证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-083 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 9 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和 召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的 整改报告》 表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议； ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-085 山东未名生物医药股份有限公司 关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的 整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 14 日收 到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东未名生物医药股份有 限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》[2023]27 号(以下简称"《决定 书》")，要求公司就《决定书》中提出的问题进行整改。公司在收到《决定书》 后，于 2023 年 6 月 17 日在巨潮资讯网站上披露了《关于收到山东证监局警示函 的公告》（公告编号：2023-046）。 收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高 级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，公司高度重视《决定书》中所提 及的问题及要求，制定了相应的整改措施并切实进行了整改，相关问题的整改情 况如下： 一、《决定书》的主要内容 山东未名生物医药股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规行为： 你公 ...

特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-082 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2023 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023 年 11 月 3 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的 ...

广东盛唐律师事务所 关于 FINANCE & COMMERCE LAW FIRM OF CHINA 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼 15 层西区 电话：（86755）83296818，83274066 传真：（86755）83283645，83296169 关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东盛唐律师事务所 广东盛唐律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 广东盛唐律师事务所（下称"本所"）接受山东未名生物医药股 份有限公司（以下简称"未名医药"）的委托，指派本所洪艺琛律师、 李席元律师出席未名医药 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章 ...

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入1.29亿元，同比增长46.99%；年初至报告期末营业收入3.38亿元，同比增长22.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8347.06万元，同比增长106.13%；年初至报告期末为2971.33万元，同比下降53.90%[5] - 本报告期末总资产27.99亿元，较上年度末减少2.06%；归属于上市公司股东的所有者权益24.13亿元，较上年度末增加1.65%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.38亿元，较上期2.76亿元增长22.79%[33] - 2023年前三季度营业总成本4.30亿元，较上期4.20亿元增长2.39%[33] - 2023年前三季度研发费用3870.18万元，较上期1964.73万元增长96.98%[34] - 2023年前三季度营业利润4462.52万元，较上期7261.02万元下降38.54%[34] - 2023年前三季度净利润3852.85万元，较上期6806.39万元下降43.39%[34] - 截至2023年三季度末，流动资产合计6.77亿元，较期初5.18亿元增长30.66%[32] - 截至2023年三季度末，非流动资产合计21.22亿元，较期初23.40亿元下降9.34%[32] - 截至2023年三季度末，流动负债合计2.60亿元，较期初3.64亿元下降28.70%[33] - 截至2023年三季度末，非流动负债合计2294.03万元，较期初2517.99万元下降8.90%[33] - 截至2023年三季度末，所有者权益合计25.16亿元，较期初24.68亿元增长1.94%[33] - 综合收益总额为3852.85万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2971.33万元，归属于少数股东的综合收益总额为881.52万元[35] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0450元，去年同期为0.0977元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32633户[10] - 股东石庭波通过信用证券账户持有7,708,422股，陈豪通过信用证券账户持有5,047,600股[12][13] 资产项目变动 - 货币资金余额比年初余额增加73.04%，因联营企业分红所致[8] - 应收款项融资比年初余额增加715.81%，因收到银行承兑汇票增加所致[8] - 预付款项比年初余额减少61.32%，因采购物资到货所致[8] - 2023年9月30日货币资金为3.1805221439亿元，1月1日为1.8380262093亿元[31] - 2023年9月30日应收票据为728.505012万元，1月1日为932.79117万元[31] - 2023年9月30日应收账款为1.5298130784亿元，1月1日为1.6708273631亿元[31] - 2023年9月30日应收款项融资为2702.88436万元，1月1日为331.312084万元[31] - 2023年9月30日预付款项为887.520678万元，1月1日为2294.344793万元[31] 费用与损失变动 - 研发费用本期发生额比上年同期增加96.98%，因滴眼液项目研发投入增加所致[9] - 财务费用本期发生额比上年同期增加36.51%，因利息增加所致[9] - 信用减值损失本期发生额比上年同期减少80.72%，因坏账准备转回减少所致[9] 公司治理与人事变动 - 2023年6月20日调整第五届董事会专门委员会，战略决策委员会委员为岳家霖、刘文俊、赵辉，审计委员会委员为肖杰、张荣富、黄桂源[14] - 