证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超 过0.50亿元人民币的委托贷款。 《关于对 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-021 2023年8月23日，公司已收回高密市高兴水利建设工程有限公司归还的第一笔委托贷款， 本金为0.50亿元人民币，相应利息同时结清。 至此，上述2.50亿元人民币委托贷款中，第一笔的本金0.50亿元及利息已经全部如期归还 结清，第二笔本金2.00亿元尚未到期。公司对外提供委托贷款的余额为4.00亿元，占公司最近 一期（2022年）经审计净资产的比例约为5.45%，公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的 情形。 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 2022年11月3日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过 2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.20%，利息按月结算。详情 请见202 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-024 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称"高兴水利"） 7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月 24日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议分别审议通过。 8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及 利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款事项概述 1. 公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司 提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2024年8月22日，贷 款年利率为8.20%，利息按月结算。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责 任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不 得提供财务资助的情形。 2. 202 ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）及《山东豪迈机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我 们作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基 于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见 本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。本次委托贷款不 存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的 前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。 山东豪迈机械 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-020 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

数控机床业务 - 2022年度数控机床销售收入1.46亿元，自产自用1.29亿元 [2] - 预计2023年产出总量将有一定增长 [2] - 产品包括五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光雕刻机等系列化产品 [2] - 关键功能部件为系列化直驱转台，床身等零件和功能部件摇篮转台为自制，数控系统外采 [3] - 已在广东东莞、江苏昆山设立两处机床应用中心 [3] 轮胎模具业务 - 轮胎模具产品是国家制造业单项冠军产品，定位于中高端市场 [3] - 在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显综合优势 [3] - 长期看市场占有率还会进一步提升 [3] 海外工厂布局 - 已在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥等地设立子公司 [3] - 就近建厂为客户提供更便捷和快速的售后服务与模具维修 [3] - 后续将根据市场情况推进子公司建设，加强生产能力和服务能力 [3] 大型零部件机械产品业务 - 提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务 [3] - 同多家世界500强客户建立战略合作关系，多次赢得"最佳供应商"奖项 [3] - 在高端铸件的优势突出、竞争力日趋明显 [3]

业务概况 - 公司主要业务包括轮胎模具、大型零部件机械产品和数控机床 [2] - 轮胎模具产品是国家制造业单项冠军产品，覆盖乘用胎、载重胎、工程胎和巨型胎模具 [2] - 大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主，与GE、三菱、西门子等多家世界500强企业建立战略合作关系 [2] - 数控机床产品包括五轴加工中心、精密加工中心和超硬刀具五轴激光雕刻机等系列化产品 [2] 数控机床业务 - 2022年数控机床业务实现销售收入1.46亿元，自产自用1.29亿元 [3] - 标准化机床产品订单周期一般为1-3个月，有库存产品一周左右发货 [2] - 机床业务现有员工1000余人，在产品性能和产能方面无明显瓶颈 [3] - 机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐 [3] 轮胎模具业务 - 轮胎模具主要定位于中高端市场，在研发、技术、产能等方面具有明显综合优势 [3] - 全球前75强轮胎企业中有60家是公司客户 [2] - 虽然2022年业务略有下降，但长期看市场占有率还会进一步提升 [3] 大型零部件机械产品业务 - 能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务 [3] - 多次赢得客户"最佳供应商"奖项，在高端铸件领域优势突出 [3]

业务概况 - 公司2022年度模具业务收入32.74亿元，当前市占率30%左右 [3] - 大型零部件机械产品2022年实现营业收入30.41亿元，同比增长24.57%，毛利率16.84% [5] - 数控机床业务2022年实现销售收入1.46亿元，自产自用1.29亿元 [2] 技术优势 - 自主研发的摇篮转台采用先进直驱技术，为机床提供高效率、高精度、高稳定性保障 [2] - 机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，关键功能部件为系列化直驱转台 [3] - 已成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，持续进行创新和产品升级迭代 [3] 市场拓展 - 数控机床业务预计2023年产出总量将有增长，采用直销和经销相结合模式对外销售 [2][3] - 已在广东东莞、江苏昆山设立两处机床应用中心，并通过展会、新媒体等方式进行品牌建设 [3] - 海外已在美、泰、匈、印、巴、越、墨等地设立子公司，形成全球生产服务体系 [3] 未来规划 - 机床业务将发展成为新的增长点，凭借技术优势和研发能力提升综合竞争力 [2] - 轮胎模具业务行业地位稳固，预计未来市场占有率会进一步提升 [3] - 大型零部件机械产品预计2023年仍有一定程度增长，与多家世界500强客户建立战略合作 [5]

业务概况 - 公司主要业务包括轮胎模具、大型零部件机械产品和数控机床 [2] - 轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，客户覆盖世界前75强轮胎企业中的60多家 [2] - 大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类零部件为主，与GE、三菱、西门子等世界500强企业建立战略合作关系 [2] - 数控机床产品包括五轴加工中心、精密加工中心等系列化产品，关键功能部件为系列化直驱转台 [2] 轮胎模具业务 - 2022年轮胎模具业务营业收入32.74亿元，同比下降2.49% [3] - 毛利率38.04%，同比上升1.96个百分点 [3] - 公司持续推动自动化，提高生产效率，巩固中高端市场地位 [3] - 长期来看市场占有率有望进一步提升 [3] 大型零部件机械业务 - 2022年营业收入30.41亿元，同比增长24.57% [3] - 毛利率16.84%，同比下降0.59个百分点 [3] - 受风电零部件订单恢复和燃气轮机订单饱满影响，业务保持增长 [3] - 预计2023年仍有一定程度增长 [3] 数控机床业务 - 2022年数控机床营业收入1.46亿元（合并口径） [3] - 子公司豪迈机床成立于2022年7月，含硫化机等产品营业收入1.3亿元 [3] - 床身零件和功能部件为自制，数控系统外采 [3] - 未来将通过多方式宣传推广，拓展市场份额 [3][4] 企业文化和投资 - 2022年投资约5.4亿元人民币，主要投向豪迈机床公司 [2] - 奉行"合伙、合作"的企业文化，鼓励创新和人才培养 [4] - 建立了独特的创新体系和奖励机制，重视员工潜能开发 [4] - 倡导"改善即是创新"的理念，自主研制生产设备 [4]

业务概况 - 豪迈机床公司产品覆盖数控机床、关键功能部件和硫化机等，主要面向机械加工、精密模具、橡胶轮胎等行业 [2] - 数控机床产品包括系列化直驱转台、精密加工中心、五轴联动加工中心、硬刀具五轴激光雕刻机等 [2] - 机床业务中床身等零件和功能部件为自制，数控系统为外采，已与国内外主流品牌数控系统公司合作 [2] 财务数据 - 2022年数控机床业务收入1.46亿元(合并口径)，其中1.3亿元为子公司成立后包含硫化机、数控机床等产品的营业收入 [2] - 2022年模具业务收入32.74亿元，市占率约30% [3] - 2022年大型零部件机械产品营业收入30.41亿元，同比增长24.57% [3] 业务规划 - 通过展会、新媒体等方式进行品牌建设，邀请客户实地考察和试用 [2] - 将推出多系列、多品类的数控机床、关键功能部件、硫化机等产品 [2] - 采用直销与经销相结合的销售模式拓展机床业务 [3] - 轮胎模具业务在研发、技术、产能等方面具有综合优势，未来市占率有望进一步提升 [3] 产能情况 - 大型零部件机械产品产能通用，可灵活调配，主要生产风电、燃气轮机等能源类产品零部件 [3]