史丹利农业集团股份有限公司 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-039 关于收到实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 收到公司实际控制人、董事长兼总经理高进华先生（以下简称"提议人"）《关于 提议史丹利农业集团股份有限公司回购公司股份的函》，根据法律法规和公司章 程等规定提议人享有提案权，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可， 为维护广大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，现提议回购公司股份， 回购的股份用于减少公司注册资本。 二． 提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途： 注销并减少公司注册资本 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式 4、回购股份的价格区间：不超过董事会决议前 30 个交易日公司股票均价 的 150% 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、全资子公司利润分配方案概况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司史丹利化 肥（平原）有限公司（以下简称"平原公司"）和史丹利化肥贵港有限公司（以 下简称"贵港公司"）拟进行利润分配，具体利润分配方案如下： 截至 2023 年 10 月末，平原公司可供分配的利润为 554,272,405.44 元，贵港 公司可供分配的利润为 428,672,156.45 元。 公司于2023年11月16日作出决定，同意平原公司以现金方式向股东分配利 润100,000,000.00元，占可供分配利润的18.04%，剩余未分配利润结转下一年 度；同意贵港公司以现金方式向股东分配利润300,000,000.00元，占可供分配利 润的69.98%，剩余未分配利润结转下一年度。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-038 史丹利农业集团股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告 二〇二三年十一月十六日 公司持有平原公司、贵港公司 100%股权，为公司纳入合并报表范围内的全 资子公司，本次利润分 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-037 史丹利农业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"史丹利"）分别于 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议、2022 年度 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司 2023 年度预计向控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称 "松滋新材料"、"借款人"或"被担保人"）提供预计不超过人民币 20 亿元的担 保。上述担保在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度， 担保方式为连带责任保证担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-036 史丹利农业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 股份数量 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | 比例 | 比例 | 份限售数 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | 量（股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 高文班 | 267,518,800 | 23.12% | 118,830,000 | 44.42% | 10.27% | - | - | - | - | | 高进华 | 174,435,840 | 15.08% | 55,550,000 | ...

财务表现 - 2023年第三季度，史丹利农业集团股份有限公司营业总收入为760.17亿元，较上期增长10.5%[36] - 净利润为58.87亿元，同比增长39.8%[37] - 综合收益总额为58.87亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为57.96亿元[38] 现金流量 - 史丹利农业集团2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为19.59亿美元[39] - 投资活动现金流出小计为48.43亿美元，投资活动产生的现金流量净额为2.74亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.38亿美元[39]

| | 体董事的三分之一以上、审计委员会委员 | 为有必要时可提议召开审计委员会临时 | | --- | --- | --- | | | 可提议召开审计委员会临时会议；审计委 | 会议；审计委员会主任无正当理由，不得 | | | 员会主任无正当理由，不得拒绝前述董 | 拒绝委员提出的开会要求。 | | | 事、委员提出的开会要求。 | | | | 第十九条 审计委员会会议可采用现 | 第十九条 审计委员会会议以现场召 | | | 场会议的形式，也可采用非现场会议的通 | 开为原则。在保证全体参会董事能够充分 | | 7 | 讯表决方式。 | 沟通并表达意见的前提下，必要时可以依 | | | | 照程序采用视频、电话或者其他方式召 | | | | 开。 | | | 第二十条 审计委员会主任负责召集 和主持审计委员会会议，当审计委员会主 | 第二十条 审计委员会主任负责召集 和主持审计委员会会议，当审计委员会主 | | | 任不能或无法履行职责时，由其指定一名 | 任不能或无法履行职责时，由其指定一名 | | | 其他委员代行其职责；审计委员会主任既 | 其他独立董事委员代行其职责；审计委员 | | | 不履行职 ...

史丹利农业集团股份有限公司 审计委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二三年十月 1 史丹利农业集团股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委 员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名不 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-034 史丹利农业集团股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开的第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委 员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规 范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并 于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司 董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理高进华先生不 再担任审计委员会委员，由公司董事靳职武先生担任审计委员会委员，与李文峰 先生（召集人）、李新中先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 其他委员会委员组成不 变。 特此公告。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-031 史丹利农业集团股份有限公司 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第六届董 事会第八次临时会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹 利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资 料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级 管理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、 靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式 表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生 主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第六届董事会第八次临时会议决议公告 《2023 年第三季度报告》详细内 ...

史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 期货套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的期货套期保值业务，规避原材料价格波动风险，根据《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务应当严格按照本制度的决策程序、 报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第三条 公司控股子公司开展套期保值业务的，视同上市公司的行为， 适用本制度规定。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利 率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期 ...