证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-048 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权股 份 124,505,690 股，占公司有表决权总股份的 20.3235%。公司董事、监事、高级 1 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案： （一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 1、表决情况： 同意 124,602,690 股，占出席会议所有股东所持股份 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－049 惠州中京电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生 重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。 5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 （2024 年 6 月 6 日、6 月 7 日、6 月 11 日） ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－046 2、公司住所 变更前：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知》；2024 年 5 月 29 日， 公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》 因公司发展和经营需求 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月11日15:00召开[5] - 股权登记日为2024年6月4日[7] - 会议地点在广东省惠州市仲恺高新区[9] 股份情况 - 截至2024年5月29日，实际控制人杨林持股6.27%[3] 投票信息 - 网络投票时间为6月11日9:15 - 15:00[5] - 投票代码为362579，简称为中京投票[27]

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕113 号 关于终止对惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 惠州中京电子科技股份有限公司： 券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所 决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 深 证券交 另 2024 抄送:东方证券承销保荐有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 5 月 21 日印发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 17 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人东方证券承销保荐有限公司向我所提 交了《惠州中京电子科技股份有限公司关于撤回向特定对象发行 股票的申请》和《东方证券承销保荐有限公司关于撤回惠州中京 电子科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请》。根据《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证 ...

公司决策与进展 - 2024年5月14日公司审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[2] - 2024年5月14日公司与保荐机构向深交所提交撤回申请[2] - 2024年5月21日公司收到深交所终止审核决定[3]

股东大会安排 - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知，5月17日召开[2] - 采取现场和网络投票结合，现场5月17日公司会议室，网络9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月10日[5] 股东情况 - 截至召开日有表决权股份总数612,618,620股[5] - 现场3名代表124,505,690股，占比20.3235%[5] - 网络5名代表51,400股，占比0.0084%[7] - 中小投资者5名代表51,400股，占比0.0084%[12] 审议结果 - 审议通过11项议案[12]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－038 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 （四）表决方式： 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 124,505,690 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （二）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00。 （三）现场会议召开地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 股，占公司有表决权总股份的 20.3 ...

人员变动 - 汪勤胜因战略岗位调整辞去财务总监仍任职公司[2] - 2024年5月14日董事会审议通过聘任文真为财务总监[2] 新财务总监信息 - 文真1985年出生，有相关学历学位及资质[6] - 历任多家公司财务职务，未持股无关联[6] - 无违规违法及不得任职情形[6]

惠州中京电子科技股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向 特定对象发行股票事项。现将具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公 司本次发行并授权董事会全权办理本次发行相关的全部事宜。 2、2023 年 8 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出 具的《关于受理惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 通知》（深证上审[2023]623 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募 集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件 ...