证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-022 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 4 月 20 日以书面形式发出，2025 年 4 月 23 日上午 在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会 议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，《公司 2024 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的内容全 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-019 瑞康医药集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议 通过了公司《2024 年年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为 20,621,581.94 元,其中母公司未分配利润为 484,483,234.71 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关规定及《公司章程》的规定，按照截至公司年报披露日的总股本扣除回购专 户所持有股份数量测算，预计派发现金股利 5,95 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为79.66亿元，同比下降0.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2062.16万元，同比增长1.50%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.28亿元，同比改善38.84%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，同比增长94.56%[21] - 2024年基本每股收益为0.0137元/股，同比增长1.48%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为0.38%，与2023年持平[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1818.47万元[26] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.04元（含税）[4] 成本和费用 - 公司2024年销售费用同比下降16.55%至360,488,816.84元[76] - 研发费用同比下降31.38%至10,029,115.45元[76] - 公司2024年财务费用持续降低，提升药械配送板块利润空间[108] - 公司因提前终止2022年员工持股计划，一次性计提股份支付费用23,386,377.18元[168] 各业务线表现 - 药品、器械配送板块2024年因聚焦高毛利、短账期产品导致总体营业收入小幅下降，但缩短回款周期并降低坏账占比[49] - 体外诊断板块已覆盖山东省内几十家大型公立医院，与国内外知名厂商如迈瑞、贝克曼等建立战略合作[51] - 医药物流板块荣获国家5A级物流资质，通过优化线路流程节省成本并提升效率，实现烟台至济南次日达配送[54] - 中医药板块2024年实现全产业链协同发展，饮片加工厂原料100%道地产区直供，年度抽检合格率100%[56] - 中医药板块与广东药科大学合作研发治疗非酒精性肝脂肪变新药FTZ浓缩丸，已进入临床二期阶段[57] - 微生态医学板块2024年新布局，建设肠菌制备生产供应中心，重点提供自闭症等疾病的肠菌移植医疗服务[58] 各地区表现 - 威海市收入增长17.89%，达5.26亿元[65] - 其他地区收入下降22.53%，至7.28亿元[65] 管理层讨论和指引 - 2025年公司战略定位为深化产业布局，加速数字化、智能化转型，构建全链协同创新体系[94] - 公司将继续夯实核心业务领域，加大人才储备力度，优化管理模式和销售模式[96] - 公司将继续推进中医药业务投入，构建道地药材全产业链质量追溯体系，深化数字化升级[97] - 公司战略聚焦中医药板块，形成从原料到饮片、创新药和保健品的全产业链布局[110] - 公司构建"配送业务+中医药创新"双轮驱动模式，重点推进中医药全产业链布局[59] 风险因素 - 公司面临政策变动风险，包括带量采购扩围至中药注射剂等高毛利品种[99] - 公司面临应收账款回收风险，主要因DRG/DIP支付改革导致医疗机构回款周期延长[100] - 公司面临新业务或投资项目盈利不达预期风险，涉及高端医疗器械生产等项目[102] - 公司面临人才储备不足风险，计划加强人力资源规划和市场化选人用人机制[103] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加94.56%，达到160,444,879.50元[80][81] - 投资活动现金流量净额同比减少64.80%，为203,977,380.24元[80][81] - 筹资活动现金流量净额同比改善78.37%，从-677,197,291.88元增至-146,474,803.94元[80] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长1,533.75%，达到217,947,455.80元[80][81] - 报告期投资额同比减少80.61%，从278,181,818.18元降至53,950,600.00元[85] 资产和负债 - 2024年末总资产为160.12亿元，同比下降4.17%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为55.38亿元，同比增长1.65%[21] - 货币资金占总资产比例从30.29%增至31.12%，增加0.83个百分点[82] - 应收账款占总资产比例从22.52%增至24.14%，增加1.62个百分点[82] - 存货占总资产比例从6.70%降至4.59%，减少2.11个百分点[82] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为126,881,314.06元，2023年为-12,817,123.93元，2022年为-500,434,125.51元[27] - 计入当期损益的政府补助2024年为2,368,696.35元，2023年为8,780,489.74元，2022年为16,900,168.35元[27] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益2024年为18,431,424.59元，2023年为179,925,436.92元，2022年为-398,608,135.33元[28] - 计入当期损益的对非金融企业资金占用费2024年为11,224,331.07元，2023年为56,584,956.53元[28] - 委托他人投资或管理资产损益2022年为338,329.60元[28] - 因取消股权激励计划确认的股份支付费用2024年为-23,386,377.18元[28] - 其他营业外收入和支出2024年为16,649,700.78元，2023年为-3,889,660.81元，2022年为-21,778,180.04元[28] 行业和政策环境 - 2023年全国卫生总费用预计达90,575.8亿元，占GDP比例为7.20%[34] - 2024年中国60岁及以上人口占比为22%，65岁及以上人口占比为15.6%[34] - 国家第十批药品集中带量采购品种基本涵盖市场大品类，参与企业和产品数量创历史新高[33] - 国家医疗保障局2024年5月发布《关于进一步推广三明医改经验持续推动医保工作创新发展的通知》，深化医药集中采购工作[38] - 国家中医药管理局2024年7月印发《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》，提出到2026年底完成180项中医药国内标准和30项国际标准制定[41] - 截至2024年，国内已上线各类中医药大模型69个，推动中医药产业升级[43] - 国家医疗保障局2024年7月发布《关于在药品采购环节加强药品追溯码应用的方案》，优化库存管理并提高物流效率[38] 公司治理和股权结构 - 公司董事会成员九名，含三名独立董事（行业、财务、法律专业人士各一名）[117] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[106] - 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[105] - 公司制定"质量回报双提升"行动方案，强调投资者关系管理和信息披露质量[107][113] - 公司董事长兼总裁韩旭持有公司股份185,491,897股，占总股本比例未披露[132] - 公司董事、副总裁韩春林年龄32岁，为管理层中最年轻成员[132][134] - 公司独立董事柳喜军具有注册会计师、注册资产评估师等多重专业资格[135] - 公司财务总监冯芸自2021年4月26日起任职，任期至2026年5月19日[133] - 公司董事张寿凯拥有加拿大永久居留权，曾创办境外投资公司[134] - 公司董事会秘书李喆具有海外金融机构工作经历[134] - 公司智慧供应链部总经理吴丽艳曾任监事会主席[135] - 公司副总裁杨博自2009年11月21日起任职，任期17年[132] - 公司职工监事黄少杰自2009年11月21日起任职[133] - 公司管理层合计持股185,491,897股，报告期内无增减持[132][133]

