史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他 ...

史丹利农业集团股份有限公司 证券投资管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二三年十月 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）证券投资行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 公司进行证券投资的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行证券投资的，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 证券投资的原则 第四条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用募 集资金从事证券投资。 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二三年十月 1 史丹利农业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立史丹利 农业集团股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董 事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 提名委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本 ...

独立董事工作制度 二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和 《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、内部 控制和治理过程的效果，达到改善公司的运营、实现公司经营目标、增加公司价 值的目的。 第三条 内部审计的目标是：加强内部控制，防范企业风险。以确定财务报表 的可靠性、提升经营的效率和效果及内部控制的有效性。 史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设史丹利农业集团股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构，向董事 会报告工作并对董事会负责 ...

二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 第二章 期货与衍生品交易的原则 第四条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第五条 公司从事期货和衍生品交易应当建立健全内控制度，合理配备投资 决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险 监控措施，明确授权范 ...

类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：广西壮族自治区贵港市覃塘区三里镇新材料科技园新园路与创业大 道交汇处西北角 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-030 史丹利农业集团股份有限公司 关于设立全资子公司史丹利农业广西有限公司 并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家"碳达峰、碳中 和"政策和公司经营发展需要，决定出资 10000 万元设立全资子公司史丹利农业 广西有限公司（以下简称"广西公司"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，本次投资在公司总经理办公会审批权限范围内，无 需提交公司董事会审议。 广西公司已于 2023 年 9 月 28 日办理完毕工商登记的相关手续，并取得了由 贵港市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91450800MAD038EU3M 的 《营业执照》，具体内容如下： 名 称： 史丹利农业广西有限公司 二〇二三年九月二十八日 法定代表人： 张立志 注册资本： 壹亿圆整 成立日 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入52亿元，同比下降6.75%，归属净利润3.99亿元，同比增长7.58% [2] - 截至6月末，公司总资产99.5亿元，比期初减少3.8%，净资产57.9亿元，比期初增加6.74% [2] - 一季度化肥行业平稳，销量有增长；二季度行业下行，公司销量同比下降，但截至8月销量超去年同期，7、8月销量大幅增长 [3] - 上半年第一季度经营平稳，第二季度受原料价格下跌影响经营下降，营业收入和毛利水平同比下降主要因二季度销量下降 [3] - 半年度末合同负债和经营性现金流入较期初下降，因行情波动使经销商付款节奏改变，部分一季度货款提前到去年四季度支付，二季度付款滞后到7、8月 [3] 市场价格判断 - 钾肥需求稳定，南美洲需求增幅减缓，东南亚老挝产能释放，供需平衡，预计价格无大幅上涨，三季度旺季有支撑，总体稳定 [3] - 尿素供需稳定，企业开工率较高，预计三季度价格稳定 [3] - 国内外磷肥价格上涨显著，持续性受出口配额政策和下游备货情况影响，判断价格整体平稳；磷矿价格后市需关注出口配额政策调整和国内需求情况 [4] 原料价格影响及应对 - 氮肥、磷肥、钾肥等原料价格短期大幅上涨会影响复合肥毛利率，若企业不能及时调整产品价格，毛利空间将被压缩 [3] - 上半年销售旺季末公司预测原料价格下跌，采取去库存策略，5月原料库存降至历史最低；秋季用肥旺季临近，预判价格不会无休止下跌，6月开始提高原料库存，目前储备充足低价原料，若原料价格涨幅过大，会及时调整产品价格 [3][4] 采购时间 - 复合肥经销商和企业采购时间结合市场行情和原料价格灵活调整，12月左右冬储行情，经销商积极采购；3 - 4月春季用肥旺季，经销商和企业采购；6 - 7月追肥行情，经销商和企业采购；9 - 10月秋季用肥旺季前1 - 2个月，企业采购原料 [4] 项目进展 - 磷酸铁项目实施主体为松滋新材料公司，计划建设4条5万吨共20万吨生产装置，目前正在建设1条5万吨装置，预计年底投产，采用纯铁法工艺，全产业链成本更低 [4][5] - 精制磷酸项目已开工，实施主体为松滋新材料公司，规划产能10万吨/年，与磷酸铁联产，主要产品是磷酸铁 [5] 价格走势与经营预期 - 今明两年复合肥价格预计在正常波动区间内保持平稳，原料和复合肥价格已恢复稳定，国内耕地面积、粮食价格和农民用肥需求稳定，需求量预计稳步提升 [5] - 虽二季度销量同比下降，但7 - 8月销量追回上半年下降部分且超去年同期，去年下半年业绩低，目前新订单充足，公司对今年下半年和明年经营乐观 [5]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为52.02亿元，同比下降6.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元，同比增长7.58%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元，同比下降126.97%[11] - 公司基本每股收益为0.34元，同比增长6.25%[11] - 公司总资产为99.47亿元，较上年末下降3.80%[11] 产品销售 - 公司园艺肥业务在上半年保持中高速增长，全网零售额为5262万元，同比增长30.8%[17] - 公司成功推出了颗粒硝基肥、矿物源有机肥等多款新型肥料产品[17] - 公司的史丹利“三安”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，品牌价值达到38.43亿元[19] 销售网络 - 公司拥有近千人的销售队伍，开拓了3000多家一级经销商，10万多家终端网点，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络[19] - 公司建立了一支拥有50多名专业农化人员的农化服务团队，提供深度、定点服务，涉及多种作物和地区，为种植户提供长期稳定的服务[19] 生产能力与产品特点 - 公司总产能为562万吨/年，其中复合肥产能为550万吨/年，磷酸一铵产能为12万吨/年[20] - 公司产品包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机无机肥料等，具有养分含量高、养分多元等特点[20] 财务风险管理 - 公司在报告期内进行了以套期保值为目的的衍生品投资，其中尿素期货套期保值实现了-479.82万元的实际损益金额[50] - 公司进行期货套期保值业务时面临基差风险、逐日结算风险、投机风险、内控风险和系统性风险，为降低风险采取了相应措施[52][53][54] 环保情况 - 公司废气排放中颗粒物、氮氧化物、氨氮等污染物的排放量均未超标[75] - 公司废水处理方面，COD和氨氮的排放量也未超标[75] - 公司通过减少碳排放措施，如更换设备、提高环保设施处理效率等，实现环保目标[89] 财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[134] - 公司流动资产合计为4,930,738,578.70元，较上一季度下降了1,018,913,079.13元[134] - 公司非流动资产合计为5,016,403,600.09元，较上一季度增加了625,542,198.93元[135]