一、关于补选第五届董事会董事的独立意见 山东未名生物医药股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履 职指引（2020年修订）》等相关法律法规以及公司《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第十九次会议所审议的相关事 项进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 刘洋 2023 年 10 月 11 日 我们认为公司本次补选第五届董事会董事的提名、审议、表决程序符合有关 法律法规和公司《章程》的规定，根据岳莹女士的个人简历等情况，其任职资格、 教育背景能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现其存在《公司法》中规定的不得 担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，不存在被深 圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到过中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们一致同意聘任岳莹女士为公 司董事。 （此页无正 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-075 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司董事辞职、证券事务代表辞任及补选董事的公告》。 表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2023 年 11 月 3 日下午 2 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议本次董事会审议通过的部分议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》。 表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 11 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 10 ...

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<民事调解书>暨诉讼进展的公告》 （公告编号：2023-056）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023- 065）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023-073）。 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：调解结案并部分持续履行 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方推进北京 科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）股东的利润分配等工作。公 司将继续执行《民事调解书》中约定的审计事宜，进一步推进公司行使北京科 兴的股东权利。本次《民事调解书》的执行不会对公司经营产生不利影响。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 7 月 25 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）收 到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁 0303 民初 4786 号案件的 《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：调解结案并部分持续履行 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方推进北京 科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）股东的利润分配等工作。公 司将继续执行《民事调解书》有关内容，进一步推进公司行使北京科兴的股东 权利。本次《民事调解书》的执行不会对公司经营产生不利影响，公司获得的 利润分配金额以实际到账为准。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 7 月 25 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）收 到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁 0303 民初 4786 号案件的 《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达成和解。公司已按《民事调解 书》与相关各方完成北京科兴人员委派和股权划转等工作。详见公司于 7 月 27 日、8 月 30 日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-072 根据天津经济技术开发区市场监督管理局最终核准登记信息，天津未名生物 医药有限公司（以下简称"天津未名"）变更后具体情况如下： | 变更事项 | 法定代表人 | 董事长 | 董事 | 总经理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 岳家霖 | 岳家霖 | 岳家霖 | 徐隽雄 | | 变更后 | 张旭东 | 徐隽雄 | 张旭东 | 张旭东 | 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任副总经理及变更控股子公司董事、法定代表人 等的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关 于变更控股子公司董事、法定代表人等的议案》。 截至本公告披露之日，公司办理完成了聘任副总经理、变更控股子公司董事、 法定代表人等的变更登记与备案手续，并取得了由淄博市行政审批服务局、天津 经济技术开发区市场监督管理 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-070 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规 ...

广东盛唐律师事务所 FINANCE & COMMERCE LAW FIRM OF CHINA 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼 15 层西区 电话：（86755）83296818，83274066 传真：（86755）83283645，83296169 关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 广东盛唐律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东盛唐律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 4.本次股东大会其他相关文件。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 1 致：山东未名生物医药股份有限公司 广东盛唐律师事务所（下称"本所"）接受山东未名生物医药股 份有限公司（以下简称"未名医药"）的委托，指派本所宋江鹏律师、 李席元律师出席未名医药 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-071 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营管理需要，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 办公地址发生变更，现将新办公地址及投资者联系方式公告如下： 变更前： 邮政编码：255000 电话：0755-86950185 邮箱地址：boardoffice2022@163.com 上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用。