文章核心观点 - 瑞康医药2024年营收略降但净利润和每股收益增长 并进行现金分红 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入79.66亿元 同比下降0.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2062.16万元 同比增长1.50% [1] - 基本每股收益0.0137元/股 同比增长1.48% [1] 分组2：分红方案 - 以15.05亿股扣除回购专户所持有股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.04元(含税) 送红股0股(含税) 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-016 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人张仁 一、本次解除质押的基本情况 二、股东所持股份累计被质押的情况 华女士的函告，获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为第一 | 解除质押股数 | 质押开始日 | | 占其所 | 占公司总 | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及一 致行动人 | （万股） | 期 | | 持股份 比例 | 股本比例 | 日期 | 质权人 | | 张仁华 | 是 | 1705.76 | 2022 年 | 12 | 8.47% | 1.13% | 2025 年 4 | 烟台市财金发展投 | | | | | 月 14 | 日 | | | 月 16 日 | 资集团有限公司 | | 合计 | — ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-015 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股计 划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购股份的 数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准，实施期限为董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036）及 《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 ...

回购方案 - 2024年11月7日审议通过回购股份方案，资金1 - 2亿元[2] - 回购股份价格不超4.5元/股，实施期12个月[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购1429.1140万股，占总股本0.95%[3] - 最高成交价3.08元/股，最低2.93元/股[3] - 成交总金额4285.7768万元（不含费用）[3]

更正公告核心内容 - 公司对2023年12月21日和2024年11月21日发布的会计师事务所变更及续聘公告中关于中兴财光华会计师事务所的诚信记录信息进行更正 [1][3][5][6] - 更正涉及机构及从业人员的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分等数据 [5][6] 更正前数据 机构信息 - 中兴财光华近三年受到行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次 从业人员66名受到相同类型处罚 [1] - 续聘公告中机构数据调整为行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分0次 从业人员57名 [3] 项目信息 - 项目合伙人谢中梁、签字注册会计师张龙英等近三年无任何处罚记录 [2][4] 更正后数据 机构信息 - 变更公告更正为：自律监管措施4次（原为0次） 从业人员60名（原66名） 行政处罚7次（原6次） [5] - 续聘公告更正为：行政处罚7次（原6次）、监督管理措施23次（原25次）、自律监管措施6次（原0次）、纪律处分4次（原0次） 从业人员59名（原57名） [6] 项目信息 - 项目合伙人及签字注册会计师的处罚记录从"无"变更为需查阅具体表格 [6][7] 更正影响与措施 - 更正内容经证券期货市场诚信档案数据库及交易所监管信息核实确认 [7] - 公司承诺加强信息披露审核工作以提高质量 并对投资者致歉 [7]

瑞康医药会计师事务所信息更正公告 - 公司对2023年12月21日发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046）和《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）中会计师事务所诚信记录信息进行更正 [1] - 更正前中兴财光华会计师事务所近三年受到行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次，66名从业人员受到相同处罚 [1] - 更正后中兴财光华近三年受到行政处罚7次（原6次）、自律监管措施4次（原0次）、纪律处分3次，60名从业人员受到行政处罚7次（原6次）、自律监管措施4次（原0次）[2] - 项目合伙人谢中梁等因在陕西紫光新能科技2020年审计中未发现公司冲减以前年度成本180万元问题，被证监会陕西监管局采取出具警示函的监管措施 [3][4] - 续聘公告更正后显示中兴财光华近三年受到行政处罚7次（原6次）、监督管理措施23次（原25次）、自律监管措施6次（原0次）、纪律处分4次（原0次），59名从业人员受到行政处罚9次（原6次）[5] - 公司表示本次更正不会对续聘财务审计会计师事务所相关工作产生重大影响 [5] - 公司对更正给投资者造成的不便致歉，承诺将加强信息披露编制和审核工作 [6]

公告更正 - 2023年12月21日和2024年11月21日会计师事务所公告诚信记录信息有误并更正[2] - 更正后拟变更公告显示中兴财光华及从业人员处罚等数据有变化[5] - 更正后续聘公告显示中兴财光华及从业人员处罚等数据有变化[7] 项目问题 - 项目合伙人谢中梁因审计问题2021年被出具警示函，涉成本冲减180万元[6][7][8] 其他 - 公司致歉并加强信息披露，更正不影响续聘工作[8]