女士、关少凰女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700034 号 市中北路 166号长江产业大 欧编码: 430077 众环专字[2024]1700034 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"海南 瑞泽")2023年12月 31 目的合并及公司的资产负债表, 2023年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注(以下简称"2023年度财务报表")的基础上,对后附的《海南瑞泽新型建 材股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、 合法、完整的核查证据,是海南瑞泽管理层的责任。我们的责任是在执行核查工 作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国 ...

公司主营业务及历史发展 - 公司主营业务为商品混凝土的生产与销售、市政环卫业务[16] - 2023年度公司不再将园林绿化业务纳入主营业务，归类为其他业务[16] - 2011-2014年，公司主营业务为商品混凝土与新型墙体材料的生产与销售[9] - 2014年末，公司完成对金岗水泥的重组收购工作，新增水泥的生产与销售[10] - 2015年，公司完成对大兴园林的重组收购工作，新增园林绿化业务[11] - 2016年，公司剥离新型墙体材料业务，主营业务变更为商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务[12] - 2018年，公司完成对江西绿润、江门绿顺的收购工作，新增广东绿润的市政环卫业务[13] - 2022年8月，公司出售子公司金岗水泥85%的股权，主营业务变更为商品混凝土的生产与销售、园林绿化以及市政环卫业务[14] 公司财务状况 - 2023年营业收入为1,713,240,813.82元，同比下降11.37%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-506,839,034.78元，同比下降2.76%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-503,115,724.95元，同比增长27.53%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为95,226,956.06元，同比增长453.25%[1] - 2023年末总资产为3,944,651,719.01元，同比下降13.40%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为990,986,855.06元，同比下降33.91%[1] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为359,755,333.96元、425,063,804.05元、440,129,563.83元和488,292,111.98元[20] - 2023年非经常性损益合计为-3,723,309.83元，2022年为200,988,255.39元[21] - 2023年营业收入为1,713,240,813.82元，同比下降11.37%[41] - 2023年市政环卫业务营业收入为409,118,499.49元，同比下降21.87%[41] - 2023年非金属矿物制品业营业收入为1,265,177,123.58元，同比下降4.15%[41] - 2023年其他业务营业收入为38,945,190.75元，同比下降56.41%[41] - 2023年营业成本构成中，非金属矿物制品业直接材料成本779,654,259.11元，占营业成本53.86%，同比下降6.00%[50] - 2023年营业成本构成中，非金属矿物制品业直接人工成本11,032,677.44元，占营业成本0.76%，同比下降58.80%[50] - 2023年营业成本构成中，非金属矿物制品业燃料及动力成本9,876,521.67元，占营业成本0.68%，同比下降88.75%[50] - 2023年营业成本构成中，非金属矿物制品业制造费用226,416,523.06元，占营业成本15.64%，同比增长1.94%[50] - 2023年财务费用为1,055.80万元，同比下降60.70%，主要系本期银行贷款减少所致[36] - 2023年市政环卫业务毛利率为13.19%，同比下降5.49%[36] - 2023年计提资产减值准备金额合计39,910.90万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为78.74%[39] - 2023年应收账款坏账准备计提增加，主要系应收账款余额增加及部分余额账龄延长[39] - 2023年商誉减值损失计提23,171.51万元，主要系广东绿润资产组经营业绩不及预期[39] - 2023年计提商誉减值、存货跌价准备、合同资产减值准备共计2.57亿元，以及应收款项信用减值损失1.25亿元[66] - 资产减值损失为-274,480,362.71元，占利润总额比例55.16%，主要系计提商誉减值所致[67] - 信用减值损失为-124,628,595.22元，占利润总额比例25.05%，主要系计提应收款项坏账准备所致[67] - 应收账款从2023年初的1,720,394,328.67元增加至2023年末的1,836,792,396.74元，占总资产比例从37.77%增加至46.56%[68] - 公司报告期投资额为20,281,000元，较上年同期减少10.50%[69] - 公司报告期末资产权利受限情况总计为1,774,274,974.25元，较年初增加10.86%[69] - 公司2023年年度报告单位为万元[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 公司2023年年度报告未披露控制的结构化主体情况[79] - 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（一）2023 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议， 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中 审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为中审众环具有证券、期货相关业务许可证， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2020-2022 年度财务报告审 计工作中，中审众环严格遵守国家相关的法律法规，坚持客观、公正、独立的审 计准则，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切 实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计 机构，并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。 海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（关少凰） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，认真 履行独立董事的职责。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立 董事。本人 1997 年毕业于武汉市中南政法学院，1998 年至 2016 年任职于海南 邦威律师事务所，2016 年至 2017 年任海南言必信律师事务所律师，2017 年至 2018 年任海南琼亚律师事务所律师，2018 年迄今任海南同玺律师事务所律师。 2021 年 12 月至今兼任公司独立董事。 | | | | | 出席公司董事会的情况 | | | | | ...

一、股东被动减持计划实施情况 1、截至本公告披露日，本次三亚厚德被动减持股份计划六个月期满，东证 融汇未对上述股份进行处置，三亚厚德未被动减持其所持有的公司股份。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-015 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于股东被动减持股份计划到期未实施减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 3 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"海 南瑞泽"）披露了《关于股东质押股份拟被违约处置暨被动减持计划的预披露公 告》（公告编号：2023-040），公司股东三亚厚德投资管理有限公司（以下简称 "三亚厚德"）因存在股票质押违约，东证融汇证券资产管理有限公司（代表"东 证融汇明珠 458 号定向资产管理计划"，以下简称"东证融汇"）拟自被动减持计 划披露之日起 15 个交易日后的六个月内对三亚厚德质押的海南瑞泽股票进行处 置，本次处置可能造成三亚厚德被动减持公司股份 11,040,000 股（占公司总股本 的 0.96%）。 截至本公告披露日，三亚厚德前述股份被动减持 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-014 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于实际控制人股份新增轮候冻结情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 7 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人、 董事长张海林先生所持有的本公司股份新增轮候冻结情况，具体事项如下： 一、股东股份被轮候冻结的情况 2、股东股份被轮候冻结明细情况 截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持公司股份被轮候冻 结所有明细如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 被轮候冻结 | | | | | | | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-012 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于重大项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 2018 年 2 月 27 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）中标"鹤山市马山 生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目"（以下简称"本项目"）。本项目预算总金 额约为人民币 49,300 万元，可用性服务费为人民币 9,201 万元，垃圾处理服务费 单价为人民币 124 元/吨，合作期限 20 年（含建设期和运营期）。 2018年4月，项目公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称"绿盛环保"） 与鹤山市固体废弃物处理中心就本项目签署了《鹤山市马山生活垃圾填埋场减量 化PPP项目合同》。具体内容见公司于2018年4月21日披露在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目的进展公告》（公告编号： ...