除上述调整外，公司 注册地址、网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 地址：深圳市科技南十二路22号2005 邮政编码：518000 电话：0755-86950185 邮箱地址：boardoffice2022@163.com 变更后： 地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大 厦27层 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-069 山东未名生物医药股份有限公司 关于收到政府奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府奖励资金的基本情况 根据《厦门市人民政府关于加快推进生物医药产业高质量发展若干措施的 通知》（厦府规〔2020〕7 号），山东未名生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）于 2023 年 8 月 30 日收到与收益相关的政府奖励资金共计人民币 5,000,000.00 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 34.04%。现 将具体情况公告如下： 2、对公司的影响 公司收到上述政府奖励资金共计人民币 5,000,000.00 元，其中与公司日常 活动相关的政府奖励资金 5,000,000.00 元计入其他收益，预计增加公司 2023 年度利润总额 5,000,000.00 元。 3、风险提示 上述政府奖励资金将对公司 2023 年利润产生一定影响，最终的会计处理以 及对相关财务数据的具体影响，以会 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为209.17亿元，同比增长11.47%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5.38亿元，同比下降324.39%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.78亿元，同比下降216.40%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0815元，同比下降324.52%[12] - 公司营业收入同比增长11.47%，营业成本同比下降15.28%，管理费用同比增长13.44%[24] - 公司主营业务中，生物药品制造业占比最大，营业收入同比增长19.96%[26] 业务板块 - 公司主要业务包括医药制造业，涉及干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药优势板块[17] - 公司子公司天津未名是国内最早从事基因工程干扰素产品开发及制造的现代生物制药企业，主要产品为人干扰素α2b注射剂和喷雾剂[17] - 公司全资子公司厦门未名重点发展神经生长因子系列产品，主要产品为注射用鼠神经生长因子（商品名：恩经复）[18] - 公司全资子公司合肥未名提供从研发到生产的一站式生物技术平台，主要包括生物医药代研发服务和生产服务[18] - 公司联营公司北京科兴致力于人用疫苗及其相关产品的研究、开发、生产和销售，已获得多个国际认证[18] - 公司全资子公司未名天源是国内原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯等生产供应商，主要产品为原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯等[18] - 公司子公司天津未名是我国率先进入基因工程制药产业化领域的企业之一，主要产品为重组人干扰素α2b系列产品[18] - 公司全资子公司厦门未名的产品恩经复被收录到临床路径治疗药物释义系列丛书，在神经外科、骨科等领域具有治疗作用[19] - 公司全资子公司山东衍渡致力于神经生长因子系列的第二代产品—重组人神经生长因子的研发，具有较高的临床价值[19] - 公司推出了多款疫苗产品，包括甲型乙型肝炎联合疫苗、大流行流感疫苗、不含防腐剂的国产流感病毒裂解疫苗等[20] - 公司产品品种丰富，拥有神经生长因子产品、干扰素产品等剂型优势[21] 资产负债 - 公司应收账款比例从5.85%增长至6.05%[29] - 公司固定资产比例从18.49%增长至20.91%[30] - 公司短期借款比例从5.26%增长至5.65%[31] - 公司无形资产总额为13,242,544.29元[32] - 公司报告期投资额为1,475,044,077.46元，同比增长10.67%[33] 环境保护 - 公司在报告期内严格遵守了环境保护相关政策和行业标准，包括《污水综合排放标准》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》等[46] - 公司拥有厦门和天津的排污许可证，有效期分别至2026年8月15日和2027年5月24日[47] - 公司在生产经营活动中涉及的污染物排放情况包括废水中的COD、氨氮等，以及废气中的二氧化硫、氮氧化物等[48] - 公司的废水排放标准符合《污水综合排放标准》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》等相关标准[48] - 公司在2023年上半年持续投入环境保护治理，其中环境保护税达到2,888.11元[53] - 公司已安装在线监测设备对废水排放进行监测，监测指标包括污水PH、COD、NH3-N和流量[54] - 公司在报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况，且决定自2018年5月8日起停产未名天源生产装置[56] 公司治理 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[88] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[89] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[90] - 公司报告期不存在托管和承包情况[95][96] - 公司报告期不存在租赁情况[97][98] - 公司及其子公司对外担保总额为45,000万元，占公司净资产的比例为19.38%[99] - 公司报告期不存在委托理财[100] - 公司报告期不存在其他重大合同[101] - 公司撤回了两项诉讼，请求解散北京科兴等公司，收到民事裁定书[103] - 公司持股5%以上股东王和平先生股份由11,140,000股减少至21,849,678股，占公司总股本的比例为3.3119%[104] - 公司修正了2022年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润由盈利1,587.96万元修正为亏损1,503.79万元[104] - 公司变更注册地址为山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路28号[104] - 公司与淄博市张店区工业和信息化局合作投资设立医药产业园，拟签署投资建设和资产回购协议[104] - 公司决定使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品[104] - 公司拟向银行申请不超过6亿元的综