证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－008 关于公司申请向特定对象发行股票的二轮审核问询函的回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于惠州中京电子科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120173 号） （以下简称《审核问询函》）、于 2024 年 1 月 10 日出具的《修改回函》。深交所发 行上市审核机构对公司 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－002 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司 董事会秘书变更的公告》 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知》；2024 年 1 月 23 日， 公司第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名（其中董事雷 奕敏、金鹏、李诗田以通讯表决方式参会），本次会议由董事长杨林先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据会议决议，公司拟召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－006 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，决定召开股东大会，并授权董事 会秘书按照《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定发出股东大会通知 （具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会根据后续发出的 ...

二、股份累计质押的情况 | | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占 | 公 | | 情况 | | | 情况 | | | | | | 占其所 | | | 已质押 | | | 未质押 | | | 股东名 | 持 股 数 量 | 持股比 | 质押股份数 | | 司 | 总 | | 占 | 已 | | | | | | | | 持股份 | | | 股份限 | | | 股份限 | 占 未 质 | | 称 | （股） | 例 | 量（股） | | 股 | 本 | | 质 | 押 | | | | | | | | 比例 | | | 售和冻 | | | 售和冻 | 押 股 份 | | | | | | | 比例 | | | 股 | 份 | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | | （股） | | | 香港中 | | | | | | ...

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于聘任陈汝平先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资 格审查，公司董事会审核并同意聘任陈汝平先生为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈汝平先生简历详见附 件。 董事会提名委员会经资格审核认为：陈汝平先生已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式如下： 电话：0752-2057992 邮箱：obd@ceepcb.com 联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－004 惠州中京电子科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－003 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 公司监事会提名赵耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，此 议案尚需提交股东大会审议。待股东大会通过后，赵耀先生将与公司其他监事 共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监 事会届满之日止。赵耀先生简历详见附件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议通知》；2024 年 1 月 23 日，公司第五届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由监事会主 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－005 惠州中京电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任余祥斌先生为公司常务副 总裁的议案》《关于聘任盛璋先生为公司副总裁的议案》《关于聘任段伦永先生为 公司副总裁的议案》。因公司战略发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格 审查，公司董事会审核并同意聘任余祥斌先生为公司常务副总裁，聘任盛璋先生、 段伦永先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 董事会提名委员会经资格审核认为：余祥斌先生、盛璋先生、段伦永先生不 存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情 形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。相关人员简历详 见附件。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 ...

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资向开源证券股份有限公司质押 2,646 万股，具体情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押用 途 惠州市 京港投 资发展 有限公 司 是 26,460, 000 22.66% 4.32% 否 否 2023/12/20 2024/12/19 开源证 券股份 有限公 司 融资 一、股份质押情况 二、股份累计质押的情况 股东名 称 持股数量 （股） 持 股 比例 质 押 股 份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 数 量 （ 股 ） 占 已 质 押 股 份 比例 未 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 数 量 （股） 占未质 押股份 比例 | 惠州市 | | | | | | | ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－060 惠州中京电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次 发行募集资金总额，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议通知》；2023 年 12 月 20 日，公司第五届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司 章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于调整公司向特定对象发行 ...