2023年6月20日选举刘铁夫为第五届监事会职工代表监事、监事会主席，6月28日完成变更登记与备案[15][16] - 公司聘任WENYU ZHANG（张文宇）先生为副总经理[29] 监管相关 - 2023年6月8日公司收到山东证监局警示函，涉及未披露杭州强新认购厦门未名股权及公司治理不规范问题[17] - 2023年7月19日公司收到深交所监管函，涉及未披露杭州强新认购厦门未名股权及诉讼事项[23][24] 担保与激励计划 - 2023年6月20日公司拟为子公司提供不超40,000万元担保额度，占最近一期经审计净资产16.20%，有效期12个月[18] - 2023年股票期权激励计划向102名激励对象授予5,900万份股票期权，行权价格每股21.23元，有效期最长36个月[20] - 2023年5月10 - 19日公示激励对象名单，监事会核查认为激励对象合法有效[21] - 2023年5月29日确定为股票期权授予日，7月7日完成授予登记工作[22] 股权认购 - 2022年5月杭州强新溢价认购厦门未名6,767.49万元新增注册资本，获约34%股权[17][23] 利润分配 - 公司收到北京科兴分配的股东利润，实际金额为2.53522亿元[27] - 北京科兴对截至2022年12月31日累计可分配利润中的10亿元进行分配[27] 合作项目 - 公司与淄博市张店区工业和信息化局合作建设山东未名生物医药产业园[28] 审计机构聘任 - 公司续聘深圳广深会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[30] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为38236.49万元，现金流出小计为38048.97万元，现金流量净额为187.52万元[36][37] - 投资活动现金流入小计为25882.66万元，现金流出小计为2923.04万元，现金流量净额为22959.62万元[37] - 筹资活动现金流入小计为1000万元，现金流出小计为6722.18万元，现金流量净额为 - 5722.18万元[37] - 现金及现金等价物净增加额为17424.96万元，期末现金及现金等价物余额为31704.37万元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32310.65万元，去年同期为33051.12万元[36] - 收到的税费返还为1.19万元，去年同期为573.69万元[36] - 取得投资收益收到的现金为25516.06万元[37] - 取得借款收到的现金为1000万元，去年同期为18325万元[37]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-081 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司股东股份质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《关于公司持股 5%上股东部分股票质押的告知函》。 截至本公告披露日，厦门恒兴集团有限公司所持股份及持质押股份情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 厦门恒 兴集团 有限公 司 否 1,550 万 股 31.38% 2.35% 是， 首发 后限 售股 否 2023/10/25 2025/12/31 中国建设银 行股份有限 公司厦门市 分行 自身 生产 经营 合计 —— 1,550 万 股 31.38% 2.35% —— —— —— —— —— —— 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-079 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席刘铁夫先生主持。 本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公 司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 山东未名生物医药股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序合法，符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财 务状况和经营情况等事项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 10 名， 实际参加表决董事 10 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、于秀媛、于文杰、 肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以 通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符 合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-078 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 三、备查文件 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-077 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （三）会议召开时间： （六）会议出席对象 1、截止 2023 年 10 月 31 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 2:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2023 年 11 月 3 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023 年 11 月 3 日 9:15-15:00。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-076 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司董事、证券事务代表辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事郑喆先生提交的辞职报告，因个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务， 辞职后不在公司内部任职。截至本公告披露之日，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利益。 郑喆先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑喆先生 担任公司董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司证券事务代表辞任的情况 公司董事会于近日收到公司证券事务代表史晓如女士提交的辞任报告，因工 作调整原因，申请辞任公司证券事务代表职务。截至本公告披露之日，史晓如女 士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常 经营及公司、广大股东利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 ...